证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-087 温州聚星科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.31：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司内部控制 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《温州聚星科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-067 温州聚星科技股份有限公司对外担保管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了加强温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的决策和审核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担 保法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《温州聚星科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人向债权人提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 除公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保外，公司原 则上不得对外提供担保。若确有需要，则公司的对外担保行为（包括对全资子 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号 2025-091 温州聚星科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄晓容） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄晓容，已充分了解并同意由提名人陈静提名为温州聚星科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任温州聚星科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-085 温州聚星科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.29：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-086 温州聚星科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.30：修订《会计师事务所选聘制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规 范性文件以及《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 本公司及 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号 2025-092 温州聚星科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄晓容） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 提名人陈静，现提名黄晓容为温州聚星科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任温州聚星科技 股 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-099 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 温州聚星科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 22 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-098 温州聚星科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈大勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-097 温州聚星科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林显金、苏晓东、陈志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-056 温州聚星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届 董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最 长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通 知存款等可以保障投资本金安全的产品， ...