证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-025 科润智能控制股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事王隆英女士 6.召开情况合法合规的说明： 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表 决程序和表决结果合法有效。因董事长王荣先生出差未能现场出席本次股东会， 由半数以上董事共同推举董事王隆英女士主持本次股东会。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 73,978,233 股，占公司有表决权股份总数的 39.2028%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,096,080 股，占公司有表决权股份总数的 22 ...

关 于 科润智能控制股份有限公司 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件 及现行有效的《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东会所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发 表意见； 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投 ...

证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-024 科润智能控制股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与鹏银(青海) 云科技有限公司（以下简称"甲方"）于近日在青海省海南州共和县签署了《【鹏 银昆仑大数据产业园一期机电工程（一标段）】项目【配套设备与工程服务】采 购合同》、《二标段补充协议书》，公司将提供鹏银昆仑大数据产业园一期机电工 程一标段及二标段工程范围内的机电设备与工程服务。 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务； 计算机系统服务；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能硬件销售；人工智 能应用软件开发；人工智能基础软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持 服务；社会经济咨询服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；区块链技术 相关软件和服务；风 ...

财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号— —保荐机构持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科润智控进行了 定期现场核查，现将核查情况汇报如下： 财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场核查报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | | | | | 被保荐公司简称：科润智控 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许昶、谢腾耀 | | | | | | | 现场检查人员姓名：许昶、谢腾耀 | | | | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2026 年 3 月 13 日 | 11 | 日至 | 3 | 月 | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | | ...

证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-018 科润智能控制股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日召开 了第四届董事会第十八次会议，审议通过了修订完善《关联交易管理制度》，表 决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 交易通常包括下列事项： （一）购买或者出售资产； 第一条 为保证科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司")与关联方 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日召开了 第四届董事会第十八次会议，审议通过了修订完善《对外投资管理制度》，表决 结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-017 科润智能控制股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结 合《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制 度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过 ...

证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-019 科润智能控制股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年发 | 2025 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 向杭州智电、宁波 | 50,000,000.00 | | 4,472,769.91 | 根据公司经营计 | | 销售产品、商 | 安固销售产品 | | | | 划及发展需要进 | | 品、提供劳务 | | | | | 行预计 | | 委 ...

证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-015 科润智能控制股份有限公司董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事、高级管理人员任命的基本情况 科润智能控制股份有限公司于 2026 年 3 月 11 日召开了第四届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》《关于聘任王荣 先生为公司总经理的议案》，表决结果均为同意票数为 8 票，反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。 上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会 中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规 则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 聘任王荣先生为公司总经理，任职期限本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日为止，自 2026 年 3 月 11 日起生效。该人员持有公司股 份 41,381,380 ...

（一）基本情况 证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-021 科润智能控制股份有限公司 关于技改扩建智慧新能源电网装备项目 暨拟签订《投资协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 根据公司未来发展规划需要，为进一步完善公司的地理区位布局，进一步开 拓全球的电力设备市场，提高科润产品在全球的市场占有率，公司拟在浙江省江 山市经济开发区城南工业园"技改扩建智慧新能源电网装备产线项目"。本项目 总投资 12.89 亿元（人民币，下同），计划分两期实施。其中一期项目总投资 6.62 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），涉及新增用地面积约 102.618 亩，项目建成后实现年新增 1000 万 kVA 的新型电力变压器和 800 万 kVA 的 330-500kV 等主变生产线项目，引入智慧能源管理系统、智能化软件管理系统、 智能物流管理系统等，最终形成新增 1800 万 kVA 变压器的产能。二期项目总投 资 6.27 亿元（最终投资金额 ...

证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月11日召开第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 鉴于公司董事、总经理、提名委员会委员、战略委员会委员章群锋先生因 工作调整，已于近日申请辞去董事、总经理、提名委员会委员、战略委员会委 员职务，为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及《董事 会专门委员会议事规则》的有关规定，拟补选董事会战略委员会、提名委员会 委员，具体如下： 1. 战略委员会：补选李强先生担任战略委员会委员。 科润智能控制股份有限公司 关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告 2. 提名委员会：补选王荣先生担任提名委员会委员。 上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 之日为止。 二、补选后人员构成 2026年3月13日 本次董事会战略委员会委 ...