号 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-048 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到宋嵘 先生的辞任函，宋嵘先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2025 年 6 月 6 日起 生效。据此，宋嵘先生亦不再担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 | | 宋嵘 | | 姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事 | | 离任 职务 | | | 6 月 6 | 2025 | | 离任时间 | | | 日 | 年 | | | | | 6 | 2027 | | 原定任期到期 日 | | | 月 | | | | | | 6 日 | 年 工作调整 | | 离任原因 | | | | 否 否 | 股子公司任职 公开承诺 | 市公司及其控 履行完毕的 | 是否继续在上 是否存在未 | (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》等 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-047 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 特此公告。 一、关于选举公司董事的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 6 月 6 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 6 月 5 日向全体 董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人。截至 2025 年 6 月 6 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通知、召开 和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 经审议，董事会一致同意选举高翔先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将本议案提 交公司临时股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年六月六日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、 許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-047 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ...

中國外運股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） (I) 董事變更；及 (II) 董事名單與其角色和職能 董事變更 近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到宋嶸先生 （「宋先生」）的辭任函，宋先生因工作調整辭去本公司董事職務，自二零二五年六 月六日起生效。因此，宋先生亦將不再擔任董事會戰略與可持續發展委員會委員。 根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，宋先生的辭任不會導致董事 會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作及本公司的正常經營。 宋先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需 提請本公司股東垂注。 董事會謹此對宋先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝！ 於二零二五年六月六日，董事會批准建議委任高翔先生（「高先生」）為本公司董事， 建議任期自本公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司2024年度股東大會、2025年 第一次A股類別股東大會、2025年第一次H股類別股東大會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年六月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-046 号 中国外运股份有限公司 关于董事会获得回购 H 股一般性授权通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年 度股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东大 会，审议通过了《关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案》，同意授予董事会 回购 H 股股份的一般性授权，在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》等相关规定的情况下，由董事会根据需求和市场情况适时决定回购 不超过股东大会通过该授权之日公司已发行 H 股总数 10%的 H 股股份。该一般性 授权期限为自股东大会通过相关决议案之日起至下列三项最早者之期间：（1）本 公司下届年度股东大会结束时；或（2）通过回购授权议案后 12 个月期间届满时； 或（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案时。 如公司董事会行使上述一 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) - 1 - | 戰略與可持續 | 發展委員會 | 主席 | 委员 | 委員 | | 委員 | | | | | 委員 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提名委員會 | | 委員 | | | | | | | 委員 | 委員 | 主席 | 委員 | | 薪酬委員會 | | | | | | | | | 委員 | 委員 | 委員 | 主席 | | 審計委員會 | | | | | | | | | 委員 | 主席 | 委員 | 委員 | | | | 張翼先生 | 宋嶸先生 | 楊國峰先生 | 羅立女士 | 余志良先生 | 黃傳京先生 | 許克威先生 | 王小麗女士 | 甯亞平女士 | ...

公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召 开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-045 号 中国外运股份有限公司 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广 场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 出席会议的股东和代理人人数 437 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,171,913,405 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权 80.8322 股份总数的比例（%） 出席会议的股东和代理人人数 1 出席会议的股东所持有 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-044 号 中国外运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广 场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 其中：A 股股东人数 437 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 其中：A 股股东持有股份总数 4,171,913,405 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 765,783,168 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.1250 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.6692 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 中国外运股份有限公司（简称"公司"）2024 年度股东大会采 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內 容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 關於董事會獲得購回H股一般性授權通知債權人的公告 本公告乃由中國外運股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上巿規則 （「上市規則」）第13.10B條作出。 本公司於二零二五年六月五日召開二零二四年股東週年大會、二零二五年第一次H股類別股東 大會及二零二五年第一次A股類別股東大會，同意授予本公司董事會（「董事會」）購回本公 司H股的一般性授權，在符合上市規則、《公司章程》等相關法律法規的情況下，由董事會根 據需要和市場情況適時決定購回不超過股東大會通過該授權之日本公司已發行H股總數10%的 H股股份。該一般性授權期限為自股東大會通過購回授權議案之日起至下列三項最早者之期間： （1）本公司下屆股東週年大會結束時；或（2）通過購回授權議案後12個月期間屆 ...