东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州卓兆 点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，就卓兆点胶与关联方共同投资暨关联交易事项核查并发表意见如下： 一、卓兆点胶与关联方共同投资暨关联交易 （一）共同投资暨关联交易概述 住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢 注册地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2024 年 3 月 19 日 实际控制人：陆永华 主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。 卓兆点胶基于公司战略布局和业务发展需 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-019 苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈晓峰 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,815,490 股，占公司有表决权股份总数的 71.6587%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

師(上海)■務 I AW FIRM (SHANG 官 大津 成格 宁波 福州 中国上海市北京西路 968 号墓地中心 23-25 层 申访/Tel:+862152341668 传真/Fax 网址/Website:http://www.gran 国浩律师(上海)事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致: 苏州卓兆点胶股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")的规定,国浩律师(上海)事务所 接受苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律师出 席并见证了公司于2024年4月2日(星期二)早上10点30分起在苏州卓兆点胶股份 有限公司会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会,并依据有关法律、法规、 规范性文件的规定以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表 决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024 年 3 月 18 日发布了 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-014 苏州卓兆点胶股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-011 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 10 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 1 日 15:00—2024 年 4 月 2 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-013 苏州卓兆点胶股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 陈婕女士，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 12 月至 2016 年 6 月，任国信证券股份有限公司投资经理；2016 年 7 月至 2017 年 10 月，任国联证券股份有限公司项目经理；2017 年 11 月至今，任英豪(海南)创业投资有 限公司投资部总经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 公司于 2024 年 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-010 苏州卓兆点胶股份有限公司董事辞职公告 鉴于黄亚婷女士辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快履行程序补 选董事。为保证董事会的正常运行，在补选董事就任前，黄亚婷女士将继续按法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 黄亚婷女士辞去董事职务，不会对公司经营带来不利影响，公司对黄亚婷女士在任 职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 17 日收到董事黄亚婷女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 黄亚婷女士因个人原因辞去本公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-012 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司原非独立董事黄亚婷女士由于个人原因，近日向公司董事会提请辞去公 司非独立董事职务，公 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-008 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种 为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单， 拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。具体详见公司于 2023 ...

（二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适 用上述标准。 本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民 7,000 万元，截至本公告 披露之日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 7,000 万元，占 公司 2022 年度经审计净资产的 25.17%(根据公司 2023 年年度业绩快报，公司 2023 年年末净资产为 618,010,715.25，资产负债率为 6.54%，当前公司使用闲 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-009 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 ...