证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-075 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司对外担保管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 第五条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并对外披露。董事会审 议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 符合以下情形之一的，还应提交股东会审批： 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-089 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部审计管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内 部审计管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量， 明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《铜陵有色金属集 团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董 事会审计委员会工作细则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-082 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-068 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事 规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司董事会议事规则>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交 易所股票上市规则》《铜陵有色金 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-078 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东会网络 投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司股东会网络投票实施细则>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明，应当明确载明网络或者 其他方式的表决时间以及表决程序。股东会网络或者其他方式投票的开始时间， 不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-086 理制度 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-091 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司重大信息内 部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司重 大信息内部报告制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-076 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外投资管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司对外投资管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资的管理，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-074 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司募集资金管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司募集资金管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-087 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信息披露暂 缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信 息披露暂缓、豁免管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建 ...