证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-085 温州聚星科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.29：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-086 温州聚星科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.30：修订《会计师事务所选聘制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规 范性文件以及《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 本公司及 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号 2025-092 温州聚星科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄晓容） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 提名人陈静，现提名黄晓容为温州聚星科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任温州聚星科技 股 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-099 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 温州聚星科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 22 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-098 温州聚星科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈大勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-097 温州聚星科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林显金、苏晓东、陈志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-056 温州聚星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届 董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最 长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通 知存款等可以保障投资本金安全的产品， ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-055 温州聚星科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.80 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 温州聚星科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 301,016,899.53 元，母公司未分配利润为 304,012,477.97 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,030,900.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 155,154,500 股为基数，向全体股东 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-054 温州聚星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 | | | | 产品金 | 预计年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 额（万 | 化收益 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | 名称 | 型 | | | 率 | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | | | | 元） | （%） | | | | | | 招 商 | 银行理 | 招商银行点 | 700.00 | 1.00% | 92 天 | 保 本 | 银 | 募 集 | | 银行 | 财产品 | 金系列看涨 | | | | 浮 动 | 行 | 资金 | | | | 三层区间 92 | | | | 收益 | 结 | | | | | 天结构 ...

Core Viewpoint - The article discusses the performance of newly listed stocks (次新股) during the recent adjustment periods of the North Exchange 50 Index (北证50), questioning whether these stocks can provide investment opportunities in a weak market environment. Group 1: Market Performance Analysis - The North Exchange 50 Index has experienced five adjustment periods in the last two years, with varying degrees of decline, including -11.67%, -18.91%, -5.05%, -11.38%, and -4.60% during these periods [3][9]. - In the first adjustment period (2024.11.8 to 2024.11.28), the average return of five newly listed stocks was -2.54%, significantly outperforming the index [4][9]. - In the second period (2024.12.10 to 2025.1.06), the index fell by -18.91%, while the average return of seven newly listed stocks was -20.33%, indicating a lack of resilience compared to the index [6][9]. - The third period (2025.1.17 to 2025.2.5) saw the index decline by -5.05%, with newly listed stocks averaging a drop of -4.75%, again showing no superior performance [7][9]. - In the fourth period (2025.3.18 to 2025.4.3), the index fell by -11.38%, while newly listed stocks averaged a decline of -16.35% [9]. - The fifth period (2025.4.23 to 2025.4.29) had the index down by -4.60%, with newly listed stocks declining by -11.59%, further confirming the trend of underperformance [9]. Group 2: Factors Influencing Newly Listed Stocks - The significant outperformance of newly listed stocks in the first adjustment period was attributed to the strong performance of a specific stock, 聚星科技, which saw consecutive price increases following its listing [11][14]. - The article suggests that the initiation of a rally in newly listed stocks often depends on the performance of a new stock on its second trading day, which can lead to a broader positive impact on other newly listed stocks [14][16]. - It is noted that when a newly listed stock exceeds market expectations on its first trading day, it can positively influence the performance of nearby newly listed stocks, although this effect is limited in a declining market [15][16].