证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-009 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》。为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元） 闲置自有资金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的低风险理财产品。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证 券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金 购买理财产品的 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-007 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种 为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单， 拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。具体详见公司于 2023 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-007 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种 为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单， 拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。具体详见公司于 2023 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-005 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》 1.议案内容： 公司原董事会秘书、财务负责人雷家荣先生由于个人原因，近日向公司董事 会提请辞去公司董事会秘书、财务负责人职 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-004 苏州卓兆点胶股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 29 日收到董事会秘书、财务负责人雷家荣先生递交的 辞职报告，自 2024 年 2 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 雷家荣先生因工作变动辞去本公司董事会秘书、财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-006 苏州卓兆点胶股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任 公司董事会秘书、财务负责人的议案》，同意任命谢凌志先生为公司董事会秘书、黄春 杰女士为公司财务负责人。 任命谢凌志先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第一届董事会任期一致，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 任命黄春杰女士为公司财务负责人，任职期限与公司第一届董事会任期一致，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为保证公司董事会的日常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司 董事会提名委员会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-004 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 雷家荣先生辞去董事会秘书、财务负责人职务，不会对公司经营带来不利影响，目 前公司已完成与雷家荣先生所负责工作的平稳对接，公司对雷家荣先生在任职期间所做 的贡献表示由衷的感谢！ 苏州卓兆点胶股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 29 日收到董事会秘书、财务负责人雷家荣先生递交的 辞职报告，自 2024 年 2 月 29 日起辞职 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-005 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》 1.议案内容： 公司原董事会秘书、财务负责人雷家荣先生由于个人原因，近日向公司董事 会提请辞去公司董事会秘书、财务负责人职 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-006 苏州卓兆点胶股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任 公司董事会秘书、财务负责人的议案》，同意任命谢凌志先生为公司董事会秘书、黄春 杰女士为公司财务负责人。 任命谢凌志先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第一届董事会任期一致，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 任命黄春杰女士为公司财务负责人，任职期限与公司第一届董事会任期一致，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为保证公司董事会的日常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司 董事会提名委员会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 262,795,070.74, a decrease of 23.80% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 65,191,468.93, down 26.30% year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased by 28.35% to CNY 0.91[3] Assets and Equity - Total assets increased by 24.33% to CNY 661,258,121.18 as of the end of the reporting period[4] - Shareholders' equity attributable to the company surged by 122.24% to CNY 618,010,715.25[4] Market Position and Strategy - The company plans to enhance its role as a major supplier of dispensing equipment for products like batteries, watches, and smartphones in the future[7] - The company has established stable partnerships in the new energy vehicle and photovoltaic sectors, with significant growth in customer numbers and transaction volumes[7] Revenue Decline Factors - The decline in revenue was primarily due to changes in demand plans from end customers, leading to delays in executing certain orders originally scheduled for 2023[5] Technological Capability - The company has a strong technological innovation and R&D capability, maintaining solid relationships with Apple and its EMS manufacturers[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with potential discrepancies in the final report[8]