陕西科隆新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.25 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-102 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，加强公司内部控制制度建设，建立健全对年 度报告信息披露相关责任人员的问责制度，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-098 陕西科隆新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.21 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方 资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 资金占用的长效保护机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-080 陕西科隆新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。公司设 副总经理若干名，由总经理提名，并由公司董事会聘任或解聘。 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.03 修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《陕西 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-106 陕西科隆新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.29 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《 北京证券交 ...

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.04 修订《独立董事工作制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-081 陕西科隆新材料科技股份有限公司 作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-088 陕西科隆新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.11 修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实 保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-075 陕西科隆新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李彬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人已充分了解并同意由提名人陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会 提名为陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西科 隆新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-069 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范陕西科隆新材料科 | 第一条 为规范陕西科隆新材料科 | | 技股份有限公司（以下简称"公司"） | 技股份有限公司（以下简称"公司"） | | 的组织和行为，提升公司治理水平，保 | 的组织和行为，提升公司治理水平，保 | | 护投资者合法权益，根据《中华人民共 | 护投资者合法权益，根据《中华人民共 | | 和国公司法 》（ 以 下简 称 " 《 公 司 | 和国公司法 》（ 以 下简 称 " 《 公 司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-112 陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出会议通知的时间及方式：2025 年 7 月 16 日以书面及通讯方式发出 5、会议主持人：工会主席强团社先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕 西科隆新材料科技股份有限公司公司章程》的规定。 1 董事一名；因此，职工代表监事届满后将不再设，职工代表大会将重新选举产生 新任职工代表董事。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表 32 人，出席的职工代表 32 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 公司第三届监事会届满， ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-073 陕西科隆新材料科技股份有限公司董事换届公告 1 提名张仲伦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名杨秀云女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日审议并通 过： 提名邹威文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 17,620,557 股，占公司股本的 21.6681%， 不是失信联合惩戒对象。 提名穆倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会 ...