国新证券股份有限公司 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2024 年 11 月 28 日 和 2025 年 1 月 3 日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金 到位情况进行了审验，并分别出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 410C000452 号）和《验资报告》（致同验字（2025）第 410C000002 号）。公司 已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使 用安全。 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 截至 2025 年 1 月 13 日，公司上述募集资金使用情况具体如下： 二、募集资金投资项目情况 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为陕西 科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"科隆新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律 ...

关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 国新证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核査意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为陕西 科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"科隆新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意 注册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725 万 股（全额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 14.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 24,150.00 万元（全额 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-008 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆新材"）于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意注 册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725 万股（全 额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 24,150.00 万元（全额行 ...

国新证券股份有限公司 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意 注册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725.00 万股（全额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 14.00 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 24,150.00 万元（全额行使 超额配售选择权后），扣除发行费用 2,617.82 万元（全额行使超额配售选择权， 不含增值税）后，实际募集资金净额为 21,532.18 万元。 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为陕西 科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"科隆新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-013 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以文件方式发出 5.会议主持人：张静林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 （一）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-006 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 11 月 26 日，陕西科隆新材料科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发 行相结合，发行价格为 14 元/股，募集资金总额为 210,000,000.00 元，实际募集 资金净额为 186,169,785.49 元，到账时间为 2024 年 11 月 28 日。公司因行使超 额配售取得的募集资金总额为 31,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 后，公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 29,152,047.91 元，到账 时间为 2025 年 1 月 3 日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 17,250,000 股，募集资金净额总计 215,321,833.40 元， ...

关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的鉴证报告 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的鉴证报告 致同专字（2025）第 110A000130 号 陕西科隆新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称科隆 新材公司）截至 2025 年 1 月 13 日《关于使用募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的专项说明》。按照《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等的要求编制《关于使用募集资金置换已支付发行费用 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-002 陕西科隆新材料科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股结构变化及锁定期情况如下： 一、超额配售选择权实施情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"科隆新材"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 1 月 3 日行使完毕。国新证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"、"国新证券"）担任本次发行 的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商 （以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，国 新证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资 金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 14.00 元/股，在初始 ...

陕西科隆新材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 的 法律意见 国浩律师(北京) 事务所 关于 向不特定合格投资者公开发行股票 ·乌鲁木齐 ·郑州 · 石家庄 · 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编:100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86) (10) 6589 0699 传真/Fax: (+86) (10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师(北京)事务所 超额配售选择权实施情况的法律意见 国浩律师(北京)事务所 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 致:国新证券股份有限公司 国浩律师(北京)事务所(以下简称"本所")受国新证券股份有限公司(以 下简称"主承销商"、"保荐机构"、"国新证券"）委托 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-001 陕西科隆新材料科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"科隆新材"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 1 月 3 日行使完毕。国新证券股 份有限公司（以下简称"国新证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，国新证券已按本次发行价格 14.00 元/股于 2024 年 11 月 26 日 （T 日）向网上投资者超额配售 225.00 万股，占初始发行 ...