证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-124 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司高级管理人员 温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 为进一步落实温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展 战略规划，提升公司综合实力，公司拟通过"招拍挂"方式，以自 ...

Investment Rating - The report indicates a positive outlook for the energy storage industry, particularly focusing on lithium-ion battery technologies and their advancements [1][2]. Core Insights - The research highlights significant progress in solid-state lithium batteries, particularly in solid-solid interface contact, which is crucial for their engineering applications [6][7]. - The electrochemical energy storage sector is experiencing rapid growth, with a notable increase in installed capacity and technological diversification [10][11]. - As of June 2025, the total operational energy storage capacity reached 75.79 GW/175.12 GWh, with lithium-ion batteries dominating the market [25][36]. Summary by Sections 1. Rapid Development of Electrochemical Energy Storage Technologies - The report emphasizes the advancements in solid-state lithium batteries, which are seen as the next generation of energy storage devices due to their high safety and energy density [6][7]. - The energy storage technology landscape is diversifying, with lithium-ion batteries maintaining a dominant position, accounting for 97.34% of the total operational energy storage capacity as of June 2025 [36][19]. 2. Market Performance of North Exchange Technology Growth Stocks - The median price change for North Exchange technology growth stocks was +0.11% from October 9 to October 10, 2025, with 80 companies (52%) experiencing an increase [42][44]. - Notable performers included Changfu Co., Ltd. (+29.89%) and Lingge Technology (+29.82%) [45]. 3. Industry Valuation Metrics - The median TTM price-to-earnings ratio for the new energy industry increased by 1.70% to 38.7X, indicating a positive valuation trend [46]. - The electronic equipment sector's median TTM P/E ratio rose from 57.8X to 58.6X, reflecting a stable market environment [46]. 4. Company Announcements - Tianhong Lithium Battery and Shaanxi Hongda Electric Power Engineering Co., Ltd. plan to jointly establish a holding subsidiary with a registered capital of RMB 50 million [4]. 5. Energy Storage Industry Overview - The report identifies 24 companies within the energy storage industry chain on the North Exchange, categorized into upstream (materials & production equipment), midstream (manufacturing & integration), and downstream (systems & operations) sectors [37][39]. - The report notes that large-scale energy storage projects (over 100 MW) are becoming increasingly prevalent, with a significant portion of new installations focusing on independent energy storage systems [33][30].

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号 2025-121 温州聚星科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | - | | --- | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 高级管理人员 37 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 ...

温州聚星科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》；于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关 于选举第三届董事会职工代表董事的议案》；于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董 事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-088）、《2025 年第 三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-100）、《2025 年第一次职工代表大 会决议公告》（公告编号：2025-102）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（公 告编号：2025-104）、《关于调整公 ...

一、 授权现金管理情况 证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-123 温州聚星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届 董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最 长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通 知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他 用途，不影 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-122 温州聚星科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 29 日 活动地点：温州聚星科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：温州证券业协会、湘财证券及数名个人投资者 □业绩说明会 上市公司接待人员：董事会秘书陈林锋先生、财务负责人苏晓霞女士、证券 事务代表陈乐欣女士、证券事务代表曹隆巍先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题开展交流，主要问题及回复概要如下： 问题 1：公司上半年净利润保持增长，但分红比例相对较低。请问低分红 决策是否与智能化改造项目的资本开支计划相关？未来随着募投项目逐步投 产，公司的分红政策是否会进行调整？ 回复：您好，公司 2024 年度现金分红方案为每 10 股派 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-119 温州聚星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届 董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最 长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通 知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他 用途，不影 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the power equipment sector experienced a decline of 0.5% on the previous trading day, with 聚星科技 leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] - The power equipment sector saw significant individual stock movements, with 崧盛股份 rising by 8.94% and 聚星科技 falling by 4.95% [1][2] Group 2 - The trading volume for the power equipment sector showed a net outflow of 9.35 billion yuan from institutional funds, while retail investors contributed a net inflow of 8.54 billion yuan [2] - The top gainers in the sector included 崧盛股份, 南网科技, and 大烨智能, with respective increases of 8.94%, 6.70%, and 5.76% [1] - Conversely, the top losers included 聚星科技, 温州宏丰, and 良信股份, with respective declines of 4.95%, 3.81%, and 3.31% [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、抵押贷款的基本情况 因生产经营和业务发展的资金需要，温州聚星科技股份有限公司（以下简称 "公司"）向中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行（以下简称"瓯海工行" ）申请办理贷款等业务。公司以位于瓯海区仙岩工业园瓯泰路50号的不动产（浙 2019温州市不动产权第0091390号）作为抵押物，该资产净值3,353.53万元，占 公司最近一期经审计总资产的2.84%。抵押物抵押期限为3年，贷款具体金额、利 息及使用期限以公司和瓯海工行正式签订的借款合同为准。 二、审议及表决情况 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第二十五次会议、并于2025年5月16 日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度 并提供担保的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币8.13亿元（含本数 ）的综合授信额度。 公司申请的授信额度及借款额度不等于公司实际贷款或借款金额，公司在办 理流动资金贷款、临时借款等具体业务时仍需要另行与银行或非关联方 ...

国投证券股份有限公司 关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年上半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件等的规定，国投证券股 份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为温州聚星科技股份有 限公司（以下简称"聚星科技"、"公司"）的保荐机构，负责聚星科技的持续 督导工作，并出具2025年上半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 二、发现存在的问题及采取的措施 | | | 1 | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | ...