证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-053 鞍钢股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本次回购注销完成后，公司总股本将由 9,399,442,527 股减少至 9,383,851,972 股，注册资本将由 9,399,442,527 元减少至 9,383,851,972 元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 1 债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应 的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效 性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按 法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公 司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的 规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 30 日召开第九 届第十九次董事会、第九届第九次监事会，于 2023 年 10 月 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-052 2023 年第二次外资股类别股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 鞍钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第二次内资股类别股东会 2. 会议出席情况 公司本次股东大会有表决权总股份数为 9,399,442,527 股（其中内资股 为 7,987,902,527 股，外资股为 1,411,540,000 股）。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 14:00。 网络投票时间为：2023 年 10 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日 9:15-15:00。 （2）会议 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公司） 委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件（以下统称 法律法规）和现行有效的《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会、2023 年第二次内资股类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 内资股类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会的 法律意见书 致：鞍钢股份 ...

章 程 （2023 年第三次临时股东大会批准） | 第一章 | 总则 | ２ | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ４ | | 第三章 | 股份和注册资本 | ４ | | 第四章 | 减资和购回股份 | ９ | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | １１ | | 第六章 | 股票和股东名册 | １２ | | 第七章 | 股东的权利和义务 | １７ | | 第八章 | 股东大会 | ２０ | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | ３５ | | 第十章 | 公司党委 | ３７ | | 第十一章 | 董事会 | ３８ | | 第十二章 | 公司董事会秘书 | ４７ | | 第十三章 | 公司总经理 | ４８ | | 第十四章 | 监事会 | ４９ | | 第十五章 | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务.. | ５２ | | 第十六章 | 财务会计制度、利润分配与内部审计 | ５９ | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 | ６２ | | 第十八章 | 公司的合并与分立 | ６５ | | 第十九章 | 公司解散和清算 | ６６ | | 第二十章 ...

董事會會議通告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 而 作 出。 1st Proof • (\\172.16.111.6\dtp2\01. Ann\A2023-10-045_Angang\A2023-10-045_C_Angang) • (09:21 13/10/2023) • (ShingYipS) • (AFP: E>C) • P.1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 三 年 十 月 三 十 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情 批 准 本 公 司 及 其 子 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 業 績。 承董事會命 鞍鋼股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購證券的要約或邀請。 （股份編號：0347） 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。 閣下如已將名下的鞍鋼股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或 經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 (1)修訂原材料和服務供應協議（2022-2024年）之年度上限 (2)回購註銷部分限制性股票 (3)調整本公司註冊資本及修訂公司章程 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第1頁至第20頁。獨立董事委員會函件載於本通函第21頁至第22頁。獨立財務 顧問函件載於本通函第23至37頁，當中載有其向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見。 本公司謹定於二零二三年十月二十六日（星期四）下午二時正假座中 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2023年10月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00347 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上 ...

第一条 为进一步完善鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 鞍钢股份有限公司独立董事工作制度 (2023年修订） 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人、核心关连人 士不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、《香港联合交易所有限公司证券上市 - 1 - 规则》和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

鞍钢股份有限公司关联交易管理办法 (2023年修订） 第一章 总则 第一条 为加强鞍钢股份有限公司（以下简称公司）关联（连） 交易（本办法中简称关联交易）的管理，明确管理职责和分工， 维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《深交所上市规则》）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件及《鞍 钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订 本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司（本办法中包含本 公司合并报表范围内的子公司）与关联人/关连人士（以下简称 关联人）之间发生的关联交易。 第二章 关联交易和关联人 - 1 - 第三条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于以下交 易事 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-051 鞍钢股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股 类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股类 别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。 2. 会议召集人：公司董事会 2023 年 9 月 26 日，公司第九届第二十一次董事会批准公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股类别 股东会、2023 年第二次外资股类别股东会。 3. 会议召开的合法、合规性：2023 年第三次临时股东大会、2023 年第 二次内资股类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 ...