证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-014 江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 截至 2025 年 1 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 为 1,707.23 万元；公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 481.81 万元（不含 增值税）。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席袁国 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-013 江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘健先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金》 1.议案内容： 截至 2025 年 1 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 为 1,707.23 万 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-012 江苏林泰新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 13 日 活动地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 1288 号上海凯宾斯基大酒店 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 （2）公司在新能源汽车领域快速突破，公司于 2024 年 2 月开始向比亚迪 DMi 插电式混合动力汽车提供自动变速器摩擦片产品，其他客户的混合动力专用 变速器（DHT）项目也进展顺利，公司在混合动力专用变速器（DHT）领域的销售 收入快速增长； （3）公司充分重视海外市场的培育与开发，2024 年加大开拓海外市场力度， 海外市场进一步突破，原有境外老客户的销售额增长的同时，又与不少新客户开 展合作，公司外销收入有一定幅度的增长。 公司成长的主要驱动力从已量产并批量供货的项目 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-010 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，为提高闲置募集资金使用效率，公 司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限 内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流 动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存 单、通知存款等可以保障投资本金安全的银行理财产品。在前述额度内，资金可 以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。授权公司法定代表人行使 相关投 ...

Financial Performance - The company forecasts a net profit attributable to shareholders between 75 million to 85 million CNY, representing an increase of 52.49% to 72.83% compared to the previous year's net profit of 49.18 million CNY[4] - The growth in net profit is primarily driven by stable sales revenue in traditional automotive components due to strong product performance and customer service[5] Sector Performance - In the new energy vehicle sector, sales revenue from hybrid dedicated transmissions (DHT) has rapidly increased, becoming a new growth point for the company's performance[5] Market Expansion - The company has intensified efforts to develop overseas markets, resulting in increased sales from existing foreign customers and the acquisition of new clients, contributing to growth in export revenue[6] Financial Disclosure - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a performance commitment to investors[7]

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-008 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 11 月 1 日经北京证券 交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 11 月 21 日取得中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意江苏林泰新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1627 号）。 公司本次公开发行股票 585.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价 格为人民币 19.82 元，募集资金总额为人民币 115,947,000.00 元（超额配售选 择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币 19,110,878.71 元（超额配售选择 权行使前），实际募集资金净额为人民币 96,836,121.29 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-004 江苏林泰新材科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席袁国华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等规定以及公司发行申请文件的相关安排，公司根据向不 特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况和公司募投项目的安排， ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-005 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 12 月 10 日，江苏林泰新材科技股份有限公司发行普通股 585.00 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 19.82 元/股，募集 资金总额为 115,947,000.00 元，实际募集资金净额为 96,836,121.29 元，到账 时间为 2024 年 12 月 12 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,648,875.12 元，到账时间为 2025 年 1 月 16 日。 | 序 | | | 募集资金计 | 累计投入 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用途 | 实施主体 | 划投资总额 | 募集资金 | | | 号 | | | （调整后） | 金 ...

（一） 委托理财目的 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-007 江苏林泰新材科技股份有限公司 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《江 苏林泰新材科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况 下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，进一步提 高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、理财金额：公司拟增加额度不超过人民币 2,500 万元的闲置自有资金用 于安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、 结构性存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投 资的期限最长不超过 12 个月。 2、资金来源：公司闲置的自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-006 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 12 月 10 日，江苏林泰新材科技股份有限公司发行普通股 585.00 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 19.82 元/股，募集 资金总额为 115,947,000.00 元，实际募集资金净额为 96,836,121.29 元，到账 时间为 2024 年 12 月 12 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,648,875.12 元，到账时间为 2025 年 1 月 16 日。 二、募集资金投资项目投入募集资金金额情况 鉴于本次公开发行募集资金净额为 11,248.50 万元，低于公司《招股说明书》 中的募投项目拟投入的募集资金金额 11,600.00 万元，公司拟根据实际募集资金 净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募 ...