证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-134 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况 截至本公告披露日，公司已注销在中国建设银行股份有限公司铜陵住房建 筑业支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行开立的募集资金现金管理专 用结算账户。相关理财产品均已到期赎回，公司暂无使用该等账户的计划，销户 手续已于近日办理完毕。具体注销账户信息如下： | 序号 | 开户银行 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有 限公司铜陵住房建筑 | 铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限 | 34050166880800001354 | | | 业支行 | 公司 | | | 2 | 上海浦东发展银行股 份有限公司铜陵支行 | 铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限 | 1151007880190 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-132 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 117,355,084 股，占公司有表决权股份总数的 55.8125%。 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事王卫生先生 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情 ...

中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 5 2 1 9 6 9 6 传 真 ： （ 0 1 0 ） 8 8 3 8 1 8 6 9 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 二〇二五年十二月 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具 ...

铜冠矿建总经理王卫生近日在接受中国证券报记者专访时表示，近年来，新一轮科技创新推动新能源、 人工智能等新兴产业快速发展，全球对以铜为主的战略性关键矿产资源的需求大幅增长，矿山开发服务 行业正迎来前所未有的发展机遇。 构建全生命周期矿山综合服务能力 铜冠矿建成立于1962年，是世界500强企业铜陵有色（000630）金属集团控股有限公司的控股子公司， 2024年10月在北交所上市。 公司深耕矿山开发服务行业数十年，秉承"大业主+大项目"市场策略，凭借自身良好的技术服务和行业 口碑积累了信誉良好、黏性极高的优质客户资源。目前，公司已与中国有色、中国中铁（601390）、北 方工业、铜陵有色、安宁股份（002978）等拥有大量优质矿业资源的公司建立了良好、稳定的合作关 系，享有较高的品牌知名度和行业声望，从而更易赢得其他潜在优质客户的认可，从而获取新的订单， 与业主形成了"现代资源+现代服务"互惠共生、和谐发展的格局。 ● 本报记者 熊永红 董添 在王卫生看来，矿产资源是国民经济和社会发展的重要物质基础。"我国对重要矿产资源的需求呈刚性 上升态势，国家资源安全自给率的保障目标对矿产资源供给能力提出了更高要求。"王卫 ...

● 本报记者 熊永红 董添 铜冠矿建总经理王卫生近日在接受中国证券报记者专访时表示，近年来，新一轮科技创新推动新能源、 人工智能等新兴产业快速发展，全球对以铜为主的战略性关键矿产资源的需求大幅增长，矿山开发服务 行业正迎来前所未有的发展机遇。 王卫生介绍，公司依托数字矿山基础，通过自主或合作研发方式，开发了井下智能监测、地下开采无人 驾驶系统等核心技术，已在多个超深竖井和复杂地下矿山项目中实现应用，显著提升了作业安全性与效 率，部分高危场景实现了无人化作业。 对于未来的研发方向，王卫生表示，公司将持续加大科技创新投入，推动行业技术进步。公司致力于打 造面向矿山全生命周期的新型研发平台，聚焦"双超"矿山安全高效运营、超深竖井高效智能建设、矿山 高效降温与通风、高地压控制与水害防治、矿山生态修复、智能精准爆破、高端智能矿山装备等核心方 向，强化"场景驱动、工程验证、成果转化"一体化机制，推动研发体系从渐进式创新向关键核心技术突 破升级，将技术成果在工程一线和运营现场高效转化，持续提升生产力、竞争力与盈利能力。 王卫生介绍，公司是国内最早实施国际化战略的矿山开发服务提供商之一。公司已在赞比亚、刚果 （金）、津巴布韦 ...

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对铜冠矿 建使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 9 月 18 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简 称"铜冠矿建"或"公司"）发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向不特定合 格投资者公开发行，发行价格为 4.33 元/股，募集资金总额为 219,386,811.00 元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为 198,876,047.43 元，到账时间为 2024 年 9 月 20 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,889,339.62 元， 到账时间为 2024 年 11 ...

2026 年日常性关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵有色 金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对铜冠矿建 2026 年日常性关联交易预计的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、2026 年日常性关联交易预计情况 （一）2026 年日常性关联交易预计情况 天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 单位：万元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2026年 发生金额 | 2025 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购材料、采购电力、 务、生产辅助劳务、 | | | | | | IT 设 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 9 月 18 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简 称"铜冠矿建"或"公司"）发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向不特定合 格投资者公开发行，发行价格为 4.33 元/股，募集资金总额为 219,386,811.00 元，实际募集资金净额为 198,876,047.43 元，到账时间为 2024 年 9 月 20 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,889,339.62 元，到账时间 为 2024 年 11 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-129 单位：万元 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-127 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2026 年发 | （2025）年年初至 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 披露日与关联方 | 际发生金额差异较 | | | | | 实际发生金额 | 大的原因 | | | 采购材料、采购电力、 IT 设备及软件采购、 | 117,410,000.00 | 6,606,306.58 | 公司经营需要 | | | 建筑安装及工程服 | | | | | 购买原材料、 | 务、生产辅助劳务、 | | | | | 燃料和动力、 | 设计服务、招标代理 | | | | | 接受劳务 | 服务、检测服务、网 | | | | | | 络 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-126 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理 人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员任命的基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》, 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管理人员的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任唐燕林先生为公司副总经理、安全总监，任职期限至第四届董事会任期届满之 日止，自 2025 年 12 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 485,106 股，占公司股本的 0.2307%，不是失信联 ...