证券代码：920765 证券简称：美之高 公告编号：2025-089 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 深圳市美之高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,305,660 股，占公司有表决权股份总数的 71.6816%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,250,130 股，占公司有表决权股份总数的 3.7392%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2. 公司董事会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\mathbb{H}\,\mathbb{H}\,{\cal+}{\cal-}\,\mathbb{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 3. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无 隐瞒、虚假和重大遗漏之处； 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | A | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 董 事 | 会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 46 | | 第七章 | 信息披露 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第九章 | 投资者关系管理 54 | | 第十章 通 | 知 55 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | 第十二章 | 修改章程 60 | | 第十三章 附 | 则 61 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由深圳市美高塑胶金属制品 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-091 深圳市美之高科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 公司将于 2025年 11 月18 日在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn） 上公示公司减少注册资本事项，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，公司债权人均有权 凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期 未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由 公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 本公司及董事会全体成员保 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - On October 31, the Beijing Stock Exchange (BSE) saw a total trading volume of 1.299 billion shares and a trading value of 32.323 billion yuan, representing a decrease of 10.622 billion yuan compared to the previous trading day. A total of 219 stocks closed higher, indicating a positive market sentiment despite the drop in trading volume [1]. Trading Performance - The trading volume for the BSE was 1.299 billion shares, with a trading value of 32.323 billion yuan, down from the previous day by 10.622 billion yuan [1]. - Among the traded stocks, 219 stocks rose, accounting for 78.49% of the total, with notable gainers including Lijia Technology (up 13.91%), Deyuan Pharmaceutical (up 13.09%), and Sanyuan Gene (up 13.07%) [1]. - Conversely, 55 stocks declined, with Huifeng Diamond, Jiuling Technology, and Mezhigao experiencing the largest drops of 6.34%, 4.96%, and 4.57% respectively [1]. Active Stocks - A total of 93 stocks had a trading value exceeding 100 million yuan, with the highest trading values recorded for Beiterui (1.359 billion yuan), Fujida (999.5 million yuan), and Guozi Software (709.8 million yuan) [1]. - The trading activity was characterized by 46 stocks having a turnover rate exceeding 10%, with 8 stocks exceeding 20%. The highest turnover rates were seen in Digital Human (32.55%), Jinhua New Materials (28.91%), and Taikai Ying (27.85%) [1]. Notable Stock Details - Key stocks and their performance included: - Beiterui: Closing price 36.45 yuan, up 4.71%, turnover rate 3.29%, trading value 1.359 billion yuan [1]. - Guozi Software: Closing price 44.70 yuan, up 11.75%, turnover rate 26.35%, trading value 709.8 million yuan [1]. - Deyuan Pharmaceutical: Closing price 41.30 yuan, up 13.09%, turnover rate 12.64%, trading value 523.0 million yuan [1].

证券代码：920765 证券简称：美之高 公告编号：2025-087 深圳市美之高科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司目前暂无实施股权激励和员工持股计划的具体计划，为提升股东价 值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心， 维护广大投资者的利益，公司拟将回购专用证券账户中持有的公司股份用途由 "用于公司实施股权激励、员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"，因此同步减少公司注册资本，并修订《公司章程》对应条款。 二、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 8,967.1523 | 万元。 | 8,692.0077 ...

证券代码：920765 证券简称：美之高 公告编号：2025-088 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《提 请召开 2025 年第二次临时股东会》议案。 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—202 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年三季度报告》 证券代码：920765 证券简称：美之高 公告编号：2025-084 深圳市美之高科技股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-085）。 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 2.议案表决结 ...

证券代码：920765 证券简称：美之高 公告编号：2025-086 深圳市美之高科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美之高"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六会议审议通过了《关于变更回购股份用途并 注销暨减少注册资本》议案，基于公司可持续发展和价值增长，为提升股东价值， 增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维 护广大投资者的利益，公司拟对回购专用证券账户中的 2,751,446 股用途进行变 更，将"用于公司实施股权激励、员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。除该项内容变更外，回购方案中其 他内容不作变更。该议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过,现就相关情况公告如下： 一、变更前回购股份方案基本情况 公司于 2022 年 6 月 24 日召 ...

Market Overview - The home goods sector increased by 0.09% compared to the previous trading day, with Longzhu Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3988.22, down 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13430.1, down 0.44% [1] Top Performers - Longzhu Technology (code: 920445) closed at 14.74, up 11.25% with a trading volume of 286,100 shares and a turnover of 428 million yuan [1] - Ruilite (code: 002790) closed at 9.04, up 9.98% with a trading volume of 146,600 shares and a turnover of 129 million yuan [1] - Taipeng Intelligent (code: 920132) closed at 22.01, up 6.23% with a trading volume of 20,000 shares and a turnover of 43.28 million yuan [1] Underperformers - Zhiou Technology (code: 301376) closed at 18.39, down 6.98% with a trading volume of 95,500 shares and a turnover of 177 million yuan [2] - Meizhi Gao (code: 920765) closed at 26.60, down 4.32% with a trading volume of 31,100 shares and a turnover of 82.09 million yuan [2] - ST Songfa (code: 603268) closed at 55.35, down 3.54% with a trading volume of 34,400 shares and a turnover of 193 million yuan [2] Capital Flow - The home goods sector experienced a net outflow of 322 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 306 million yuan [2] - The top stocks by net inflow from retail investors included Ruilite and Tianzhen Co., with net inflows of 30 million yuan and 21.6 million yuan respectively [3] Detailed Capital Flow - Ruilite had a net inflow of 30 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 20.17 million yuan from speculative funds [3] - Tianzhen Co. saw a net inflow of 21.68 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 2.34 million yuan from retail investors [3] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment among different investor types within the home goods sector [3]