证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-082 温州聚星科技股份有限公司董事和高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26：修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-057 温州聚星科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律、行政法规，以及 《温州聚星科技股份有限《公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-090 温州聚星科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 7 日审议 并通过： 提名陈静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 69,221,000 股，占公司股本的 44.61%， 不是失信联合惩戒对象。 提名徐静峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 16,462,000 股，占公司股本的 10.61%， 不是失信联合惩戒对象。 提名孙乐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 16,462,000 股，占公司股本的 10.61%， 不是失信联合惩戒对象。 提名苏晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-089 温州聚星科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 1、《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。 聘任曹隆巍先生为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 曹隆巍先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-060 温州聚星科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第 二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.04：修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "本委员 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-076 温州聚星科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司募集资金应当用于符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 除金融类企业外，募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或间接投 资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不得用于证券投资、衍生品投资等高 风险投资，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-079 温州聚星科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.23：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第一章 总则 第一条 为加强温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》等法律、法规、部门规章相关规定，及《温州聚星科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-066 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.10：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 温州聚星科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为保证温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《温州聚星科技 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-080 温州聚星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.24：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为更好的促进温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")稳 定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、高级管理 人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《温州聚星科技股份有限公司公司章程》 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-075 温州聚星科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一节 信息披露的基本原则 第一条 为保障温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...