证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-092 江苏林泰新材科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 （以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权。 审计委员会的人员和结构应当确保审计委员会能够独立有效地履行职责。审 计委员会成员应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.8《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 江苏林泰新材科技股份有限公司对外投资管理制度 第一条 为规范江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）投融资 行为，降低投融资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件以及《江苏林泰新材科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-097 江苏林泰新材科技股份有限公司董事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及北京证券交易所（以下简称"北交所"）规则中关于股份变动的限 制性规定。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对江苏林泰新材科技股份有限公司（以 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-094 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 江苏林泰新材科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步建立健全江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《江苏林泰新材科技 股份有限公司章程》 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-078 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 按照《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为进一步完善江苏林泰新材科技股份有限公司（以下称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束 和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券 江苏林泰新材科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.7《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-100 江苏林泰新材科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件 或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在本制 度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏林泰新材科技股份有限公司（以 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-080 江苏林泰新材科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.9《关于修订<对外担保管理制度>的议案，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规 范性文件以及《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 江苏林泰新材科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 第一条 为了规范江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件以及《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏林泰新材科技股份有限公司股东会 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-101 江苏林泰新材科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.30《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《江苏林泰新材科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-083 江苏林泰新材科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （一）违反《公司法》《证券法》和《企业会计准则》等国家法律法规的规 定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一条 为进一步提高江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 ...