关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-019 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 11 日 江苏林泰新材科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 2 月 11 日召 开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了关于公司 2026 年度向特定对 象发行股票的相关议案。 1 《江苏林泰新材科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明 书(草案)》(以下简称"募集说明书（草案）")及相关文件已在北京证券交易所 网站（http://www.bse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 募集说明书（草案）的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的 实质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请 广大投资者注意投资风险。 江苏林泰新材 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-010 江苏林泰新材科技股份有限公司 Jiangsu Lintex Advanced Materials Co.,Ltd (江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路 9 号) 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案） 二〇二六年二月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、董事会审计委员会成员、高级 管理人员承诺募集说明书（草案）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书 （草案）中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十八次会议 审议通过，尚需 2026 年第一次临时股东会审议通过，尚需北 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-016 江苏林泰新材科技股份有限公司 Jiangsu Lintex Advanced Materials Co.,Ltd (江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路 9 号) 2026 年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 二〇二六年二月 一、本次发行的背景和目的 1、自主品牌汽车及新能源汽车占有率的提升带动湿式纸基摩擦片需求持续 增长 自进入 2021 年，我国统筹推进经济社会发展工作持续取得积极成效，汽车 行业市场需求逐渐复苏，汽车行业整体恢复形势持续向好，有力带动乘用车整体 产业需求增长。在此基础上，我国自主品牌汽车占有率也有了明显上升，从 2020 年的 38.40%快速提升至 2023 年的 56.00%，2024 年度我国自主品牌乘用车占有 率达到了 65.20%。2025 年，我国自主品牌乘用车占有率继续提升，达到了 69.50%， 未来我国自主品牌汽车的占有率仍将进一步提升。 根据中国汽车工业协会的预测，混合动力汽车和插电式混合动力汽车的销量 占比将从 2023 年的合计 17%增长至 2035 年的 55%，届时将成为乘用车市场中 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-018 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 1 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》的有关规定，不断提高公司治 理水平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进 公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近 五年是否被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取处罚或监管措施的 情况进行了自查，自查结果如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚或 采取监管措施的情形。 江苏林泰新材科技股份有限公司 2026 年 2 月 11 日 采取处罚或监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 董事会 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-017 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 公司公开发行募集资金已分别于 2024 年 12 月 12 日、2025 年 1 月 16 日到 账并存储于募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 133,339,050.00 | | 发行费用金额 | 20,854,053.59 | | 募集资金净额 | 112,484,996.41 | 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、前次募集资金情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 11 月 1 日经北京证券交易 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-013 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，江苏林泰新材科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"林泰新材"）为保障中小投资者知情权，维护 中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了 分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算的主要假设条件 以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务 ...

(江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路 9 号) 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-012 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年二月 江苏林泰新材科技股份有限公司 Jiangsu Lintex Advanced Materials Co.,Ltd 一、本次募集资金使用计划 分动箱主要安装于四驱车辆，其工作原理是将来自车辆变速箱的动力通过多 片式离合器分配到前后车轴，最高程度地传输驱动力矩，提高车辆在多种路况下 的动力性、加速性和通过性。 本次发行的募集资金总额不超过 38,000.00 万元（含本数），扣除发行费用 后，拟全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 乘用车 ELSD、TVD、分动箱用湿式摩 | 12,121.00 | 12,121.00 | | | 擦片、对偶片及总成项目 | | | | 2 | 年产 2,800 万片商用车、工程机械、 高端农机、飞行汽车及其他机械用湿 | 20,879.0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性 文件的规定及《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为江 苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，在 认真审阅相关材料的基础上，就公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）相关事项发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况并经认真核查，我们认为公司符合现行法律法规 和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益 的情形。 3、公司编制的《江苏林泰新材 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-020 江苏林泰新材科技股份有限公司 公司于 2025 年 9 月 8 日、2025 年 9 月 24 日分别召开第二届董事会第十四 次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过 2025 年股权激励计划。2025 年股 权激励计划授予 37 名激励对象合计 765,000 股限制性股票，股份总数由 5,582.85 万股变更为 5,659.35 万股，注册资本由人民币 5,582.85 万元变更为 5,659.35 万元。 针对上述变化，相应修订《公司章程》，并提请股东会授权董事会办理工商 变更登记手续。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-007 江苏林泰新材科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票上市后稳定股价措施的预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为了维护广大投资者的利益，公司拟采取多种措施保护投资者。公司制定了 《2026 年度向特定对象发行股票上市后稳定股价措施的预案》，具体内容如下： 1、启动稳定股价措施的条件 公司向特定对象发行新增股票上市之日起 1 个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除 息的，须按照北交所的有关规定作相应调整处理，下同）均低于本次发行底价， 在符合相关回购、增持公司股份等行为的法律法规和规范性文件规定的前提下， 公司及公司控股股东、实际控制人将依照本预案的约定采取相应的措施以稳定公 司股价（以下简称"触发条件一"）。 公司向特定对象发行新增股票上市之日起第 2 个月至 6 个月内，若非因不可 抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低 ...