证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-072 陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止《监 事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案》，修订了《陕西科隆新材 料科技股份有限公司董事会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独 立董事3名； ...

子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西科隆新材料科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.16 修订《子公司管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-093 陕西科隆新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，规范公司内部运行机制，有效控制经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《陕西科隆新材料科技股份有限公 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-084 陕西科隆新材料科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.07 修订《关联交易管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性； 为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京 证券交 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-086 陕西科隆新材料科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业的一切对外投资行为。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加 或减少的行为也适用本办法。对外投资的形式包括： 第一条 为了加强陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的管理，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使 用资金，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实现资产的保值增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等其他相关法律、法 ...

董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.02 修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-079 陕西科隆新材料科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，完善公司法人治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-091 第一条 为规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等有关法律法规以及《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 1 陕西科隆新材料科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-070 陕西科隆新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 29 | | 第二节 | 董事会 | | 33 | | 第三节 | 独立董事 | | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 44 | | 第二节 | 内部审计 | | 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 47 | | 第一节 | 通知 | ...

陕西科隆新材料科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.15 修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-092 1 首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决 同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称"承 诺"）。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 第二章 承诺管理 第三条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； 第 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-082 陕西科隆新材料科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.05 修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高内部审计工作水平，发挥内部审计在强化内部控 制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进陕西科隆新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度 化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-109 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.32 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年 第二次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效率，进一步促进公司 ...