证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-074 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司募集资金管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司募集资金管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-087 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信息披露暂 缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信 息披露暂缓、豁免管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-077 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司防范控股股 东及其关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>》，本议案需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 "公司"）与控股股东及其他 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-069 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司独立董事制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《铜陵有色金属 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-070 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事专 门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司独立董事专门会议工作制度>》，本议案需提交股东会审议。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— — ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-079 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司累积投票制 实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 本公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的非 职工代表董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每 一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司利润分配管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-073 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司利润分配管 理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润 分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-084 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会提名 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董 事会提名委员会工作细则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-096 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司环境、社会 和公司治理（ESG）管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司环 境、社会和公司治理（ESG）管理办法>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环 境、社会及治理（ESG）职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-093 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级 管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董 事、高级管理人员持股变动管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份信息及所 持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每 季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发 ...