证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-081 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会秘书 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定、修订及 废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度的议案》的 子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会秘书工作细 则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"） 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-072 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司承诺管理制 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司承诺管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）及其相关方的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规 则》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解 决措施；其他信息披露义务人 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-088 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司投资者关系 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司投 资者关系管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司核心竞争能力和持续发展能力，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-071 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司关联交易管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、 公正、公开"的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-080 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总经理工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总 经理工作细则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公 司") 总经理及其他高级管理人员的行为，确保总经理及其他高级管理人员忠实 履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-085 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、安全总监、总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-094 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级 管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董 事、高级管理人员离职管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 票上市规则》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-090 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内幕信息知 情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第五条 公司股东、董事、高级管理人员及各部门、分公司和子公司应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，前述相关主体及其他内幕信息知情人负有保 密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息 买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。。 第二章 内幕信息及及内幕信息知情人员 第 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-075 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司对外担保管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 第五条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并对外披露。董事会审 议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 符合以下情形之一的，还应提交股东会审批： 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-089 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部审计管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内 部审计管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量， 明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《铜陵有色金属集 团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 ...