证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-059 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司办公室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目可行性重新论证的议案》 1.议案内容： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司"年产点胶设备和点胶阀 4410 台产业化建设 项目"已累计投入募集资金 80.58 万元，投资进度为 0.91%，预计募投项目原计 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-058 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 项目"已累计投入募集资金 80.58 万元，投资进度为 0.91%，预计募投项目原计 划完成期限将会延迟。但公司已积极在新能源汽车、光伏、半导体等领域进行布 局，优化不同应用领域的营收结构，以减少未来某一领域的需求波动对公司营收 造成不利影响。 因此，从行业的长远发展来看智能点胶设备(含点胶阀)在多种下游应用领域 仍具有广阔的市场，并未发生重大变化，且智能点胶设备仍具有较高的附加值。 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性 ...

上述议案无需提交股东大会审议通过。 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、授信基本情况概述 因公司向交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行申请的 5,000 万综合授信 额度将于 2024 年 9 月 26 日到期，为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结 构，公司拟继续向交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行申请综合授信额度 5,000 万元，期限 1 年，具体以公司与银行协商并经银行最终审批为准。 二、审议和表决情况 2024 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。本 项议案的表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-062 三、必要性及对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信系日常生产经营所需，有利于满足公司经营和 发展需求，促进公司业务发展， ...

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证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-056 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场会议 公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事 2024 年第二次 专门会议审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年 9 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏 州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕2201 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的价格为每股 26.00 元，发行股数为 12,320,000 股（每股面值 1 元），募集资金总额为人民币 320,320,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,654,036.32 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 281,665,963.68 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其 出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB11353 号的验资报告。 （二）募集资金已使用金额及期末余额 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-05 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-057 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司 3.会议召开方式：现场会议 4.发 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-052 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种 为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单， 拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。具体详见公司于 2023 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-051 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 95,321,836.57 元，母公司未分配利润为 92,311,084.75 元。本次权益分派共计派发现金红利 55,812,527.28 元。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 4 日 除权除息日为：2024 年 7 月 5 日 三、权益分派对象 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 82,077,246 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.80 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种 为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单， 拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-119）。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...