香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）上 海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司 關 聯 交 易 管理辦法》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 江西銅業股份有限公司 董事會 中 國 江 西 省 南 昌 市，二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、 梁 青 先 生 及 喻 旻 昕 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 豐 先 生、賴 丹 女 士 及 劉 淑 英 女 士。 江西铜业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江西铜业股份有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲 載 列 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）上 海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司 募 集 資 金 使 用 管理辦法》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 江西銅業股份有限公司 董事會 中 國 江 西 省 南 昌 市，二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、 梁 青 先 生 及 喻 旻 昕 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 豐 先 生、賴 丹 女 士 及 劉 淑 英 女 士。 江西铜业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用和管理， 保护投资者权益，依照《中华人民共 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）上 海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊 登 之《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 關 於 修 訂《公 司 章 程》及 部 份 治 理 制 度 並 取 消 監 事 會 的 公 告》、《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》、《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 股 東 會 議 事 規 則》、《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》及《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 工 作 制 度》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 江西銅業股份有限公司 董事會 中 國 江 ...

董事會提名委員會議事規則 （於2025年8月28日 修 訂） 第一章 總 則 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員須由董事 委 任，並 由 五 名 成 員 組 成，其 中 過半數 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。提 名 委 員 會 委 員 由 董 事 長、 二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分之一提名， 並 由 董 事 會 選 舉 產 生。本 公 司 應 為 提 名 委 員 會 委 任 至 少 一 名 不 同 性 別 的 董 事。 – 1 – 第一條 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本公司」）董 事 會（以 下 簡 稱「董事會」）設 立 提 名 委 員 會（以 下 簡 稱「提名委員會」），並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、公 司 股 票 上 市 地 的 交 易 所 不 時 的 證 券 上 市 規 則（以 下 簡 稱「《上 市規則》」）等 有 關 法 律 法 規 以 及《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》 及 其 章 程 修 正 案（以 下 簡 稱「公司章程」）的 有 關 規 定 和 要 求， 制 定 ...

第一章 總 則 – 1 – 第一條 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會（以 下 簡 稱「董事會」）設 立 環 境、社 會 及 管 治 發 展 委 員 會（以 下 簡 稱 「ESG發展委員會」），並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 章 程 指 引》、《企 業 管 治 守 則》、公 司 股 票 上 市 地 的 證 券 交 易 所（包 括 但 不 限 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 上 海 證 券 交 易 所）的 有 關 證 券 或 股 票 上 市 規 則（以 下 簡 稱 「上市規則」）和《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》及 其 修 正 案（以 下 簡 稱「公司章程」）及 其 他 有 關 規 定 和 要 求，制 定 本 工 作 細 則。 第二條 ESG發 展 委 員 會 是 董 事 會 下 設 的 專 門 委 員 會，對 董 事 會 負 責。其 主 要 負 責 制 定ESG戰 略 目 標、識 別ESG相 關 風 險、 管 理 和 政 策 制 定、ESG績效管理與考核以及監督和管理 ESG執 行 等 工 ...

董 事 會 獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）議 事 規 則 （於2025年8月28日 修 訂） 第一章 總 則 第一條 為 了 強 化 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會（以 下簡稱「董事會」）獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）監 督 職 能， 保 障 獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）委 員 切 實 履 行 勤 勉 盡 責 的 義 務，根 據 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會、公 司 股 票 上 市 地 的交易所不時的證券上市規則（以下簡稱「上市規則」）等 有 關 法 律 法 規 和《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》（以下簡稱「公 司章程」）及 其 他 有 關 規 定 製 定 本 議 事 規 則。 獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）是 董 事 會 下 設 的 專 門 委 員 會， 由4名 成 員 組 成，由 董 事 會 從 獨 立 非 執 行 董 事 中 委 任。所 有 委 員 均 須 具 有 能 夠 勝 任 獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）工 作 職 責 的 專 業 ...

董事會薪酬委員會議事規則 （於2025年8月28日 修 訂） 第一章 總 則 – 1 – 第一條 為 進一步建立健全 江西銅業股份有限公司（以下簡稱「公 司」） 董 事（非 獨 立 董 事，下 同）及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 管 理 制 度， 完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司治理準則》《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》（以下簡稱「公 司 章 程」）及 其 他 有 關 規 定，制 定 本 議 事 規 則。 第二條 薪 酬 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 職 責 是 制 定 董 事、高 級 管 理 人 員 的 考 核 標 準 並 進 行 考 核，制 定、審 查 董事及高級管理人員的 薪 酬 決 定 機 制、決 策 流 程、支 付 與 止付追索安排等 薪 酬 政 策 與 方 案，監 督 公 司薪酬制度執行 情 況。 第三條 本 議 事 規 則 所 稱 董 事 是 指 在 本 公 司 領 取 薪 酬 的 董 事 長、副 董事長、執行董事；高級管理人員是指董事會聘任的總經理、 副總經理、財 ...

公 告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議修訂其他企業管治措施 及 修 訂 獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）議 事 規 則、 薪 酬 委 員 會 議 事 規 則、提 名 委 員 會 議 事 規 則 及 環 境、社 會 及 管 治 發 展 委 員 會 工 作 細 則 本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 本 公 告 內 容 的 真 實、準 確 和 完 整，對 本 公 告 的 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏 負 連 帶 責 任。 – 1 – 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 董事會於二零二五年八月二十八日召開第十屆董事會第 十 二 次 會 議， 審 議 並 通 過 了（其 中 包 括）以 下 決 議： – 2 – 建 議 修 訂 公 司 章 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）上 海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊 登 之《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 關 於 控股子公司江西銅業集團財務有限公司的風險持續評估報告》，僅供參閱。 特 此 公 告。 江西銅業股份有限公司 董事會 中 國 江 西 省 南 昌 市，二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、 梁 青 先 生 及 喻 旻 昕 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 豐 先 生、賴 丹 女 士 及 劉 淑 英 女 士。 江西铜业股份有限公司 关于控股子公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）上 海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊 登 之《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 關 於 2025年 半 年 度 計 提 資 產 減 值 準 備 的 公 告》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 江西銅業股份有限公司 董事會 中 國 江 西 省 南 昌 市，二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、 梁 青 先 生 及 喻 旻 昕 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 豐 先 生、賴 丹 女 士 及 劉 淑 英 女 士。 证券代码：60 ...