Wenzhou Juxing Science And Technology(920111)

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聚星科技:第三届董事会第一次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-07-29 12:17
Group 1 - The company, 聚星科技, announced the results of its third board meeting, which included the election of the chairman of the third board of directors [2] - Multiple resolutions were approved during the meeting, indicating active governance and decision-making processes within the company [2] - The announcement was made on the evening of July 29, highlighting the company's commitment to transparency and communication with stakeholders [2]
聚星科技(920111) - 证券事务代表任命公告
2025-07-29 11:01
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-108 (一)人员变动的合规性说明 陈乐欣女士具备履行职责所必需的工作能力及相关素质,能够胜任相关岗位职责 的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定。 (二)人员变动对公司的影响 温州聚星科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,温州聚星科技股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第一次会议, 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈乐欣女士为公司证券事务代表,任职期限至第三届董事会任期届满之日止, 自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信 联合惩戒对象。 (上述人员简历详见附件) 二、合规性说明及影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无 ...
聚星科技(920111) - 董事长、高级管理人员换届公告
2025-07-29 11:01
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-105 温州聚星科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,温州聚星科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会于 2025 年 7 月 28 日审议并通过: 选举陈静先生为公司董事长,任职期限三年,自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员 持有公司股份 69,221,000 股,占公司股本的 44.61%,不是失信联合惩戒对象。 聘任陈静先生为公司总经理,任职期限三年,自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员 持有公司股份 69,221,000 股,占公司股本的 44.61%,不是失信联合惩戒对象。 聘任陈林锋先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2025 年 7 月 28 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 聘任苏晓霞女士为公司财务负责人,任职 ...
聚星科技(920111) - 关于调整公司组织架构的公告
2025-07-29 11:01
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号 2025-107 温州聚星科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。 结合温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")实际情况,公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过《关于调整公司组织架 构的议案》,调整后的公司组织架构如下: 二、 对公司的影响 本次公司组织架构调整,符合公司实际发展需求,有利于提高公司的运营 效率,促进公司稳健发展,不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 温州聚星科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 ...
聚星科技(920111) - 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告
2025-07-29 11:01
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号 2025-106 温州聚星科技股份有限公司 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会换届基本情况 本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的 要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。 温州聚星科技股份有限公司 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员 会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会人员组成 如下: | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 主任委员(召集人) | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈静、黄光临、徐静峰 | 陈静 | | 审计委员会 | 黄晓容、周 ...
聚星科技(920111) - 第三届董事会第一次会议决议公告
2025-07-29 11:00
2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 28 日 证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-104 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长陈静 6.会议列席人员:公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事徐静峰、孙乐、苏晓东、刘志远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 公司第三届董事会成员已由公司 2025 年第三次临时股 ...
聚星科技(920111) - 职工代表董事任命公告
2025-07-28 11:01
温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会,审议并通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议 案》。 选举林显金先生为公司职工代表董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 1,105,000 股,占公司股本的 0.71%,不 是失信联合惩戒对象。 (上述人员简历详见附件) 证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 温州聚星科技股份有限公司职工代表董事任命公告 附件: 林显金先生简历 二、合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一;董事会中独立董事所占的比例符合相关 规则或者公司 ...
聚星科技(920111) - 2025年第一次职工代表大会决议公告
2025-07-28 11:01
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号 2025-102 温州聚星科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2025 年 7 月 25 日 2、会议召开地点:温州聚星科技股份有限公司会议室 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规 定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人,实际出席职工代表 55 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》相关规定,公司将不再设置监事会和监事, 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选林显金先生为公司第三届董事会 职工代表董事,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 3、会议召开方式:现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间:2025 年 7 月 22 日 5、会议主持人:李小丽 6、召开情况合法、 ...
聚星科技(920111) - 2025年第三次临时股东会决议公告
2025-07-25 09:30
温州聚星科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长陈静先生 6.召开情况合法合规的说明: 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 110,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.22%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2.公司在任监事 ...
聚星科技(920111) - 上海市锦天城律师事务所关于温州聚星科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
2025-07-25 09:30
上海市锦天城律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致:温州聚星科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受温州聚星科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第三次临时股东会(以下简称"本 次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《温州聚星科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 ...