成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-019 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划（草案）修订的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于审议<成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 的议案》，并于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露了《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权 激励计划（草案）》（公告编号：2023-004）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《成都成电光信科技股份 有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、准确披 露本次股权激励计划的信息，公司对《成都成电光信科 ...

公告编号：2023-006 （一）修订条款对照 是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否 公告编号：2023-006 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： 修订前 修订后 第五条 公司注册资本为人民币 5211.5 万元 第五条 公司注册资本为人民币5317 万 元（以公司 2023 年限制性股票激励计 划最终授予登记结果为准） 第一百三十五条 公司设监事会， 监事会对股东大会负责。 监事会由六名监事组成，监事会包 括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于三分之 一。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会选举产生。 第一百三十五条 公司设监事会， 监事会对股东大会负责。 监 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-009 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于审议〈成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）〉的议案》 1.议案内容： 公告编号： ...

公告编号：2023-016 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 1 月 17 日，成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十五会议，审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》《关 于审议〈成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 的议案》《关于确认公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》《关 于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》《关于修改公司章程的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 2023 年 1 月 17 日，公司召开第三届监事会第八会议，审议通过《关于审议 〈成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案 ...

公告编号：2023-017 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计 划（草案）的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-017 根据股转公司的审核反馈意见，公司对成都成电光 ...

成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 公告编号：2023-008 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2023-008 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本 ...

公告编号：2023-012 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 29 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 公司核心员工。 监事会同意上述认定。 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 1.议案内容： 二、议案审议情况 公司董事会根据公司发展需要，拟认定王继岷、谢正林、伍建彬、郭奉、冯 吴巍、唐东海、补昂、罗思长、杨超、王雷、李昱岐、黄 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-005 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 一、 拟认定核心员工提名情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》， 拟认定王继岷、谢正林、伍建彬、郭奉、冯吴巍、唐东海、补昂、罗思长、杨超、 王雷、李昱岐、黄鹏、曾远明等 13 人为公司核心员工。 根据《非上市公众公司监督管理办法》规定，现向公司全体员工公示并征集 意见，公示期为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 28 日，公司员工对上述核心员 工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。公司监事会拟于 公示期期满后对公示情况发表明确意见，公司拟于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次职工代表大会审议上述议案并发表明确意见 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-013 根据相关规定要求，公司于2023年1月18日至2023年1月28日在公司公告栏对 核心员工名单进行公示并征求意见，公示期为10天。截至公示期满，公司全体员 监事会关于公司 2023 年股权激励计划（草案）激励对象名单的公示 情况说明及相关事项核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》 （以下简称"《公众公司办法》"）、《非上市公众公司监管指引第6号—股权 激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称"《监管指引》"）等法 律、法规和规范性文件及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司监事会对《成都成电光信科技股份有限公司关于 对拟认定核心员工进行公示并征求 ...

成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 2023 年 1 月 公告编号：2023-004 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 公告编号：2023-004 声明 本公司及董事会全体成员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 公告编号：2023-004 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 6 号— —股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》等的规定制定。 二、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定 向发行公司普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票 105.5 万 ...