FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國恒嘉融資租賃集團有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00379 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 400,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 400,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：379) NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 September 2025 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd. (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 30 September 2025 containing Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：379) NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 September 2025 Dear Registered Shareholders. If you for any reason have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communication and all future Corporate Communications in printed form, please complete, sign the enclosed Reply Form and return it to the Company's b ...

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | | （附註9） 一、 批准及確認五份協議、103物業協議及其項下擬進行之交易 ；並授 | | | | 權本公司任何董事全權酌情作出其認為必要、適宜或權宜的一切行動、 | | | | 契據及事宜，以及全權酌情簽署、簽立及交付其認為必要、適宜或權宜 | | | | 之一切文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與五份協議、103物業協議 | | | | 及其項下擬進行之交易及其實施相關或有關之任何事宜，包括但不限於 | | | | 於該等文件加蓋本公司公司印章。 | | | 日期：二零二五年 月 日 股東簽署： （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：379） 代表委任表格 二零二五年十月二十二日（星期三）上午十一時正於香港灣仔杜老誌道6號群策大廈22樓2203室舉行之股東特別大 會（「股東特別大會」）及其任何續會適用之代表委任表格。 本人╱吾等 （附註1） 寓 為上述公司股本中每股面值0.1港元股份共 股 （附註2） 登記持有人， 茲委任大會主席或 （附註3） 寓 為本人╱吾等之代表出席上述公司於二零二五年十月二十二日（星期三）上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：379） 股東特別大會通告 茲通告中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十二日（星期三）上午 十一時正假座香港灣仔杜老誌道6號群策大廈22樓2203室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）， 藉以考慮及酌情通過下列普通決議案（不論有否修訂）： 普通決議案 「動議 承董事會命 中國恒嘉融資租賃集團有限公司 主席兼執行董事 王力平 | 註冊辦事處： | 總辦事處及香港主要營業地點： | | --- | --- | | Cricket Square | 香港灣仔 | | Hutchins Drive | 杜老誌道6號 | | P. O. Box 2681 | 群策大廈 | | Grand Cayman KY1-1111 | 22樓2203室 | | Cayman Islands | | 謹啟 香港，二零二五年九月三十日 1 (i) 批准及確 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或對應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀 或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部中國恒嘉融資租賃集團有限公司股份，應立即將本通 函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、註冊證券商或其 他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：379） (1)有關出售該等物業及103物業之主要交易； 及 (2)股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第4至12頁。 中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十二日（星期 三）上午十一時正假座香港灣仔杜老誌道6號群策大廈22樓2203室召開股東特別大會 （「股東特別大會」），大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。隨函附上適用於股 東特別大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所 ...

Core Viewpoint - Hengjia Financing Leasing (00379) announced the passing of its non-executive director and member of the nomination committee, Ms. Ye Minyi, on September 22, 2025 [1] Group 1 - The company has reported the death of a key member of its board, which may impact its governance and strategic direction [1]

Core Points - The company announced the passing of its non-executive director and member of the nomination committee, Ms. Ye Minyi, on September 22, 2025 [1] Company Summary - Ms. Ye Minyi served as a non-executive director of Hengjia Financing Leasing (00379) [1] - Her role included being a member of the company's nomination committee [1]

Group 1 - The company announced the passing of its non-executive director and nomination committee member, Ye Minyi, on September 22, 2025 [1] - The company plans to sell its Shanghai property for 35.4043 million yuan [1]

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：379） 董事名單與其角色和職能 中國恒嘉融資租賃集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 王力平先生 （主席） 蕭偉斌先生 陶可先生 吳天墅先生 獨立非執行董事 薪酬委員會 吳國生先生 （主席） 王力平先生 胡啟騰先生 提名委員會 胡啟騰先生 （主席） 吳國生先生 胡啟騰先生 梁耀鳴先生 吳國生先生 董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下： 審核委員會 胡啟騰先生 （主席） 吳國生先生 梁耀鳴先生 香港，二零二五年九月二十六日 ...