证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，该议案已于 2022 年 4 月 20 日召 开的 2021 年年度股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 公告编号：2023-021 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《全国中小企业股份 转让系统公司治理规则》等相关规则以及《浙江太湖远大新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。本制度所称"对外担保" ...

公告编号：2023-048 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为积极回报投资者，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，公司综合考虑盈利能力、经营发展规划等因素， 拟定了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股 东分红回报规划，具体如下： 一、基本原则 公司将实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投 资者持续、稳定的回报机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公 司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑 独立董事、监事和公众投资者的意见。 二、利润分配方式和期间间隔 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式 分配股 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2023-112 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：董事长俞丽琴 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 1.议案内容： 公司根据实际经营情况编制了 2023 年 1-9 月财务报表，并聘请公证天 ...

公告编号：2023-109 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子信息方式发出 1.议案内容： 公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九 次会议，于 2023 年 6 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》等与发行相关的议案，确定了 ...

公告编号：2023-110 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子信息方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行方案的议案》 1.议案内容： 公告 ...

公告编号：2023-104 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：董事长俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 公告编号：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，为保 护投资者利益，进一步明确公司在北交所上市后稳定股价的措施，公司拟制定《公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股 价预案》（以下简称"本预案"），主要内容如下： 公告编号：2023-049 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定公司股价预案的公告 一、稳定股价措施的具体条件 1、启动条件 （1）自公司股票在北交所上市之日第一个月内，若公司股票连续 10 个交 易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格， 且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上 市业务办理指南第 1 号——申报与审核》等法律、行政法规及规范性文件及《浙 江太湖远大新材料股份有限公司章程》的有关规定，浙江太湖远大新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会基于独立、审慎、客观的立场，就公司董事 会制定的公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的具体方案发表意见如下： 公告编号：2023-058 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司监事会 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市具体方案的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 浙江太湖远大新材料股份有限公司 监事会 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具 体方案，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求等情况，符合公 司长期发展战略 ...

公告编号：2023-062 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 监事会议事规则（北交所上市后适用） 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 监事会依法执行股东大会赋予的监督职能，向股东大会负责报告工 作。监事会不参与公司的经营决策和经营管理活动。 第三条 ...

公告编号：2023-119 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六 次会议，于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与 股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转 函[2023]107 号）。 本次定向发行股份实际总额为 1,976,400 股，发行价格为人民币 12 元/股， 募集资金总额为 23,716,800 元，募集资金用途为补充流动资金。2023 年 2 月 23 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2023]B009 号），对本次募集资金到位情况进行了验资审验。本次定向发行股 1 公告编号：2023-119 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...