证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-083 江苏林泰新材科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （一）违反《公司法》《证券法》和《企业会计准则》等国家法律法规的规 定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一条 为进一步提高江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-074 江苏林泰新材科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.3《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格 投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-082 江苏林泰新材科技股份有限公司防范大股东及关联方占用 公司资金专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一条 为了建立江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）防 范大股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏林泰新材科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事和 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-088 江苏林泰新材科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，促进子公司管理控制，确保子公司业务符合公司总体战略发展方 向，有效控制经营风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门 规章、规范性文件以及《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-087 江苏林泰新材科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.16《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-084 江苏林泰新材科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的激励与约束机制，调动董事和高级管理人员的工作积极 性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规的 ...

章程 二零二五年九月 江苏林泰新材科技股份有限公司 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 高级管理人员 | 37 | | --- | --- | --- | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | | ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-081 江苏林泰新材科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规和其他规 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-104 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （四） 委托理财期限 单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用。本次使用部分自有 资金购买理财产品事项自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开止。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司董事 会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组 织实施及办理相关事宜。 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏林泰新 材科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下，公司 拟使用闲置自有资金投资于风险可控、流动性强的理财产品，进一步提高公司的 整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟增加 ...