Fujian Tietuo Machinery(873706)

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铁拓机械:2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-12-12 13:54
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-075 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 10 日经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 12 月 27 日下午 2 时 30 分。 2、网络投票起止时间:2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅(网址:inv.chinacle ...
铁拓机械:第二届监事会第十五次会议决议
2024-12-12 13:54
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》 1.议案内容: 证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-072 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席蔡文章 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事 ...
铁拓机械:董事会战略与ESG管理委员会工作细则
2024-12-12 13:54
一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2024 年 12 月 10 日第二届董事会第十五次会议审议通过。 证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-074 福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员 会工作细则 二、 制度的主要内容,分章节列示: 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为适应福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要,进一 步完善和规范投资决策程序,提高重大投资决策的科学水平和工作效率,完善公司法人治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称 "《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告(试 行)》(以下简称"《监管指引第 11 号》")等法律、行政法规和规范性文件以及《福建省铁拓 机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司设立董事会 ...
铁拓机械:关于拟变更经营范围及修订公司章程公告
2024-12-12 13:54
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-073 福建省铁拓机械股份有限公司 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局,公司拟增加经营范围,并对 《公司章程》进行相应修订。公司本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生 变化。 三、备查文件 (一)《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局,公司拟变更经营范围,及依 据变更的经营范围修改《公司章程》中的相应条款等,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:设 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:建 | | 计、研发、生产、销售、出租:沥青搅拌设 | 筑工程用机械制造;通用设备制造(不含特 | | 备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务,及 | 种设备制造);专用设备制造(不含许可类专 | | 有关沥青 ...
铁拓机械:第二届董事会第十五次会议决议
2024-12-12 13:54
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-071 福建省铁拓机械股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长王希仁 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员:公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》 1.议案内容: 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局,公司拟增加经营范围,变更 后的经营范围 ...
铁拓机械:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-12-04 10:55
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-070 福建省铁拓机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 (一)审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超 过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环 滚动使用,拟投资的期限最长不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编 号:2024-046)。 (二)披露标准 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品 | 产 ...
铁拓机械:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-11-05 10:51
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-069 福建省铁拓机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 (一)审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超 过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环 滚动使用,拟投资的期限最长不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编 号:2024-046)。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定, ...
铁拓机械:第二届监事会第十四次会议决议
2024-10-29 13:05
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-067 福建省铁拓机械股份有限公司 (一)审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容: 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席蔡文章 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公司 2024 年第三季度报告》,展现了公司 2024 年第三季度 ...
铁拓机械:第二届董事会第十四次会议决议
2024-10-29 13:05
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-066 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长王希仁 6.会议列席人员:公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容: 根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公司 2024 年第三季度报告》,展现了公司 2024 年第三季度经营情况。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2024 年第 ...
铁拓机械(873706) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 13:05
Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.75% to CNY 44,615,232.45 for the first nine months of 2024, down from CNY 52,336,306.79 in the same period of 2023[4] - Basic earnings per share dropped by 32.05% to CNY 0.53 for the first nine months of 2024, down from CNY 0.78 in the same period of 2023[4] - The net profit margin for the third quarter of 2024 was significantly impacted, with a 38.46% decrease in net profit attributable to shareholders compared to the same quarter in 2023[5] - The company reported a total comprehensive income of ¥48,917,678.58 for the first nine months of 2024, down from ¥58,753,317.32 in 2023, a decrease of about 16.7%[25] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥44,615,232.45, down from ¥52,336,306.79 in 2023, indicating a decrease of approximately 14.8%[24] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow turned negative with a net outflow of CNY 14,043,925.86, a decline of 143.44% compared to a positive cash flow of CNY 32,325,881.23 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities generated a net outflow of ¥14,043,925.86 in 2024, contrasting with a net inflow of ¥32,325,881.23 in 2023[26] - Total cash inflow from financing activities amounted to $162.89 million, while cash outflow was $30.69 million, resulting in a net cash flow of $132.20 million[27] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to $93.16 million, up from $60.48 million at the beginning of the period[27] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $32.68 million, contrasting with a decrease of $56.20 million in the prior period[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 40.14% to CNY 767,806,885.48 as of September 30, 2024, compared to CNY 547,866,256.17 at the end of 2023[3] - The company's total liabilities amounted to ¥220,975,245.73, compared to ¥173,842,258.75 previously, which is an increase of about 27%[21] - The company's total liabilities to assets ratio improved to 28.78% as of September 30, 2024, down from 31.73% at the end of 2023[3] - The company's total equity reached ¥546,831,639.75, a significant increase from ¥374,023,997.42, representing a growth of about 46.2%[21] Revenue and Expenses - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥350,225,703.93, an increase from ¥326,784,734.21 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 7.9%[23] - Total operating costs increased to ¥299,746,218.18 in 2024 from ¥268,353,103.93 in 2023, reflecting a rise of about 11.7%[23] - Sales expenses rose to ¥23,257,216.04 in 2024 from ¥18,396,162.28 in 2023, reflecting an increase of approximately 26.5%[23] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥12,721,413.77, slightly down from ¥13,051,149.17 in 2023, indicating a decrease of about 2.5%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 92,405,245, with 22.95% being unrestricted shares[10] - Major shareholders include Wang Xiren with 36.36% and Cai Jianliang with 12.34% of shares[11] - There were no significant changes in the shareholding structure during the reporting period[10] Legal and Compliance - The company is involved in 4 lawsuits with a total amount of ¥11,290,191.44, representing 2.06% of the net assets[15] - The company has no overdue commitments and all commitments are being fulfilled normally[15] - The company has taken corrective measures following regulatory scrutiny regarding its contract approval process, ensuring compliance with governance standards[18] Investment and Financing Activities - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, totaling CNY 132,200,920.15, a rise of 350.80% due to funds raised from public stock issuance[6] - Cash received from investment recoveries was ¥250,072,109.59 in 2024, significantly higher than ¥93,113,791.56 in 2023, marking an increase of approximately 168.5%[26] - The company raised $7 million through borrowings, contributing to the overall financing activities[27] Other Information - The company has committed to enhancing its R&D capabilities through the construction of a new R&D center as part of its investment projects[17] - The company reported no external guarantees or loans during the reporting period[14] - There were no major related party transactions or asset transfers during the reporting period[14] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[14]