东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定， 对卓兆点胶 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 按照中国证券监督管理委员会《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2201 号），并经北 京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 12,320,000 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 26.00 元，募集资金总额为人民 币 320,320,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,654,036.32 元（不含增值税）， 实际募集资金净额人民币 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-039 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东会的议案（提供网络投票）》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 ...

董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 苏州卓兆点胶股份有限公司 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-030 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 苏州卓兆点胶股份有限 公司（以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立董事詹晔先生、刘颖颖女士 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-033 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 三、审计委员会 2024 年主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审 计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤 勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事詹晔先生、独立董事刘颖颖女士、董事陆永华先生，其中召集人由 具有会计专业资格的独立董事詹晔先生担任。审计委员会的全部成员均符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 | 会议时间 | | | 会议名称 | 审议内容 | | --- | --- | --- | ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10998 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gov.cn）"进行在 Z信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10998 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称卓兆点胶) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是卓兆点胶董事会的责任。 中国注册会计师:刘海山(项目合伙人) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB11001号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:沪25 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于苏州卓兆点胶股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB11001号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"卓兆点 胶"\2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10997 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 卓兆点胶2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-029 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘颖颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的 要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会 决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | l -રે | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-83 | [信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10997 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称卓兆点胶)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-022 苏州卓兆点胶股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（ 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （ 以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理 层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-034 苏州卓兆点胶股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元 注册地址：上海市 ...