中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 5 2 1 9 6 9 6 传 真 ： （ 0 1 0 ） 8 8 3 8 1 8 6 9 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 二〇二五年十二月 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具 ...

Core Insights - The mining service industry is experiencing unprecedented growth opportunities due to a surge in global demand for strategic mineral resources, particularly copper, driven by technological innovations in new energy and artificial intelligence [1][2]. Group 1: Company Overview - Copper Crown Mining, established in 1962, is a subsidiary of the Fortune Global 500 company Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd. and is set to be listed on the Beijing Stock Exchange in October 2024 [2]. - The company has built a strong reputation and high customer loyalty through its "large owner + large project" market strategy, establishing stable partnerships with major firms like China Nonferrous, China Railway, and others [2]. Group 2: Service Capabilities - Copper Crown Mining is expanding its services beyond mining construction and operation management to include mine closure and ecological restoration, aiming to create a comprehensive service capability covering the entire lifecycle of mining [2]. - The company has implemented several significant projects, including tailings pond remediation in Anhui and Zambia, enhancing its service offerings [2]. Group 3: Technological Innovation - The company is investing in technological innovation, developing core technologies such as underground intelligent monitoring and autonomous mining systems, which have improved safety and efficiency in complex mining environments [4]. - Future R&D will focus on creating a new research platform for the entire mining lifecycle, emphasizing safety, efficiency, and ecological restoration [4]. Group 4: International Expansion - Copper Crown Mining is one of the earliest mining service providers in China to implement an international strategy, successfully operating in countries like Zambia, Congo, and Turkey [4]. - The company adopts a "technology output + localized operation" model to integrate into local industrial chains and communities [5]. Group 5: Future Development Strategy - The company aims to enhance its core business while expanding into resource industries and nurturing new industries, focusing on high-quality growth and comprehensive competitiveness in mining services [6]. - The listing on the Beijing Stock Exchange is seen as an opportunity to accelerate high-quality development, improve governance, and enhance market influence [7].

Core Insights - The company is experiencing unprecedented growth opportunities in the mining service industry due to a significant increase in global demand for copper and other strategic mineral resources driven by technological innovation in emerging industries like renewable energy and artificial intelligence [1] Group 1: Company Overview - Copper Crown Mining, established in 1962, is a subsidiary of the Fortune Global 500 company Tongling Nonferrous Metals Group and plans to list on the Beijing Stock Exchange in October 2024 [1] - The company has built a strong reputation and high customer loyalty through its "large owner + large project" market strategy, establishing stable partnerships with major firms such as China Nonferrous, China Railway, and Northern Industries [1] Group 2: Service Expansion - The company has expanded its services to include mine closure and ecological restoration, implementing projects like the comprehensive management of the Aohshan tailings pond in Anhui and the closure of the Laohutou tailings pond in Tongling [2] - The company aims to develop a comprehensive service capability covering the entire lifecycle of mining, from development to operation and restoration [2] Group 3: Technological Innovation - The company is increasing its investment in technological innovation, developing core technologies such as underground intelligent monitoring and autonomous mining systems, which have been applied in various complex underground mining projects [2][3] - Future R&D directions include enhancing safety and efficiency in mining operations, ecological restoration, and developing high-end intelligent mining equipment [3] Group 4: International Strategy - The company is one of the earliest providers of mining development services to implement an international strategy, successfully operating in countries like Zambia, Congo (DRC), and Turkey [3] - The company follows a "technology output + localized operation" model to deepen integration into local industrial chains and communities [4] Group 5: Future Development Goals - The company plans to focus on intelligent, green, and integrated development, aiming for high-quality growth while enhancing core capabilities and profitability [4] - The company intends to leverage the Beijing Stock Exchange to accelerate its development, improve governance, and enhance brand credibility [5]

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对铜冠矿 建使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 9 月 18 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简 称"铜冠矿建"或"公司"）发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向不特定合 格投资者公开发行，发行价格为 4.33 元/股，募集资金总额为 219,386,811.00 元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为 198,876,047.43 元，到账时间为 2024 年 9 月 20 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,889,339.62 元， 到账时间为 2024 年 11 ...

2026 年日常性关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵有色 金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对铜冠矿建 2026 年日常性关联交易预计的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、2026 年日常性关联交易预计情况 （一）2026 年日常性关联交易预计情况 天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 单位：万元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2026年 发生金额 | 2025 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购材料、采购电力、 务、生产辅助劳务、 | | | | | | IT 设 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 9 月 18 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简 称"铜冠矿建"或"公司"）发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向不特定合 格投资者公开发行，发行价格为 4.33 元/股，募集资金总额为 219,386,811.00 元，实际募集资金净额为 198,876,047.43 元，到账时间为 2024 年 9 月 20 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,889,339.62 元，到账时间 为 2024 年 11 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-129 单位：万元 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-127 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2026 年发 | （2025）年年初至 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 披露日与关联方 | 际发生金额差异较 | | | | | 实际发生金额 | 大的原因 | | | 采购材料、采购电力、 IT 设备及软件采购、 | 117,410,000.00 | 6,606,306.58 | 公司经营需要 | | | 建筑安装及工程服 | | | | | 购买原材料、 | 务、生产辅助劳务、 | | | | | 燃料和动力、 | 设计服务、招标代理 | | | | | 接受劳务 | 服务、检测服务、网 | | | | | | 络 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-126 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理 人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员任命的基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》, 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管理人员的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任唐燕林先生为公司副总经理、安全总监，任职期限至第四届董事会任期届满之 日止，自 2025 年 12 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 485,106 股，占公司股本的 0.2307%，不是失信联 ...

本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》的规定。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-131 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15:00—2025 年 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-125 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事王卫生先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和规范 性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名铜 ...