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聚星科技(920111) - 董事会审计委员会议事规则公告
2025-07-08 13:17
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-059 温州聚星科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.03:修订《董事会审计委员会议事规则》;议案表 决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 温州聚星科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 强化董事会决策能力,做到事前审计、专业审计,确保董事会对公司经营管理 层的有效监督,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,以 及《温州聚星科技股份有限公 ...
聚星科技(920111) - 董事会提名委员会议事规则公告
2025-07-08 13:17
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-061 温州聚星科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)《温州聚星科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、 《温州聚星科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》) 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会(以下简称"本委员会"), 并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序,并依照该标准、 程序及法律法规、公司章程有关规定,公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责,其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司") ...
聚星科技(920111) - 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度公告
2025-07-08 13:17
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-071 温州聚星科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.15:修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金管理制度》;议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 温州聚星科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用温州聚星科 技股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东及关联 方资金占用行为的发生,保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《温州聚 其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全 ...
聚星科技(920111) - 累积投票实施细则公告
2025-07-08 13:17
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.14:修订《累积投票制度实施细则》;议案表决结 果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-070 温州聚星科技股份有限公司累积投票制度实施细则 二、 制度的主要内容,分章节列示: 温州聚星科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构,维护全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《温州聚星科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,并结合公司实际情况,制定本细则。 第二条 累积投票制 ...
聚星科技(920111) - 利润分配管理制度公告
2025-07-08 13:17
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-072 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16:修订《利润分配管理制度》;议案表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 温州聚星科技股份有限公司 利润分配管理制度 第四条 公司制定权益分派方案时,应当以母公司财务报表中可供分配利 润为分配依据,并应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则 确定具体的分配总额和比例,避免出现超额分配情形。 第五条 公司原则上应当依据经审计的财务报告进行权益分派。公司拟实 施中期分红,且不送红股或者不以公积金转增股本的,半年度、季度财务报告 可以不经审计,但应当以最近一次 ...
聚星科技(920111) - 董事会战略委员会议事规则公告
2025-07-08 13:17
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-062 温州聚星科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.06:修订《董事会战略委员会议事规则》;议案表 决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会(以下简称"本委员会")的职责,提 高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司的治理结构,并使本委员会工 作规范化、制度化,根据《中华人民共和国公司法》《温州聚星科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")、《温州聚星科技股份有限公司董事会 议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)及其他有关规定,公司设立董事 会战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 ...
聚星科技(920111) - 董事和高级管理人员持股变动管理制度公告
2025-07-08 13:17
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-082 温州聚星科技股份有限公司董事和高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26:修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》; 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 温州聚星科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北 ...
聚星科技(920111) - 内幕信息知情人管理制度公告
2025-07-08 13:17
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-078 温州聚星科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22:修订《内幕信息知情人登记管理制度》;议案 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 温州聚星科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司(以下简称公司)内幕信息管 理,加强内幕信息保密工作,避免内幕交易,维护信息披露的公开、公平、公 正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监 ...
聚星科技(920111) - 股东会议事规则公告
2025-07-08 13:17
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-057 温州聚星科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.01:修订《股东会议事规则》;议案表决结果:同 意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 温州聚星科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及其他法律、行政法规,以及 《温州聚星科技股份有限《公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规 ...
聚星科技(920111) - 董事换届公告
2025-07-08 13:16
证券代码:920111 证券简称:聚星科技 公告编号:2025-090 温州聚星科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会于 2025 年 7 月 7 日审议 并通过: 提名陈静先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 69,221,000 股,占公司股本的 44.61%, 不是失信联合惩戒对象。 提名徐静峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 16,462,000 股,占公司股本的 10.61%, 不是失信联合惩戒对象。 提名孙乐女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 16,462,000 股,占公司股本的 10.61%, 不是失信联合惩戒对象。 提名苏晓东先生为公司董事,任职期限三年,本次换 ...