证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-045 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整倍数的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公 司"）于 2025 年 7 月 11 日收到公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司的 一致行动人铜冠投资（上海）有限公司出具的《股份减持进展告知函》。铜冠投 资（上海）有限公司于 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 7 月 11 日通过大宗交易和集 中竞价交易方式累计减持公司股份 2,050,000 股，导致上述股东合计持有公司的 股份比例从 54.9622%减少至 53.9872%，权益变动触及 1%整倍数的情形，现将其 有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 不存在下列情形：(一)最近 20 个交易日内，上市公司任一交易日股票收盘 价低于其公开发行并上市的发行价格；(二)最近 2 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-044 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 证券事务代表任命公告 公司聘任吴昊先生为证券事务代表，任职期限至公司第四届董事会任期届满 之日止，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 13,926 股，占公司股 本的 0.0066%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 吴昊先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任 相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-043 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以专人送出及邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规和规范性文件的规定 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事姚兵、王贻明、魏朱宝、王宁因出差外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司市值 管 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-042 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 313,187,594.97 元，母公司未分配利润为 144,990,225.26 元。本次权益分派共计派发现金红利 42,053,340.00 元。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 210,266,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 5 月 23 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议 通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 27 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-041 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，2025年1 月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品 的金额合计）不超过人民币3,500.00万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产 品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不 限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述 额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。公司保荐机 构天风证券股份有限公司出具了无异议的核 ...

Group 1 - The North Exchange 50 Index increased by 2.82% this week, but trading volume significantly decreased, with an average daily trading volume of 25.44 billion yuan, down 29.23% week-on-week [6][11][19] - Market focus shifted from new consumption to the broader technology sector, with strong performances in innovative pharmaceuticals (Nuo Si Lan De +27.37%) and autonomous driving (Xin An Jie +15.17%, Tong Li Co. +11.27%, Hao Miao Technology +11.10%) [6][11][19] - The North Exchange 50 constituent stock adjustment announcement was released, with Tong Hui Electronics and Yi Nuo Wei added to the index, effective June 16 [6][11][12] Group 2 - The North Exchange 50 index closed at 1408.68 points, reflecting a 2.82% increase [20] - The average PE (TTM) for the North Exchange is 88.80 times, with a median of 50.97 times; the average PE for the ChiNext is 75.13 times, with a median of 34.77 times [25][31] - The trading volume for the North Exchange was 6.347 billion shares this week, a decrease of 24.31% week-on-week, with a total trading value of 127.199 billion yuan, down 29.23% [26][29] Group 3 - This week, there were no new IPOs on the North Exchange; as of May 30, 2025, there are 266 companies listed [33] - The North Exchange saw 10 new companies listed and 3 delisted this week, with a total of 6083 companies on the New Third Board [50][51] - The North Exchange's financing balance was 5.538 billion yuan, an increase of 0.08 billion yuan from the previous week [29]

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-039 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启先生 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 132,848,064 股，占公司有表决权股份总数的 63.1807%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 9,689,163 股，占公司有表决权股份总数的 4.6080%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、 邮编：100022 传真: (010) 88381869 电话：（010）65219696 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 二〇二五年五月 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致: 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定,就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作出 ...

天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 上市公司 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构 | 天风证券股份有限公司 | | 保荐代表人 | 许刚、徐衡平 | | 联系方式 | 021-65065582 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件等的规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券"或"保荐机构"）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简 称"铜冠矿建"或"公司"）的保荐机构，负责铜冠矿建的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及采取的措施 持续督导期间，未发现铜冠矿建存在重大问题并需要整改的情况。 三、公司及股东承诺履行情况 | | | 10 | | 诺 | 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 关于股份流通限制及自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于持续及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 稳定股价的措施和承诺 | 是 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-037 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活动地点：中证网中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow） 上市公司接待人员：公司董事、总经理王卫生先生，副总经理、财务总监姚 俊杰先生，副总经理、董事会秘书刘国泽先生，公司保荐代表人许刚先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司管理层对公司基本情况以及 2024 年度经营业绩进行了介绍并就投资者 关心的问题开展交流，主要问题及回复概要如下： 问题 1：请问贵公司本期盈利水平如何？ 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 回复：本期实现营业收入 13.95 亿 ...