证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-080 苏州卓兆点胶股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.05：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规以及《苏州卓兆点胶股份 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-082 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-088 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 苏州卓兆点胶股份有限公司防止控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.13：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联 方占用公司资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的占用资金；非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及关联方垫 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-093 苏州卓兆点胶股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | | 第四 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-090 苏州卓兆点胶股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.15：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州 卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本实施细 则。 第二条 本实施细则所称公 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-074 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.14：《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（ ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-063 苏州卓兆点胶股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.03：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-076 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规 的规定，以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 3 名。董 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.01：《关于修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规 则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-087 苏州卓兆点胶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.12：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括内部董事、外部董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 董事会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬的管理与发放 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-062 苏州卓兆点胶股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.02：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上 ...