本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-078 福建省铁拓机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以 及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-090 福建省铁拓机械股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《福建省铁拓机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-086 福建省铁拓机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，落实对年度报告信息披露相关责任人员的 问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》等法律、法 规、规范性文件及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《福建省铁拓机械股份有限公司信息披露管理办法》 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-079 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建省铁拓机械股份有限公司（下称"公司"）与投资者及 潜在投资者（下称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关 规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 福建省铁拓机械股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京证券 交易所业务规则的要求，不 ...

专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-059 福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 （一）实际募集资金金额及到位情况 2024年2月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建省 铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕256号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为6.69元/股，初始发行股数为22,266,300股（未考虑超额 配售选择权的情况下），在初始发行规模22,266,300股的基础上全额行使超额配 售选择权新增发行股票数量3,339,945股，由此发行总股数扩大至25,606,245股。 初始发行规模22,266,300股股票对应的募集资金总额为148,961,547.00元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币22,012,083. ...

福建省铁拓机械股份有限公司 关于拟变更经营范围、取消监事会及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-061 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公 | 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公 | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 东、职工、和债权人的合法权益，规范公 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 共和国证券法》（以下 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-085 福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营 发展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会战略与 ESG 管理委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会（以下简称"战略与 ESG 管理委员 会"）是由董 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-073 福建省铁拓机械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法 规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-065 福建省铁拓机械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规和相关规范性文件以及《福建省铁拓机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-070 及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司及其子公司资 金的长效机制，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《北京证券交易所股票上 市规则》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的有关规定，结合公司实际，制定本制度 ...