本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-079 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 苏州卓兆点胶股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.04：《关于修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投 资人等（以下简称"承诺相关方"）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、 破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产 权瑕疵等各项承诺（以下简称"承诺"）及履行承 ...

本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-084 苏州卓兆点胶股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.09：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）等法律法规以及《苏州 卓兆点胶股份有限公司章程》（ ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-065 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律法规 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-085 苏州卓兆点胶股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《苏州卓兆点胶股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、投 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-061 苏州卓兆点胶股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；议 案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件和《苏州卓兆 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-083 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.08：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-080 苏州卓兆点胶股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.05：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规以及《苏州卓兆点胶股份 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-089 苏州卓兆点胶股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.14：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"） 选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-082 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-093 苏州卓兆点胶股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | | 第四 ...