本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》 的有关规定。 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-111 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为提高陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）运营管理效 率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募投项目的正常实施，公司拟使用自 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日 以文件方式发出 5.会议主持人：张静林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-066 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：邹威文 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》和 《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》 1.议案内容： 为提高陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）运营管理效 1 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-095 陕西科隆新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.18 制定《独立董事专门会议制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小投资者的相关利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ...

Industry Overview - Rubber hoses are tubular rubber products used for transporting gases, liquids, slurries, or granular materials. The structure typically consists of an inner rubber layer, a reinforcement layer, and an outer rubber layer [1][2][5] - The demand for rubber hoses has been increasing across various sectors, particularly in automotive, aerospace, petrochemical, and construction industries, driven by the acceleration of industrialization in the country [1][7] - China's annual production capacity for rubber hoses has shown a steady upward trend, with production expected to reach approximately 1.86 billion standard meters in 2024, up from 1.4 billion standard meters in 2014 [1][7] Production Sector - The production of rubber hoses is essential for providing stable solutions for liquid and gas transportation in complex environments. The industry has seen a consistent increase in demand due to industrial growth [7] - The upstream supply chain includes raw materials such as natural rubber, synthetic rubber, rubber additives, and metal components, while the midstream involves manufacturing processes [5][7] Import and Export - China's rubber hose products have reached or are close to developed country standards, leading to a significant increase in export volumes, which have outpaced imports. In 2024, the export volume is projected to be 361,800 tons, reflecting a year-on-year increase of 15.87% [9] - The import volume for the same year is expected to be 26,300 tons, showing a decrease of 6.7% compared to the previous year [9] Consumption Sector - The global industrial hose market is expanding, with the market size projected to grow from $12.8 billion in 2019 to $17 billion in 2024, indicating a broad market space for the rubber hose industry [11] - The demand for hydraulic fracturing water treatment system hoses is also on the rise, with the market size expected to grow from $0.69 million in 2022 to $1.29 million in 2024, and potentially reaching $4.53 million by 2028 [13] Competitive Landscape - The rubber hose industry in China is characterized by a large number of small to medium-sized enterprises, with many competing in the low-end product market. There is a noticeable gap in technology and brand recognition compared to leading multinational companies [15][21] - Major international brands like Manuli, Parker, and Gates dominate the global market, leveraging their extensive experience and technological advantages [15][17] Future Trends - The industry is expected to see an increase in concentration, with smaller companies being phased out due to rising quality demands from downstream sectors [21] - There is a growing trend towards domestic production of high-end rubber hoses, as local companies invest in technology and innovation to reduce reliance on imports [22] - Environmental concerns are driving the industry towards greener and low-carbon production methods, with advancements in automation and digitalization enhancing production efficiency and product quality [23]

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-065 陕西科隆新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西科隆新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.700000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,062,802.00 元，母公司未分配利润为 249,050,018.32 元。本次权益分派共计派发现金红利 24,396,110.70 元。 一、权益分派方案 1、本公司 202 ...

陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日收到股东新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称"新余秉鸿"） 出具的《股份减持进展告知函》，新余秉鸿 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 6 月 4 日期间通过集中竞价累计减持公司股份 601,667 股，持有公司股份比例从 2.2999%减少至 1.5601%，新余秉鸿与公司持股 5%以上股东上海秉原旭股权投资 发展中心（有限合伙）（以下简称"上海秉原"）为一致行动人，新余秉鸿与一 致行动人上海秉原合计持有公司股份比例从 7.6282%减少至 6.8883%，权益变动 触及 1%整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-063 | 1、基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-064 陕西科隆新材料科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 宁波合恩 | 持股 5%以 | 6,234,413 | 7.6665% | 北交所上市前取得 | | 伟业创业 | 上股东 | | | | | 投资合伙 | | | | | | 企业（有限 | | | | | | 合伙） | | | | | | 新余秉鸿 | 持股 5%以 | 1,870,324 | 2.2999% | 北交所上市前取得 | | 创业投资 | | | | | | 管理中心 | 上股东的一 | | | | | (有限合 | 致行动 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, revenue from rubber and plastic new materials increased by 3.43%, with a gross margin growth of 0.71% [4] - The company's short-term borrowings decreased by 68.07%, while cash funds increased by 226.51%, enhancing short-term solvency [7] - The company raised 242 million CNY through the Beijing Stock Exchange for projects, with a debt ratio of 18.59%, indicating financial stability [9] Group 2: Research and Development - R&D expenses increased by 24.62% in 2024, with no capitalization of these expenses [6] - Four new models of coal mine auxiliary transport equipment were developed, along with six specifications of aerospace hydraulic hoses [6] Group 3: Market and Client Development - The company deepened cooperation with major clients like Shaanxi Coal Group (37.7% share) and added 12 new military clients [10] - The company is enhancing its value chain through equipment leasing and maintenance services, which increases customer loyalty [11] Group 4: Strategic Goals - The core strategy is the "one body, two wings" approach, focusing on R&D of rubber and plastic materials while expanding into high-end markets like military and wind power [12] - The company aims to provide customized products to the coal industry and extend its service chain in manufacturing, maintenance, and leasing [12] Group 5: Environmental and Technological Initiatives - Development of environmentally friendly hydraulic seals and intelligent systems for coal mine equipment is underway [8] - A 60-ton pure electric shovel truck has been developed, accelerating the layout of intelligent and green products [8]

2024 年年度股东会决议公告 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-060 陕西科隆新材料科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长邹威文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司综合楼四楼会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 49,354,498 股，占公司有表决权股份总数的 60.69%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,696,942 股，占公司有表决权股份总数的 8.24%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:陕西科隆新材料科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 嘉源(2025) -04-294 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西科隆新材料科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西科隆新材料科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师 对公司 2 ...