证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-096 苏州卓兆点胶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年 9 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏 州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕2201 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行的价格为每股 26.00 元，发行股数为 12,320,000 股（每股面 值 1 元），募集资金总额为人民币 320,320,000.00 元，扣除各项发行费用人民 币 38,654,036.32 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 281,665,963.68 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其 出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB11353 号的验资报告。 （二）募集资金已使用金额及期末余额 截至 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-101 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-100 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 章程》有关规定，结合公司 2025 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2025 年半年 度报告及其摘要。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人： ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-099 苏州卓兆点胶股份有限公司 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 第一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通讯方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 章程》有关规定，结合公司 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-098 苏州卓兆点胶股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，结合公司未来发 展和战略规划，在保证公司正常经营业务发展的前提下，苏州卓兆点胶股份有限 公司（以下简称"公司"）拟定 2025 年半年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月11日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 42,578,678.21 元，母 公司未分配利润为 52,037,394.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,077,246 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 18,056,994.12 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-094 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟使用总金额不超过人民 币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余 额不超过人民币 10,000 万元（仅本金，不含投资收益）。 自公司第一届董事会第三十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单 笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体详见公司于 2025 年 6 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www. ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，卓兆点胶发布公告称，公司第一届监事会第三十次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》《关于废止的议案》。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，卓兆点胶发布公告称，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯7月29日晚间，卓兆点胶发布公告称，公司将于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于废止 <苏州卓兆点胶股份 有限公司监事会议事规则> 的议案》《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》。 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-086 苏州卓兆点胶股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.10：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；议 案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及 ...