证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-034 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为满足公司经营发展需要，江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司南通林泰克斯新材料科技有限公司（以下简称"子公司"或"南 通林泰"）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度， 有效期自公司 2024 年年度股东大会审批通过至公司 2025 年年度股东大会召开 之日止，在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司 拟以自身信用提供总额度不超过人民币 20,000 万元的担保（包括新增及原授信 到期后续展）。 三、对公司的影响 一、预计申请授信额度及担保的基本情况 本次授信额度及担保主要用于办理日常经营所需的流动资金贷款、各类保函、 信用证、银行承兑汇票和票据池等合规金融机构融资相关业务。具体贷款金额、 利息和使用期限以与银 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-045 江苏林泰新材科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司董事会认为，公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求， 符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更 加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-033 江苏林泰新材科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，江苏林泰新 材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-036 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法 律、法规及规范性文件的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-044 江苏林泰新材科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席袁国华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《江 苏林泰新材科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会总结了 2024 年度实际开展的工作，并向公司提交了《江苏林 ...

林泰新材 920106 江苏林泰新材科技股份有限公司 Jiangsu Lintex Advanced Materials Co.,Ltd 年度报告 2024 1 公司年度大事记 公司于 2024 年 11 月 21 日通过中国证监会 发行注册，并于 2024 年 12 月 18 日正式登 陆北京证券交易所 公司于 2024 年 2 月起实现对比亚迪 DMi 项 目正式批量供货，并于 2025 年 1 月获比亚 迪"2024 年度优秀供应商"称号 DCT 领域取得重大突破。2024 年 12 月，公 司麦格纳 DCT 项目成功投产；同年，长安汽 车 DCT 项目开发进展顺利 公司于 2025 年 2 月获东安动力"2024 年度 优秀供应商"称号 2024 年 11 月，公司吉利 DHT160 项目成功 投产 2024 年，公司奇瑞汽车 DHT 项目进展顺利 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 44 | | 第六节 | 股 ...

林泰新材 证券代码 : 920106 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘健、主管会计工作负责人沈建波及会计机构负责人（会计主管人员）高茜茜保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-032 江苏林泰新材科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 16 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 174,310,320.21 元，母公司未分配利润为 27,546,725.19 元。母公司资本公积 为 223,529,213.86 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 223,529,213.86 元，其他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 39,877,500 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每10股转增4.00股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股 ...

林泰新材公告，2025年第一季度营业收入1.01亿元，同比增长107.43%。净利润3836.16万元，同比增长 287.62%。 ...

江苏林泰新材科技股份有限公司 章程 二零二五年三月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节监事 | 30 | | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...