证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-111 江苏林泰新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划激励对象名单 的审查意见及公示情况说明的公告 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》，并于 2025 年 9 月 8 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露了《2025 年股权激励计划授予的激励对象名单》 （公告编号：2025-107）。公司薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行 了审查，相关公示情况及审查情况如下： 一、公示情况 根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-110 江苏林泰新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于拟认定核心员工的核查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2025 年 9 月 8 日，江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和第二届董事会第十四次会议审 议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名袁辉、赵艳秋 等 25 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在北京证券 交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-105）。 一、公示情况 根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《3 号指引》"）等相关规定，公司于 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has launched a restricted stock incentive plan to effectively consolidate core management members and R&D backbone, enhancing its long-term development potential [7] - The company is the only domestic producer of wet-type paper-based friction plates for passenger vehicles, with growth driven by the release of new energy hybrid vehicle systems and capacity expansion [7] - The incentive plan aims to attract and retain talent, with performance targets set for revenue and net profit growth, indicating a positive outlook for future performance [7] Financial Forecasts - Total revenue is projected to grow from 206.56 million yuan in 2023 to 915.45 million yuan in 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 50.52% [1] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 49.18 million yuan in 2023 to 323.16 million yuan in 2027, reflecting a CAGR of 50.63% [1] - The latest diluted EPS is forecasted to rise from 0.88 yuan in 2023 to 5.79 yuan in 2027, indicating strong earnings growth [1] Valuation Metrics - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 113.51 in 2023 to 17.28 in 2027, suggesting improving valuation as earnings grow [1] - The company’s market capitalization is approximately 5,582.85 million yuan, with a circulating A-share market value of 2,927.51 million yuan [5] Incentive Plan Details - The stock incentive plan involves granting 765,000 restricted shares, accounting for 1.37% of the total share capital, to 37 key personnel [7] - The grant price is set at 51 yuan per share, based on the average trading price over the preceding 20, 60, and 120 trading days [7] - The plan aims to align the interests of management with the company's long-term goals, enhancing operational efficiency and strategic development [7]

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-107 江苏林泰新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股票 总量的比例（%） | 占激励计划草案公 告日股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例（%） | | 宋苹苹 | 董事 | 9.00 | 11.7647% | 0.1612% | | 骆从明 | 副总经理 | 23.00 | 30.0654% | 0.4120% | | 范今华 | 董事 | 3.00 | 3.9216% | 0.0537% | | 沈建波 | 副总经理、董事会 秘书、财务负责人 | 3.00 | 3.9216% | 0.0537% | | | 核心员工（33 人） | 38.50 | 50.3267% | 0.6897% | | | 合计 | 76.50 | 100.00% | 1.3703% | ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-106 江苏林泰新材科技股份有限公司 特别提示 一、《江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及 《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》制订。 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年 9 月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 2025 年股权激励计划 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 （草案） 2 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏林泰新材科技股份有限公司 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-109 薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划（草案）的核查意见 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定， 董事会薪酬与考核委员会对《江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了认真核查，发表如下核查 意见： （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025年股权激励计划(草案)的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 录 目 | 释 义 | | --- | | 声明事项 . | | 正 文 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 二、公司本次激励计划的主要内容 | | 三、公司本次激励计划履行的法定程序 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 五、公司本次激励计划的信息披露义务履行情况 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、关联董事回避表决 . | | 九、结论意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | 上海市锦天城律师事务所 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-095 江苏林泰新材科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻执行国家《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》，加强对财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化 内部控制，促进江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康发展， 依据国家有关法律法规和《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部审计是为了强化和改善企业内部经营管理，按照一定的程序和 专业的办法，定期、不定期地对公司内部各单位财务收支、生产经营活动及其经 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24《关于修订 ...

江苏林泰新材科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《江苏林泰新材科技股份有限 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-089 江苏林泰新材科技股份有限公司总经理工作细则 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营 班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《江 苏林泰新材科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）规定，特制定公司总经理 工作细则。 第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...