Group 1 - The core event involves a block trade of 300,000 shares of Kelong New Materials (stock code: 920098) at a price of 35.24 CNY per share, totaling 10.572 million CNY, which represents a 3% discount from the closing price of 36.33 CNY [1] Group 2 - The buying brokerage involved in the transaction is CITIC Securities Co., Ltd., specifically the Beijing Hujialou Securities Branch [1] - The selling brokerage is Guoxin Securities Co., Ltd., from the Xi'an Qujiang New District Securities Branch [1]

国新证券股份有限公司 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为陕西 科隆新材料科技股份有限公司(以下简称"科隆新材"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金 监管规则》等有关规定,对科隆新材使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换情况进行了核查,具体情况如下; 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1569号)同意 注册,并经北京证券交易所同意,公司向不特定合格投资者发行股票 1,25.00 万股(全额行使超额配售选择权后),每股面值为人民币 1.00元,发行价格为 人民币 14.00元/股,发行募集资金总额为人民币 24.150.00万元(全额行使超额 配售选择权后),扣除发行费用 2,617.82 万元(全额行使超额配售选择权,不含 增 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.01 修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-078 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《陕西科隆新 材料科技股 ...

陕西科隆新材料科技股份有限公司 审计委员会对年度财务报告审议工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-097 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.20 制定《审计委员会对年度财务报告审议工作 规则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真地学习中国证监会、证券交易所及其他主管 部门关于年度报告编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每一会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况汇报，并根据需要就有 关重大问题进行实地考察。 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-101 陕西科隆新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.24 制定《内幕信息知情人登记管理制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露内幕信息，进行内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-105 陕西科隆新材料科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.28 制定《会计师选聘制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求及本 1 制度规定，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告及内部控制审计 之外的其他法定审计业务的，按照公司其他相关制度组织实施。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-071 陕西科隆新材料科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止《监 事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案》，修订了《陕西科隆新材 料科技股份有限公司股东会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）和股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会规范、高效、平稳 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《陕西科隆 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-085 陕西科隆新材料科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.08 修订《对外担保管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）风险管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以 及《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本制度 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-099 陕西科隆新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.22 制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系 ，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《陕西科 隆新 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-090 第一条 为规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《陕西科隆新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 陕西科隆新材料科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.13 修订《股东会网络投票实施细则》 ...