温州聚星科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、温州聚星科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为温州 聚星科技股份有限公司（以下简称"聚星科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对聚星 科技预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 国投证券股份有限公司 关于温州聚星科技股份有限公司 预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易事项的专项核查意见 （二）决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议审议 通过了《关于预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》，并提交董事 会审议。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易 的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不存在需经有关部门批准的 情况。 二、关联方基本情 ...

国投证券股份有限公司 关于温州聚星科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为温州 聚星科技股份有限公司（以下简称"聚星科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对聚星科 技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司于 2024 年 10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州聚 星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司股票于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所上市。 公司公开发行普通股 38,830,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和 向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 6.2 ...

Financial Performance - Juxing Technology achieved a revenue of RMB 1,001,592,071.53 in 2024, representing a 66.17% increase compared to RMB 602,741,233.99 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 115,995,962.34, up 51.12% from RMB 76,756,175.46 in the previous year[24]. - The gross profit margin decreased to 21.66% in 2024 from 24.08% in 2023[24]. - Basic earnings per share increased by 45.71% to 1.02 from 0.70 in 2023[24]. - The company reported a net profit of RMB 108,389,904.00 after deducting non-recurring gains and losses, a 47.85% increase from RMB 73,308,324.80 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders rose by 51.87% to CNY 115,920,899.32 in 2024, compared to a growth of 109.01% in 2023[26]. - Operating revenue grew by 66.17% to CNY 1,001,592,071.53 in 2024, significantly up from a 22.54% increase in 2023[26]. - The company's net cash flow from operating activities turned negative at CNY -645,602.07 in 2024, a decline of 102.24% from CNY 28,794,396.89 in 2023[25]. - The current ratio improved by 43.65% to 2.83 in 2024, up from 1.97 in 2023[25]. - The company's earnings per share increased by 24.15% to CNY 5.45 in 2024, compared to CNY 4.39 in 2023[25]. - The total liabilities rose by 22.85% to CNY 335,786,790.26 at the end of 2024, compared to CNY 273,338,673.96 at the end of 2023[25]. - The company reported a significant increase in inventory turnover rate to 3.28 in 2024, up from 2.72 in 2023[26]. - The company's net profit retained increased by 52.97% to ¥301,016,899.53, reflecting strong operational performance[53]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,001,592,071.53, representing a year-on-year increase of 66.17% compared to ¥602,741,233.99 in 2023[60]. - The gross profit margin decreased to 21.66% in 2024 from 24.08% in 2023, indicating a decline in profitability despite increased revenue[60]. - The company reported a significant increase in operating profit, which rose by 43.72% to ¥122,489,383.84 in 2024[62]. - Cash flow from operating activities turned negative at -¥645,602.07, a decline of 102.24% from ¥28,794,396.89 in 2023[76]. Shareholder Information - The company’s total share capital is 155,154,500 shares, with no preferred shares issued[18]. - The largest shareholder, Chen Jing, holds 69,221,000 shares, representing 44.61% of the total shares[142]. - The company has a total of 8,186 shareholders, reflecting a diverse ownership structure[139]. - The total shareholding of the top ten shareholders amounts to 116,576,300 shares, representing 75.14% of the total shares[144]. - The largest shareholder, Xu Jingfeng, holds 16,462,000 shares, accounting for 10.61% of the total shares[143]. - The second-largest shareholder, Wenzhou Ju Yi Enterprise Management Partnership, holds 5,400,000 shares, which is 3.48% of the total shares[143]. - The company has strategic investors who acquired shares through public issuance, with a lock-up period of 12 months starting from November 11, 2024[145]. - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with over 5% ownership[145]. - The top ten shareholders have various familial relationships, indicating potential interconnectedness among them[144]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is significantly concentrated, with the top three alone holding over 14% of the total shares[143]. Market and Product Focus - Juxing Technology's main products include electrical contacts and components, focusing on the electrical machinery and equipment manufacturing industry[18]. - The company continues to focus on the low-voltage electrical appliance industry, enhancing product performance and quality while reducing costs[43]. - The main products include electrical contacts and electrical contact components, with a focus on silver-based materials for low-voltage applications[44][45]. - The company employs a direct sales model, primarily targeting manufacturers in the low-voltage electrical appliance sector[38]. - The pricing model for products is based on "raw material price + processing fee," with processing fees determined by product type and complexity[39]. - The company’s products are widely used in various industries, including home appliances, industrial control, and electric vehicles, linking the industry cycle to national economic conditions[50]. - The company aims to become a "one-stop solution provider" for electrical contacts, focusing on expanding product varieties and applications while enhancing market