江苏林泰新材科技股份有限公司 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-068 第二届监事会第十三次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，具体如下： （1）取消监事会 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席袁国华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-067 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 江苏林泰新材科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘健先生 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-072 江苏林泰新材科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用、提高议事效率， 维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《江 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-076 江苏林泰新材科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.5《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 第一条 为进一步规范江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 10 号——权益分派》以及《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-075 江苏林泰新材科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.4《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期稳定、和谐的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 与投资者关系工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-090 江苏林泰新材科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏林泰新材科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-077 江苏林泰新材科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.6《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2025 修订）》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件以及《 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,东吴证券股份有限公司(以下简称"东 吴证券"或"保荐机构")作为江苏林泰新材科技股份有限公司(以下简称"公 司"或"林泰新材"）的保荐机构,负责林泰新材的持续督导工作,并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 公司向不特定对象公开发行股票并在北交所上市后,保荐机构针对公司的具 体情况,确定了持续督导的内容、重点和计划,保荐机构在持续督导阶段的主要 工作包括: | 事项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅公司信息披露文件 | | 2、督导公司建立健全并有效 执行规则制度 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度,并有效执行规则制度 | | 3、监督募集资金的存放与使 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金账户对账单 了解募投项目实施进度并实地查看募投项目进展情况、及时 | | 用情况 | 审阅募集资金信息披露相关文件等 | | ...

Industry Overview - The automotive automatic transmission friction plate is a key component that directly affects the overall performance of automatic transmissions. The technology level in this field in China started late, leading to a lack of competitive domestic brands against international giants who dominate the market [1][17] - In recent years, domestic companies like Lintai New Materials have made significant technological breakthroughs, effectively breaking the market monopoly held by foreign enterprises and enhancing the competitiveness of domestic friction plates [1][19] - The market size for China's automotive automatic transmission friction plates has grown from 5.364 billion yuan in 2021 to 6.347 billion yuan in 2024, achieving a compound annual growth rate (CAGR) of 5.77%. It is expected to reach 6.574 billion yuan by 2025 [1][17] Industry Policies - The Chinese government has implemented various regulations and policies to foster the development of the automotive automatic transmission friction plate industry, promoting technological innovation and market cultivation [9][10] - Key policies include the promotion of remanufacturing in traditional equipment and the encouragement of enterprises to accelerate the development of remanufacturing technologies for high-value components [9][10] Industry Chain - The industry chain for automotive automatic transmission friction plates consists of a complete upstream and downstream collaboration system, including raw materials like steel, resin, and special additives, manufacturing processes, and downstream applications in vehicle manufacturing and aftermarket services [11][12] Market Demand and Trends - The automotive industry is a crucial pillar of the national economy, with a significant recovery in market demand since 2021. The production of automobiles in China is projected to reach 31.282 million units in 2024, with a notable increase in new energy vehicles [14] - The friction plate industry is expected to benefit from the growing automotive market, particularly with the rise of electric vehicles and smart driving technologies, which demand higher performance and lower noise levels [25][26] Competitive Landscape - The global market for automotive automatic transmission friction plates is highly concentrated, dominated by international giants such as BorgWarner, Denso, and Aisin. However, domestic companies are making strides in technology and market share [19][21] - Companies like Lintai New Materials and Jin Qilin are emerging as key players, with Lintai reporting a revenue of 251 million yuan in 2024, reflecting a growth of 58.86% [21][23] Future Development - The industry is expected to see advancements in technology and materials, focusing on high performance, longevity, and low noise. Domestic enterprises will invest in new technologies to enhance product competitiveness [25] - The trend towards local supply chain strengthening and accelerated domestic substitution is anticipated, with an increasing preference for cost-effective domestic products in the automotive sector [26] - The diversification of market demand will drive the development of specialized products tailored to different vehicle types, enhancing competitive strategies within the industry [27]

江苏林泰新材科技股份有限公司 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-065 自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好的银行理财产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用，任意时点进行委托理财的金额不超过 10,000.00 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《江苏林泰新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 公告》（公告编号：2025-041）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一 ...