证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-088 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟收购广东浦森塑胶科技有限公司 51%股权的》议案 1.议案内容： 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 因战略规划和业务发展的需要，拟以购买股权的方 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-087 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟收购广东浦森塑胶科技有限公司 51%股权的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 因战略规划和业务发 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-082 苏州卓兆点胶股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 12 月 20 日经公司第一届董事会第三十一次会议审议通 过，表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道； 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-086 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 （六）出席对象 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-083 苏州卓兆点胶股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 12 月 20 日经公司第一届董事会第三十一次会议审议通 过，表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票，无需提交股东大会审议。 进企业实现发展战略。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。公司授权内部审计部门根据本制度进一步制订和完善内部审计相关的管 理办法、操作规程和工作指引，并按照相关制度规范具体实施各项内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设专职内部审计部门，作为公司董事会审计委员会的执行机 构，负责组织实施公司内部审计制度，指导、监督公司系统内部审计工作。内部 审计部门受董事会领导，在审计委员会指导下独立开展工作，向董事会及董事会 审计委员会报告工作，对董事会及审计委员会负责。内部审计部门应独立、客观 公正地行使审计职权，独立于 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-085 为进一步完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》 及《苏州卓兆点胶股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任张贵侠女士为公司内审 部负责人，任期自公司第一届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司第一 届董事会届满之日止。 张贵侠，女，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1997 年 7 月至 2002 年 1 月任涡阳县中医院出纳会计；2002 年 2 月-2005 年 12 月任涡阳县中医院核算会计；2006 年 1 月-2018 年 11 月，任涡阳县中医院主管 会计兼财务科科长;2018 年 12 月-2024 年 12 月，任苏州卓兆点胶股份有限公司 财务部财务会计，目前已辞去财务部工作。 特此公告。 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-084 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：研发、生产、销售：机器人及其 | 围为：研发、生产、销售：机器人及其 | | 相关零部件，机械手臂，全自动视觉点 | 相关零部件，机械手臂，全自动视觉点 | | 胶机，全自动锁螺丝机、全自动焊锡机、 | 胶机，全自动锁螺丝机、全自动焊锡机、 | | 自动检测设备，自动装配设备，直线电 | 自动检测设备，自动装配设备，直线电 | | 机设备，软件。一般项目：专用设备制 | 机设备，软件。一般项目：专用设备制 | | 造（不含许可类专业设备制造）、非居 | 造（不含许可类专业设备制造）、非居 | | ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-078 苏州卓兆点胶股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司经营发展需要，为进一步整合行业资源，苏州卓兆点胶股份有限公 司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）的全资子公司苏州卓兆自动化科技有限 公司（以下简称"卓兆自动化"）拟以人民币 9,690 万元收购广东浦森塑胶科技 有限公司（以下简称"目标公司"或"广东浦森"）51%的股权。 本次股权转让完成前，广东浦森股权结构为：方利荣持股 44%，方坤平持股 20%，蒋宏军持股 12%，叶聪持股 8%，张飞持股 8%，彭辉成持股 8%。具体如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 方利荣 | 440.00 | 44.00 | | 2 | 方坤平 | 200.00 | 20.00 | | 3 | 蒋宏军 | 120.00 | 1 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-081 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划，为支持全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司 （以下简称"卓兆自动化"）发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟使 用现金对卓兆自动化增加注册资本 3,876 万元，增资完成后，卓兆自动化注册资 本增加至 4,876 万元，仍为公司全资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于对全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司增资的议案》，该议案不涉及 关联交易事项，无需回避表决，表决结果：同意 5 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州卓兆点胶股份有 限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，对卓兆点胶履行持续督导义务。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对卓兆点胶向全资子公 司提供担保的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 拟向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请不超过人民币 6,000 万元的并购贷款授信，期限 7 年。公司在卓兆自动化申请的并购贷款授信 额度范围内提供连带责任保证担保。公司具体担保内容及金额以相关方签署的保 证合同为准。 三、保荐机构的核查意见 经核查，本保荐机构认为：卓兆点胶本次向全资子公司提供担保的事项已经 公司董事会、监事会审议通过，依 ...