香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 中国外运股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第八 次会议通知已于 2025 年 9 月 2 日向全体监事发出，本次会议于 2025 年 9 月 9 日 在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应 出席监事 2 人，监事范肇平先生因其他安排，委托监事符布林先生代为出席并表 决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案。 本次会议审议并表决通过了 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年九月九日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 建議修訂公司章程並取消監事會 中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年九月九日舉行董事會（「董事會」）會議，審議批 准（其中包括）有關建議修訂中國外運股份有限公司章程（「公司章程」）並取消監事會之決議案。 二零二三年十二月二十九日發佈的《中華人民共和國公司法》（「公司法」），已於二零二四年七 月一日起正式實施。香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於二零二五年一月刊發了《建議進一 步擴大無紙化上市機制及其他<上市規則>修訂的諮詢總結》，其中採納了有關混合式股東會 及電子投票的建議，要求發行人須在二零二五年七月一日後首次舉行的股東周年會或之前確 保其章程允許其舉行混合式股東會以及提供電子投票。二零二五年三月二十八日，中國證券 監督管理委員會發佈的《上市公司章程指引》及《上市公司股東會 ...

中國外運股份有限公司董事會提名委員會議事規則 (2025年9月版） 第一章 總則 第二章 提名委員會人員組成 – 1 – 第一條 為進一步完善中國外運股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）的治 理結構，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票 上市規則》（以下簡稱「《上交所上市規則》」）、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《聯交所上市規則》」）（前述上市規則合稱「上 市地上市規則」）等有關法律、行政法規和規範性文件，以及《中國外運 股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，特制訂本議事規 則。 第二條 提名委員會是董事會下屬的專業委員會，對董事會負責。提名委員會 負責對公司董事、總經理及《公司章程》規定的其他高級管理人員的人 選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議等事宜，以及評核獨立董事的 獨立性等事宜。 第三條 提名委員會由五名董事組成，其中獨立董事應佔半數以上並擔任召集 人。委員會成員由董事長提名，董事會選舉並由全體董事的過半數通過 產生；改選委員的提案獲得通過的，新選委員於董事會會議結束後立即 就任。提名委員會應委任至少一名不同性別的董事。 第四條 提 ...

第三條 薪酬委員會由五名董事組成，其中獨立董事應佔半數以上。薪酬委員會 委員由董事長提名，董事會選舉並由全體董事的過半數通過產生；改選 委員的提案獲得通過的，新選委員於董事會會議結束後立即就任。 第四條 薪酬委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責召集和主持薪酬 委員會的工作。召集人由董事長提名，並經董事會審議通過。 第五條 薪酬委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。期間 如有委員不再擔任公司董事職務，則自動失去委員資格。 中國外運股份有限公司董事會薪酬委員會議事規則 （2025年9月版） 第一章 總則 第二章 薪酬委員會組成 – 1 – 第一條 為完善中國外運股份有限公司（以下簡稱「公司」）的治理結構，進一步建 立、健全董事及高級管理人員（以下簡稱「高管人員」）的薪酬、考核管理 制度，根據我國《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股 票上市規則》（以下簡稱「《上交所上市規則》」）、《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱「《聯交所上市規則》」）（前述上市規則以下統 稱「上市地上市規則」）等有關法律、行政法規、規範性文件以及《中國外 運股份有限公司章程》）（以下簡稱「 ...

中國外運股份有限公司董事會審計委員會議事規則 （2025年9月版） 第一章 總則 審計委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤勉 盡責，切實有效地監督公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進 公司建立有效的內部控制並提供真實、準確、完整的財務報告。 第四條 審計委員會成員由四名非執行董事組成，且組成人員應當為不在公司擔 任高級管理人員的董事，其中獨立董事委員應當過半數，且全部成員均 須具有能夠勝任審計委員會工作職責的專業知識和商業經驗。當委員會 人數低於本規則規定人數時，根據本議事規則有關規定補足委員人數。 第五條 審計委員會委員由董事長提名，董事會選舉並由全體董事過半數通過產 生。改選委員的提案獲得通過的，新選委員於董事會會議結束後立即就 任。 第六條 審計委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工 作。審計委員會召集人應當為會計專業人士。召集人由董事長提名，並 經董事會審議通過。 第七條 審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如 有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上 述第四至第六條規定補足委員人數。 第八條 委員會成員可以在任 ...

中国外运股份有限公司独立董事年报工作制度 （2025年9月版） 第一条 为进一步完善中国外运股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报工 作中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）､上海证券交易所的相关规定以及《中国外运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定公司独立董事年报工 作制度。 第二条 独立董事应按照中国证监会、上海证券交易所、香港联 合交易所有限公司的相关规定及《公司章程》赋予的职责与权利， 在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤 勉尽责。 第三条 年度报告工作期间，公司管理层和财务负责人应向每位 独立董事全面汇报公司本年度经营情况、规范运作及财务方面的情 况和投融资活动等重大事项的进展情况。如有必要，公司应安排每 位独立董事进行实地考察。独立董事需要及时听取前述汇报，并尽 量亲自参与有关重大项目的实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同审 计委员会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和 相关审计人员的独立性、 ...

中国外运股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 9 月版） 第一章 总则 第一条 为了建立健全中国外运股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息 披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的信息，以及有关法律、法规、规范 性文件、证券监管部门、交易所及《公司章程》要求披露的信息或 公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将前述信息按照规定的 时限、在规定的渠道、以规定的方式向社会公众进行公布，并及时 报送上市地证券监管机构及上市地交易所登记备案及/或审批的行 为。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： (一) 公司、公司董事会及公司董事、和高级管理人员； ...

中国外运股份有限公司内幕信息知情人管理制度 第三条 未经董事会批准或其指定人员同意，公司任何部门和个 人不得向外界泄露、报道公司内幕信息。公司董事及高级管理人员和 公司各部门、各分/子公司都应做好内幕信息的保密工作。公司董事、 高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕 交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （2025 年 9 月版） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国外运股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、中国证监会《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 香港《证券及期货条例》（以下简称"《证券及期货条例》"）以及《上 海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（前述上市规则合称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息 ...

中国外运股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年9月版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国外运股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，根据《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》、《中国外运股份有限公司章程》 等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、 豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司根据本制度 的规定自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁 免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及 国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信 息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在 泄密风险的，可以豁免披露临时报告。 第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓披 ...