证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-064 苏州卓兆点胶股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促进 公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-066 苏州卓兆点胶股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<总经理工作细则>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-060 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）《北京证券交易所股票上 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 市规则（试行）》（以下简称"北交所上 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | | 市规则"）和其他有关规定，制订本章 | 京证券交易所股票上市规则》（以下简 | | 程。 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-073 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.13：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州卓兆 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-092 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 18 日 1 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-091 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-059 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, 卓兆点胶, marking its first coverage in this regard [1]. Core Insights - The company is positioned as a leader in the intelligent dispensing equipment industry, benefiting from the rapid growth of the smart wearable sector and expanding its technological avenues through acquisitions [3][9]. - The intelligent dispensing equipment market is projected to grow significantly, with a forecasted global market size of $10.68 billion by 2028, driven by the demand for smart devices like smart glasses and headphones [9][38]. - The company has a robust intellectual property system covering the entire chain from core components to complete equipment and application processes, which supports its competitive edge [9][49]. Summary by Sections 1. Company Overview - 卓兆点胶 is a technology-driven high-tech enterprise engaged in the R&D, production, and sales of high-precision intelligent dispensing equipment and valves [14]. - The company offers a full range of dispensing valve products and customizes intelligent dispensing solutions based on customer needs [14]. 2. Market Expansion - The intelligent dispensing equipment market is rapidly expanding, with strong demand in consumer electronics, particularly in smart glasses and smart headphones [39][41]. - The company aims to deepen its presence in the semiconductor and new energy sectors, leveraging its technological reserves to explore new application markets [52]. 3. Financial Performance - The company experienced significant revenue fluctuations, with a projected revenue of 1.25 billion yuan in 2024, down 52.35% year-on-year, but is expected to rebound with a revenue forecast of 3.40 billion yuan by 2025 [20][9]. - The report anticipates a net profit of 54.33 million yuan in 2025, with an EPS of 0.66 yuan, reflecting a strong recovery trajectory [1][9]. 4. Acquisition Strategy - In 2024, the company acquired Guangdong Pusen, a leading enterprise in dispensing consumables, which is expected to enhance its competitive advantage and customer base [54]. - The acquisition is anticipated to create a comprehensive service chain combining precision equipment, specialized consumables, and process solutions, thereby increasing customer loyalty and opening high-value markets [54]. 5. Technological Development - The company has established several R&D centers and has been recognized as a high-tech enterprise, focusing on advanced dispensing technologies and automation solutions [45][46]. - It has a dual-track R&D model that emphasizes both foundational and application research, aiming to build long-term technological barriers and enhance product competitiveness [50].

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对苏州卓兆点胶股份有限公司 的年报问询函的回复 信会师函字|2025]第 ZB022 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对苏州卓兆点胶股份有限公司的年报问询函 时间复 信会师函字[2025]第 ZB022 号 北京证券交易所上市公司管理部: 根据贵部 2025 年 6 月 30 日下发的《关于对苏州卓兆点胶股份有限公司的年报问询 函》(年报问询函【2025】第 044号)(以下简称"问询函")的要求,立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"年审会计师"或"我们")作为苏州卓兆点胶股份有限公司 (以下简称"公司"或"卓兆点胶"）的 2024 年报审计会计师,对问询函中要求会计师回 复的事项进行了审慎核查,现将有关事项的核查情况说明如下: 注:本回复中涉及 2025年度的财务数据均为未经审计;问询函回复中若各加数直 接相加之和与合计数在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 问题 1.关于业绩下滑 报告期内,你公司实现营业收入 12,511.99万元,同比减少 52.35%,你公司年报解 释主要是终端需求变动以及部分项目客户在报告期未能完成验收工作,根据你公司年 报 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-057 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"或"卓兆点胶"）于 2025 年 6 月 30 日收到贵部下发的《关于对苏州卓兆点胶股份有限公司的年报问询函》（年报问询 函【2025】第 044 号，以下简称"问询函"）。公司对问询函所关注的事项高度重视， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，为进一步补充和完善年报问询函的回复内容，就相关 问题逐项进行认真讨论、核查与落实，公司向北京证券交易所申请延期至 2025 年 7 月 21 日前回复本次年报问询函。现已完成相关核查工作，具体回复说明如下： 问题 1.关于业绩下滑 报告期内，你公司实现营业收入 12,511.99 万元，同比减少 52.35%，你公司年报解 释主要是终端需求变动以及部分项目客户在报告期未能完成验收工作，根据你公司年 ...