证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-117 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 二、进展情况 近日，公司在中拍平台以 6,955.00 万元（大写：陆仟玖佰伍拾伍万元整） 成功竞得拍卖标的——安徽铜冠机械股份有限公司位于翠湖三路西段 1660 号的 地块 B 及附属破产资产（整体拍卖），并与铜陵市阳光拍卖有限责任公司签署 《电子成交确认书》。 三、备查文件 《电子成交确认书》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会 议，并于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关 于购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以不超过 7,134.06 万元参与竞买安 徽铜冠机械股份有限公司部分资产。具体内容详见公司在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的 ...

2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-113 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长丁士启先生因工作原因不能主持本次股东会，经 半数以上董事推举，由董事王卫生先生主持 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 125,729,535 股，占公司有表决权股份总数的 59.7953%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占 ...

北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 5 2 1 9 6 9 6 传 真 ： （ 0 1 0 ） 8 8 3 8 1 8 6 9 二〇二五年十一月 北京海润天睿律师事务所 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第三次 临时股东会的议案（提供网络投票）》。 经本所律师核查，公司董事会已于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所 （http://www.bse.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。本次股东 会现场会议于 2025 年 11 月 10 日 15 点 00 分在铜陵市北京西路 29 号六楼会议 室如期召开，会议由公司董事王卫生先生主持。本次股东会召开的时间、地点、 会议议题与召 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-115 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 党组织 | 23 | | 第一节 | 党委和纪委 | 23 | | 第二节 | 党委职权 | 24 | | 第三节 | 纪委职权 | 25 | | 第六章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-116 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于变更募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会 议，并于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关 于变更募集资金用途的议案》， 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据有关法 律法规及《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号—募集资金管理》等规定，近日，公司与保荐机构天风证券股份有 限公司（以下简称"天风证券"）、中国银行股份有限公司铜陵分行（以下简称 "中国银行铜陵分行"）就变更后的募投项目重新签署 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-112 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 7 日 □现场参观 活动地点：中证网中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2025 年第三季度业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理王卫生先生，副总经理、财务总监姚 俊杰先生，副总经理、董事会秘书刘国泽先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司管理层对公司基本情况以及 2025 年第三季度经营业绩进行了介绍并就 投资者关心的问题开展交流，主要问题及回复概要如下： 问题 1：请问贵公司 2025 年第三季度经营业绩波动的主要原因是什么？ 回答：2025 年 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-111 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-108）。为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年第三季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2025 年第三季度业绩说明会。 公司副总经理、董事会秘书：刘国泽先生 四、 投资者参加方式 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）15:00—17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证网中证路演 中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管理人员 离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-109 （一）人员变动的合规性说明 上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规 定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 张弛先生的离任不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司及董事会对张弛 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 张弛先生的《辞职报告》 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 一、高级管理人员离任的基本情况 本公司张弛先生，因工作调动，自 2025 年 10 月 31 日起不再担任副总经理、安全 总监。该人员持有公司股份 429,400 股，占公司股本的 0.2042 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公 司"）于 2025 年 10 月 30 日收到公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司的 一致行动人铜冠投资（上海）有限公司出具的《股份减持进展告知函》。铜冠投 资（上海）有限公司于 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 10 月 30 日通过大宗交易和 集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,220,000 股，导致上述股东合计持有公司 的股份比例从 53.9872%减少至 52.9314%，权益变动触及 1%整数倍的情形，现将 其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | | 铜冠投资（上海）有限公司 | 2025 年 7 月 21 日至 2025 | 年 10 月 30 日 | | 证券名称 | 铜冠矿建 | 证券名称 | 920019 | | 变动类型 | □增加 ☑减少 | 是否为上市公司控股 股东及其一致行动人 | ☑是 □否 | | 2 ...

Core Viewpoint - A block trade of 200,000 shares of Tongguan Mining Construction (铜冠矿建) occurred on October 30, with a transaction value of 4.308 million yuan, indicating a discount of 1.01% compared to the closing price of the day [2] Group 1: Trade Details - The transaction volume was 200,000 shares [2] - The transaction amount was 4.308 million yuan [2] - The transaction price was 21.54 yuan per share [2] - The trade was executed at a discount of 1.01% relative to the closing price of the day [2] - The buyer's brokerage was an institutional proprietary trading department, while the seller was from China Merchants Securities Co., Ltd. [2] Group 2: Stock Performance - The closing price of Tongguan Mining Construction on the same day was 21.76 yuan, reflecting a decline of 1.36% [2] - The stock had a turnover rate of 3.29% for the day [2] - The total trading volume for the stock was 123 million yuan, with a cumulative decline of 1.54% over the past five days [2] Group 3: Company Background - Tongguan Mining Construction Co., Ltd. was established on June 4, 2001, with a registered capital of 2,102.667 million yuan [2]