证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-022 陕西科隆新材料科技股份有限公司 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十四次会议和 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大 会，先后审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》，同意聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"致 同事务所"）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。 二、新任签字注册会计师基本情况 2025 年 2 月 13 日，公司收到致同事务所出具的《关于陕西科隆新材料科技 股份有限公司 2024 年报签字注册会计师变更函》，现将有关情况公告如下： 1. 基本信息 一、本次签字会计师变更情况 1 签字会计师王高林先生，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公 司审计，2018 年开始在致同事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份。 关于 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-018 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。 公司拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投资的品 种为保障投资本金安全的定期存款、组合存款或结构性存款产品，且购买的产品 不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司保荐机构国新证券股份有 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-017 陕西科隆新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司于 2025 年 1 月 20 日，收到公司股东邹威 文《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》，提请公司 2025 年 第一次临时股东大会增加《关于制定<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董 事专门会议工作制度>的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小投资者的相关利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-016 陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司于 2025 年 1 月 20 日，收到公司股东邹威 文《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》，提请公司 2025 年 第一次临时股东大会增加《关于修订<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董 事工作制度>的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-015 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.审议《关于修订<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 议案内容：为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性 文件和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订了《独立董事 工作制度》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《陕西科隆新材 料科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-016） 2.审议《关于制定<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-012 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：邹威文 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》和 《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 1.议案内容： 1 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以文件方式发出 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-003 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，现拟将《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程（草案）》 变更为《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分 条款进行修订和完善。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会 授权范围内，转授权公司管理层及相关部门人员负责办理本次变更具体事宜，授 权有效期至相关事项全部办理完毕为止。 三、备查文件 《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 ...

陕西科隆新材料科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 11 月 26 日，陕西科隆新材料科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发 行相结合，发行价格为 14 元/股，募集资金总额为 210,000,000.00 元，实际募集 资金净额为 186,169,785.49 元，超募资金为 0 元，到账时间为 2024 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售取得的募集资金总额为 31,500,000.00 元，扣除发行费 用（不含增值税）后，募集资金净额为 29,152,047.91 元，到账时间为 2025 年 1 月 3 日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 17,250,000 股，募集资 金净额总计 215,321,833.40 元，超募资金为 5,321,833.40 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 截 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-014 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1 1、 ...

一、 基本情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、 组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构，优 1 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-011 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 备查文件 《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 16 日 2 化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康 发展。 ...