证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-046 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 江苏林泰新材科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 徐向阳、李兴忠、徐浩萍的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （ ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-035 江苏林泰新材科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 115,947,000.00 | | 发行费用金额 | 19,110,878.71 | | 募集资金净额 | 96,836,121.29 | | 加：截止期末尚未置换、尚未支付的发行费用 | | | | 5,167,122.10 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：本期利息收入 | | | | 2,658.81 | | | 减：本期实际使用募集资金金额 | | | | | — | | 减：用于暂时补充流动资金的募集资金 | | | | | — | | 减：本期手续费 | | | | | — | | 2024 月 31 | 年 | 12 | 日募集资金账户余额 | ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-037 江苏林泰新材科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"林泰新材"或"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事徐浩萍、独立董事李兴忠、董事宋苹苹，其中主任委员由具有会计专 业资格的独立董事徐浩萍担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-038 江苏林泰新材科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期年报审计收费 58.30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 2024 年度末注册 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏林泰新材科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0024 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0024 号 江苏林泰新材科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称林泰新材）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供林泰新材年度报告披 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-041 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《江 苏林泰新材科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况 下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，进一 步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的银行理财产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月， 资金可以循环滚动使用，任意时点进行委托理财的金额不超过 10,000.00 万元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-027 江苏林泰新材科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏林泰新材科技股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-042 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、外币及自有资金等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 11 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并收到中国证券监督 管理委员会于 2024 年 11 月 21 日出具的《关于同意江苏林泰新材科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1627 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 672.75 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为 人民币 19.82 元/股，募集资金总额为人民币 133,339,050.00 元，扣除发行费用 人民币 20,854,0 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-039 江苏林泰新材科技股份有限公司 2024 年年度报告暨 2025 年一季度报告业绩说明会 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-026）、《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-040），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度及 2025 年一季度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告暨 2025 年一季 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https:/ ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-031 江苏林泰新材科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏林泰新材科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会及其审计委员会对容诚在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 12 月 10 日 （一）基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册 ...