证券日报网讯7月29日晚间，聚星科技发布公告称，聘任陈乐欣女士为公司证券事务代表，任职期限至 第三届董事会任期届满之日止，自2025年7月28日起生效。 ...

证券日报网讯7月29日晚间，聚星科技发布公告称，选举陈静先生为公司董事长。 ...

Group 1 - The company, 聚星科技, announced the results of its third board meeting, which included the election of the chairman of the third board of directors [2] - Multiple resolutions were approved during the meeting, indicating active governance and decision-making processes within the company [2] - The announcement was made on the evening of July 29, highlighting the company's commitment to transparency and communication with stakeholders [2]

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-108 （一）人员变动的合规性说明 陈乐欣女士具备履行职责所必需的工作能力及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 温州聚星科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，温州聚星科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第一次会议， 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈乐欣女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-105 温州聚星科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，温州聚星科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 28 日审议并通过： 选举陈静先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员 持有公司股份 69,221,000 股，占公司股本的 44.61%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈静先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员 持有公司股份 69,221,000 股，占公司股本的 44.61%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈林锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任苏晓霞女士为公司财务负责人，任职 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号 2025-107 温州聚星科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。 结合温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织架 构的议案》，调整后的公司组织架构如下： 二、 对公司的影响 本次公司组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营 效率，促进公司稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 温州聚星科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号 2025-106 温州聚星科技股份有限公司 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会换届基本情况 本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的 要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。 温州聚星科技股份有限公司 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员 会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会人员组成 如下： | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈静、黄光临、徐静峰 | 陈静 | | 审计委员会 | 黄晓容、周 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-104 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐静峰、孙乐、苏晓东、刘志远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会成员已由公司 2025 年第三次临时股 ...

温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议 案》。 选举林显金先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 1,105,000 股，占公司股本的 0.71%，不 是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 温州聚星科技股份有限公司职工代表董事任命公告 附件: 林显金先生简历 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关 规则或者公司 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号 2025-102 温州聚星科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2、会议召开地点：温州聚星科技股份有限公司会议室 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选林显金先生为公司第三届董事会 职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间：2025 年 7 月 22 日 5、会议主持人：李小丽 6、召开情况合法、 ...