证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-014 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1 1、 ...

陕西科隆新材料科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 11 月 26 日，陕西科隆新材料科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发 行相结合，发行价格为 14 元/股，募集资金总额为 210,000,000.00 元，实际募集 资金净额为 186,169,785.49 元，超募资金为 0 元，到账时间为 2024 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售取得的募集资金总额为 31,500,000.00 元，扣除发行费 用（不含增值税）后，募集资金净额为 29,152,047.91 元，到账时间为 2025 年 1 月 3 日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 17,250,000 股，募集资 金净额总计 215,321,833.40 元，超募资金为 5,321,833.40 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 截 ...

国新证券股份有限公司 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2024 年 11 月 28 日 和 2025 年 1 月 3 日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金 到位情况进行了审验，并分别出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 410C000452 号）和《验资报告》（致同验字（2025）第 410C000002 号）。公司 已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使 用安全。 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 截至 2025 年 1 月 13 日，公司上述募集资金使用情况具体如下： 二、募集资金投资项目情况 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为陕西 科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"科隆新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-013 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以文件方式发出 5.会议主持人：张静林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 （一）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

一、 基本情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、 组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构，优 1 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-011 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 备查文件 《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 16 日 2 化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康 发展。 ...

关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 国新证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核査意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为陕西 科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"科隆新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意 注册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725 万 股（全额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 14.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 24,150.00 万元（全额 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-008 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆新材"）于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意注 册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725 万股（全 额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 24,150.00 万元（全额行 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-002 陕西科隆新材料科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股结构变化及锁定期情况如下： 一、超额配售选择权实施情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"科隆新材"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 1 月 3 日行使完毕。国新证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"、"国新证券"）担任本次发行 的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商 （以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，国 新证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资 金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 14.00 元/股，在初始 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-001 陕西科隆新材料科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"科隆新材"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 1 月 3 日行使完毕。国新证券股 份有限公司（以下简称"国新证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，国新证券已按本次发行价格 14.00 元/股于 2024 年 11 月 26 日 （T 日）向网上投资者超额配售 225.00 万股，占初始发行 ...

国新证券股份有限公司 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 根据《陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，国新证券已按本次发行价格 14.00 元/股于 2024 年 11 月 26 日 （T 日）向网上投资者超额配售 225.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。 超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 科隆新材于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市。自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 1 月 3 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集 的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的 发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（225.00 万 股）。 科隆新材在北交所上市之日起 30 个自然日内，国新证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞 ...