证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-028 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象定向发行股票 经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让 系统有限责任公司《关于对苏州卓兆点胶股份有限公司股票定向发行无异议的 函》(股转系统函〔2022〕2948 号)，公司通过向博众精工科技股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)定向增发 人民币普通股股票 272,727 股，发行价为每股人民币 220.00 元，共计募集资金 59,999,940.00 元，募集资金用途为补充流动资金。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具信会师报字[2022]第 ZBZB11496 号验资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度已使用募集资金人民币 3 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章 程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-039 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-035 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 苏州卓兆点胶股份有限 公司（以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立董事詹晔先生、刘颖颖女士 的独立性情况进行评估并出具了专项意见 ...

一、独立董事独立性情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度的工作情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律 ...

| 会议时间 | 会议名称 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 3 月 30 日 | | 《关于审议公司 2022 年度关键管 理人员薪酬的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年年度报告及摘 | | | 第一届董事会审计委员 | 要的议案》 | | | 会 2022 年年度会议 | 《关于公司 2022 年度财务决算报 | | | | 告的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年度财务预算报 | | | | 告的议案》 | 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-040 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责， ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-022 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 苏州卓兆点胶股份有限公司基于公司战略布局和业务发展需要，公司拟通过 全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司与苏州卓驰管理咨询合伙企业（有限合 伙）在江苏省苏州市设立控股孙公司苏州卓驰智能制造有限公司（暂定名）。2024 年 4 月 2 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《对外投资 设立控股孙公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。2024 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议， 审议通过《对外投资设立控股孙公司的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票。 控股孙公司已于 2024 年 4 月 22 日在苏州高新区 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-021 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司基于公司战略布局和业务发展需要，拟与苏州卓 旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在江苏省苏州市设立控股子公司苏州卓旭 新能源科技有限公司（暂定名），以工商登记机关核准确定的名称为准。2024 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《对外投资设立 控股子公司的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。2024 年 4 月 2 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《对 外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票 数 0 票，弃权票数 0 票。 术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原 动设备制造；机械电气设备制造；机械设备研发；新兴能源技术 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-016 苏州卓兆点胶股份有限公司 子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略布局和业务 发展需要，公司拟通过全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"甲 方"）与苏州卓驰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"乙方"）在江苏省 苏州市设立控股孙公司苏州卓驰智能制造有限公司（暂定名）（以下简称"控股 孙公司"、"标的公司"、"合资公司"）。注册地址拟为苏州高新区五台山路 189 号 6 幢 4 楼，注册资本为人民币 500 万元。 控股孙公司的经营范围拟为研发、生产、销售：直驱电机、驱动器、传感器、 编码器、精密电机模组、精密电机平台、自动化设备及部件；精密运动控制系统 的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件研发、销售、进出口及相关 配套业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-017 苏州卓兆点胶股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《对 外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃 权票数 0 票。 2024 年 4 月 2 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《对 外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票 数 0 票，弃权票数 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本 议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"甲方"、"公司"）基于公司战略布 局和业务发展需要，拟与苏州卓旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-015 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》 1.议案内容： 基于公司战略布局和业务发展需要，公司拟通过全资子公 ...