香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。. （股份編號：0347） 實施及完成部分限制性股票的回購註銷 茲 提 述 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）如 下 公 告 及 通 函：(i)日期為2020年 11月26日之公告，內容有關建議採納A股限制性股票激勵計劃（「本計劃」）；(ii) 日期為2020年12月10日 之 臨 時 股 東 大 會 通 函，內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 採 納 本 計 劃；(iii)日期為2020年12月29日 之 公 告，內 容 有 關 本 計 劃 獲 國 資 委 批 准；(iv)日期為2020年12月31日 之 表 決 結 果 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括） 建議採納本計劃獲本公司股東大會批准；(v)日期為2021年1月8日之公告， 內 容 有 關 首 次 授 予 的 激 勵 對 象 人 數 及 限 制 性 股 票 數 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告鞍鋼股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年三月十二日（星期三） 下午二時正假座中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵西區鞍鋼廠區本公司 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。除 另 有 界 定 外，本 通 告 所 用 詞 彙 具 有 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 二 月十九日 之 通 函 所 賦 予 之 相 同 涵 義。 普通決議 案 1. 批 准 建 議 委 任 一 名 第 九 屆 董 事 會 執 行 董 事；及 2. 批 准 建 議 變 更 公 司 類 型。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二五年 二月十九日 – 1 – 於 本 通 告 日 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。 閣下如已將名下的鞍鋼股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人， 或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於臨時股東大會上使用之代理人委任表格已於二零二五年二月十九日登載於聯交所及本公司網站。 無論 閣下能否出席臨時股東大會，務請將代理人委任表格按照其上印列之指示填妥，並盡快且無 論如何在不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時交回本公司之H股股份過戶 登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回 代理人委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。 * 僅供識別 本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購證券的要約或邀請。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 二 月 十 二 日 在《中 國 證 券 報》、《證 券 時 報》、《上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二五年 二 月 十 二 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | | 獨 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

（股份編號：0347） 董事名單與其角色和職能 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 獨立非執行董事 汪建華 王旺林 朱克實 胡彩梅 非執行董事 譚宇海 董 事 會 設 立 四 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 各 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位： | 委員會 | | | 審計與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 薪酬與 | | 風險委員會 | | | 董 事 | 考核委員會 | 提名委員會 | （監 督 委 員 會） | 戰略委員會 | | 王 軍 | 成 員 | 成 員 | | 主 席 | | 張紅軍 | | | | 成 員 | | 鄧 強 | | 成 員 | | | | 譚宇海 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 汪建華 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | 成 員 | | 王旺林 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 朱克實 | 成 員 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | | 胡彩梅 | 主 席 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 執 行 董 事 及 副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、 聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 變 動 執 行 董 事 及 副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、聯 席 公 司 秘 書、授 權代表辭任 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，王 保 軍 先 生（「王 先 生」）由 於 工 作 變 動，已 於 二 零 二 五 年 二 月 十 一 日 向 董 事 會 提 請 辭 任 本 公 司 執 行 董 事、副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、聯 席 公 司 秘 書 及 授 權 代 表 職 務。王 先 生 之 辭 任 將 自 二 零 二 五 年 二 月 十 一 日 起 生 效。 王 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會、監 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 盈利警告 （未 經 審 計） （經 審 計） | | | | | 歸屬於本公司股東的 | | | | 約(7,109)百 | | | | 萬 | 元（比 | (3,254)百萬元 | (3,257)百萬元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 淨 | 利 | | 潤╱（虧 | 損） | | | 上 | 年 | 同 | 期 | 下 | 降：約 | | | | | | | | | | | | 118.47%） | | | | | | | | | | | | | 歸屬於本公司股東的 | | | | 約(7,190)百 | | | | 萬 | 元（比 | ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately RMB 7,109 million for the fiscal year 2024, representing a decline of about 118.47% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss of RMB 3,254 million, which is a decrease of approximately 118.47% year-on-year[3] - The basic earnings per share is expected to be a loss of approximately RMB 0.758, compared to a loss of RMB 0.347 in the previous year[3] - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[5] Industry Challenges - The steel industry is facing a downturn, with continuous declines in steel prices and high mineral prices, leading to overall losses in the steel sector[4] Mitigation Strategies - The company is implementing measures to mitigate losses, including strategic procurement, enhancing sales efficiency, and cost reduction initiatives[4] - The company is focusing on expanding exports and improving operational efficiency to counteract market pressures[4] - The company emphasizes strict cost control measures to reduce losses amid a challenging market environment[4] Compliance and Reporting - The company has adjusted its subsidiary's capital contribution method, which has implications for its financial reporting[3] - The company will continue to comply with legal regulations for timely information disclosure to investors[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 公 告 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會、 二零二四年第二次A股類別股東大會及 二零二四年第二次H股類別股東大會表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，臨 時 股 東 大 會 通 告 及H股類別股東大會通告所載於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 舉 行 的 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會、 二零二四年第二次A股類別股東大會及二零二四年第二次H股類別股 東 大 會 的 提 呈 決 議 案 已 經 本 公 司 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日 之 通 函（「該通函」）、本 公 司 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 ...

（股份編號：0347） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「 本公司」）於 二 零 二 四 年 十二月三十一 日 在《 中 國 證 券 報》、《 證 券 時 報》、《 上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn)刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二四年十二月三十日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | 獨 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...