香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 臨時股東會及類別股東會結果及派發中期股息之公告 董 事 會 及 全 體 董 事 保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 臨 時 股 東 會 及 類 別 股 東 會 已 於 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日 舉 行。 日期為二零二五年十月十日的臨時股東會及類別股東會通告所載列 之 決 議 案 已 於 臨 時 股 東 會 及 類 別 股 東 會 上 正 式 通 過。 茲 提 述 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 十 月 十 日 寄 發 予 股 東 的 通 函（「該通函」），內 容 有 關（其 中 包 括）(i)建 議 修 訂 公 司 章 程、(ii) 建 議 取 消 監 事 會、(ii ...

格隆汇10月28日丨江西铜业(600362.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入3960.47亿元，同 比增长0.98%；归属母公司股东净利润60.23亿元，同比增长20.85%；基本每股收益为1.74元。 ...

Core Insights - Jiangxi Copper reported a net profit of 1.849 billion yuan for the third quarter, representing a year-on-year increase of 35.2% [1] - The company's third-quarter operating revenue reached 139.088 billion yuan, showing a year-on-year growth of 14.09% [1] - For the first three quarters of 2025, Jiangxi Copper's operating revenue totaled 396.047 billion yuan, with a year-on-year increase of 0.98%, and a net profit of 6.023 billion yuan, up 20.85% year-on-year [1] - The basic earnings per share for the company stood at 1.74 yuan [1] - The growth in net profit for the third quarter was primarily driven by changes in the prices of main products [1]

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-036 江西铜业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会、 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席 2025 年第一次临时股东大会的股东及其持有股份的情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,563 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,560 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,979,239,593 | (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场 会议室 | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,282,50 ...

每经AI快讯，江西铜业（SH 600362，收盘价：39.19元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约3960.47亿元，同比增加0.98%；归属于上市公司股东的净利润约60.23亿元，同比增加 20.85%；基本每股收益1.74元，同比增加20.83%。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 截至发稿，江西铜业市值为1357亿元。 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于江西铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于江西铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大 关于江西铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的 会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒01G20250644-01号 致：江西铜业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受江西铜业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于2025年10月28日14点30分在 江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室召开的公司2025年第 一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股 ...

江西铜业10月28日公告，2025年第三季度实现营业收入1390.88亿元，同比增长14.09%；归属于上市公 司股东的净利润18.49亿元，同比增长35.20%；基本每股收益0.54元。前三季度实现营业收入3960.47亿 元，同比增长0.98%；归属于上市公司股东的净利润60.23亿元，同比增长20.85%；基本每股收益1.74 元。 ...

目录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 | | 第六章 | 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、公司股票上市的证券交易所（包 括但不限于香港联合交易所有限公司和上海证券交易所）的有关证券或股票上市 规则（以下统称上市规则）和《江西铜业股份有限公司章程》及其修正案（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则、上市规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由十一名董事组成，其中职工代表董事一人。董事会设董 事长一人，可以设副董事长一至二人，执行董事一至数人。执行董事处理董事会 授权的事宜。董事会成员中有三分之一以上的独立（非执行）董事（指独立于公 司股东且不在公司内部任职的董事），其中至少有一名会计专业人士且具备上市 地监管规则所规定的适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专 长。 江西铜业股份有限公司 董事会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三章 董事长及其职权 第四章 董事及其义务和责任 第五章 董事会的下设机构 第六章 董事会日常工作 第七章 董事会会议召开程序 第八章 董事会议事程序 第九章 董事会决议的信息披露 第十章 董事会会议记录 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为确保江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会高效运作 和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥其经营决策机构的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 香港、上海（以下简称上市地）证券交易所股票上市规则（以下简称监管规则） 及《江西铜业股份有限公司 ...

江西铜业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 1 第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）的关联交易，保证公 司与关联方之间的关联交易符合公平、公开和诚信原则，确保公司关 联交易不损害公司、全体股东的整体利益，根据香港联合交易所有限 公司（以下简称联交所）证券上市规则（以下简称《上市规则》）、 上海证券交易所（以下简称上交所）《股票上市规则》及《江西铜业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，并结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及公司的子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项或根据《上市规则》项下公司及公司的子公司与第 三方进行的指定类别交易。包括但不限于下列交易： （一）购买或提供原材料、燃料、动力、半成品及制成品； （二）销售产品、商品； （三）提供或接受或共用服务； （四）委托或者受托销售； （五）与关联人共同投资； （六）收购或出售资产（包括有形及无形，如证券及《上市规则》项 下所界定的视作出售事项）； （七）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （八）提供或接受财务资助（包括授予信贷、借出款项，或就贷款作 出赔偿保证、担保或抵押） ...