本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-113 江西新赣江药业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年证券业务收入（经审计）：45,625 万元 2024 年上市公司审计客户家数：205 家 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

（三）决策与审议程序 证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-114 江西新赣江药业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"）中成药 制剂保健品生产项目的资金需求，2024 年 5 月 9 日公司召开第二届董事会第 三十一次会议，审议通过《关于<为全资子公司提供担保>的议案》，众源药业 向招商银行股份有限公司南昌分行申请 6,000 万元的固定资产贷款(贷款期限 60 个月，以其自身拥有的 58,370.01 平米土地使用权抵押)，公司对该笔贷款提 供连带责任保证担保。 截止 2025 年 6 月 30 日，中成药制剂保健品生产项目的募集资金暂能覆盖 项目资金的需求，招商银行已批复的固定资产贷款 6,000 万元，授信余额为 5,990.10 万元。考虑到中成药制剂保健品生产项目后续的资金需求及贷款期限 60 个月只剩余 42 个月，因此 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-115 江西新赣江药业股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 24 日 15:00—2025 年 11 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-111 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2025 年第三季度报告》（公告编号:2025-112）。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1 ...

证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-116 江西新赣江药业股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | 称 | 数量 | 占总股 | 方式 | 期间 | 区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 本比例 | | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | 张明 | 559,803 | 0.79% | 集中竞 | 自本公告披露 | 根据减持 | 北交所 | 个人资 | | | | | 价或大 | 之日起 15 个交 | 时市场价 | 上市前 | 金需求 | | | | | 宗交易 | 易日后的 3 个 | 格确定 | 取得 | ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对新赣江履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新赣江为全资 子公司提供担保的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次担保概括 （一）担保基本情况 鉴于公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"）中成 药制剂保健品生产项目的资金需求，2024 年 5 月 9 日公司召开第二届董事会第 三十一次会议，审议通过《关于<为全资子公司提供担保>的议案》，众源药业向 招商银行股份有限公司南昌分行申请 6,000 万元的固定资产贷款（贷款期限 60 个月，以其拥有的 58,370.01 平米土地使用权抵押），公司对该笔贷款提供连带责 任保证担保。 截至 ...

证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-110 江西新赣江药业股份有限公司 关于完成注销一家三级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销江西国匠堂大健康管理 有限公司的议案》，同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于拟注销一家三级子公司的公告》（公告编号:2025-103）。近日，公司收到 南昌市红谷滩区市场监督管理局出具的注销证明，公司三级子公司江西国匠堂大 健康管理有限公司（以下简称"国匠堂"）已完成注销登记。 二、已注销三级子公司基本情况如下： 公司名称：江西国匠堂大健康管理有限公司 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：欧阳际安 成立日期：2021 年 5 月 14 日 经营范围：保健食品销售，食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的 项目，经相关部 ...