证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-074 温州聚星科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同， 促进公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一 步完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.13：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市 规则》相关等法律、法规、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本实施细则。 温州聚星科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"），是指 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-063 温州聚星科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规 则及《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 细则。 温州聚星科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.07：修订《独立董事工作细则》；议案表决结果 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-065 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范总经理、副总经理、财 务负责人等高级管理人员的经营管理行为，保障公司、股东、债权人及其他利 益相关方的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证劵交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《温州聚星科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本细则。 温州聚星科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-058 温州聚星科技股份有限公司董事会议事规则 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《温州聚星科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会指派专人负责处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会会议召集与提案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-064 温州聚星科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为促进温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及《温州聚星科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会 和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。公司应当为董 事会秘书履行职责提供便利条件。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-083 温州聚星科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.27：修订《子公司管理制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权 益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规及《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-059 温州聚星科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.03：修订《董事会审计委员会议事规则》；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管理 层的有效监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以 及《温州聚星科技股份有限公 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-071 温州聚星科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.15：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用温州聚星科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联 方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《温州聚 其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-061 温州聚星科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《温州聚星科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、 程序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...