share[115]. Research and Development - Research and development expenses surged by 74.58% to ¥37,738,868.55, reflecting the company's commitment to new product and technology development[62]. - The number of patents owned by the company increased to 46 from 43, with the number of invention patents rising to 9 from 6[93]. - The company has increased its R&D personnel from 52 to 59, maintaining a stable proportion of 9.70% of total employees[92]. - The company is engaged in developing new contact materials for magnetic latching relays, aiming to meet increasing performance requirements in the domestic power industry[94]. - The company is focusing on developing new technologies to enhance the market competitiveness of its silver-nickel materials[98]. - The company has committed to technological innovation and increasing R&D investment to meet customer needs and improve product quality[117]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green operations, implementing measures such as using water-based paints and replacing fuel forklifts with electric ones to reduce emissions[108]. - The company achieved a 100% compliance rate in occupational health checks, ensuring a safe working environment for employees[108]. - The company has integrated social responsibility into its operations, focusing on environmental protection and community support[107]. - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring compliance with pollution discharge standards and promoting waste recycling[111]. - The company actively participates in social welfare activities, including donations to the "Bright Charity·Gathering Star Public Welfare Fund" to enhance its social value[110]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, independent directors, supervisory board, and senior management[180]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulations[182]. - The company has established a system for independent directors to enhance decision-making efficiency and effectiveness[184]. - The company has implemented a rigorous internal control system for major decisions, ensuring compliance with legal procedures[187]. - The company has established a mechanism to ensure that minority shareholders can express their opinions and protect their legal rights[162]. - The company has not executed any profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[166]. Financial Commitments and Loans - The company reported a total loan amount of $30,000,000.00 for 2024, with a focus on continuous financial support[131]. - The company has allocated $9,000,000.00 for financial loans in 2024, indicating a strong commitment to funding[130]. - A total of $5,000,000.00 has been designated for financial loans in 2024, reflecting ongoing investment strategies[130]. - The company has pledged assets totaling 241,962,660.11, which accounts for 20.46% of total assets, including cash and fixed assets[135]. - The company’s fixed assets pledged amount to 131,846,774.54, which is 11.15% of total assets, used for bank acceptance[135]. - The company’s cash and receivables pledged total 82,032,537.96, representing 6.02% of total assets, enhancing liquidity for operations[135]. Risk Management - The company has no new major risk factors reported during the current period, indicating stability in the external operating environment[120]. - The company has a high concentration of suppliers for key raw materials like silver and copper, with the top five suppliers accounting for a significant portion of procurement, which could impact operations if supply issues arise[119]. - The company has no reported incidents of shareholders or related parties occupying or transferring company funds or assets during the reporting period[126]. - The supervisory board operated independently and did not identify any significant risks during its oversight activities[200].

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-034 温州聚星科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和温州聚星科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业 ...

温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障 投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资 金投资计划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件， 财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《温州聚星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-093）。 证券代码：920111 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-017 温州聚星科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月20日召开第 二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，于2025年3月11日召 开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册登记机构及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年2月21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司 注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2025- 011）。 二、工商变更登记情况 变更后的公司注册登记信息如下： 6.法定代表人：陈静 7.住所:浙江省温州市瓯海区仙岩街道仙胜路90号 1.名称：温州聚星科技股份有限公司 2.统一社会信用代码：91330304254474097K ...

上海市锦天城律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:温州聚星科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受温州聚星科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《温州聚星科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-015 温州聚星科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈静先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更公司注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 1.议案内容： 应浙江省市场监督管理 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届 董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最 长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通 知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他 用途，不影响募集资金投资计划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决 策权并签署相关 ...