证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-016 苏州卓兆点胶股份有限公司 子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略布局和业务 发展需要，公司拟通过全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"甲 方"）与苏州卓驰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"乙方"）在江苏省 苏州市设立控股孙公司苏州卓驰智能制造有限公司（暂定名）（以下简称"控股 孙公司"、"标的公司"、"合资公司"）。注册地址拟为苏州高新区五台山路 189 号 6 幢 4 楼，注册资本为人民币 500 万元。 控股孙公司的经营范围拟为研发、生产、销售：直驱电机、驱动器、传感器、 编码器、精密电机模组、精密电机平台、自动化设备及部件；精密运动控制系统 的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件研发、销售、进出口及相关 配套业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-014 苏州卓兆点胶股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-014 苏州卓兆点胶股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 22 日 活动地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 参会单位及人员：长城财富、红筹投资、进门财经、安信自营、中山证券、 东方自营、东北证券、华龙自营、创金合信基金、东海自营、国都证券、金元证 券、贝寅资本、东吴证券、中泰自营、明河投资、财信证券、中金做市、第一创 业、浙商证券、兴业证券、指南创投、上海证券、长江证券、华创资管、开源证 券、国投证券、上海冰河资产、万和证券、上海天猊投资、中信建投自营、一典 资本、尚善资本、骏创投资、西南证券、颐歌资产、平安人寿。 上市公司接待人员：董事会秘书兼总经理助理谢凌志先生、总账会计徐丹女 三、 投资者关系活动主要内容 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-013 苏州卓兆点胶股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 陈婕女士，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 12 月至 2016 年 6 月，任国信证券股份有限公司投资经理；2016 年 7 月至 2017 年 10 月，任国联证券股份有限公司项目经理；2017 年 11 月至今，任英豪(海南)创业投资有 限公司投资部总经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 公司于 2024 年 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-010 苏州卓兆点胶股份有限公司董事辞职公告 鉴于黄亚婷女士辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快履行程序补 选董事。为保证董事会的正常运行，在补选董事就任前，黄亚婷女士将继续按法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 黄亚婷女士辞去董事职务，不会对公司经营带来不利影响，公司对黄亚婷女士在任 职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 17 日收到董事黄亚婷女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 黄亚婷女士因个人原因辞去本公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-011 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 10 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 1 日 15:00—2024 年 4 月 2 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-012 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司原非独立董事黄亚婷女士由于个人原因，近日向公司董事会提请辞去公 司非独立董事职务，公 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-012 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司原非独立董事黄亚婷女士由于个人原因，近日向公司董事会提请辞去公 司非独立董事职务，公 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-011 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 10 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 1 日 15:00—2024 年 4 月 2 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-010 苏州卓兆点胶股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 黄亚婷女士因个人原因辞去本公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 鉴于黄亚婷女士辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快履行程序补 选董事。为保证董事会的正常运行，在补选董事就任前，黄亚婷女士将继续按法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职责。 （二）对公司 ...