中国外运股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则 （2025 年 9 月版） 第一章 总 则 第一条 为完善中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，进一步建立、健全董事及高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的薪酬、考核管理制度，根据我国《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交 所上市规则》"）（前述上市规则以下统称"上市地上市规则"）等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《中国外运股份有限公司章程》） （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立薪酬委员会，并制 定本议事规则。 集和主持薪酬委员会的工作。召集人由董事长提名，并经董事会审议 通过。 第五条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对提名委员会委员在任期 内进行调整。 第二条 薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员的考 核标准并进行考核；负 ...

中国外运股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月版） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《联交所上市规则》"）（前述上市规则合称"上市地上 市规则"）等法律、法规、规范性文件及《中国外运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为完善中国外运股份 有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董事会秘书行为，保证 其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学决 策，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，并向董事长汇报。董事会秘书是公司与 中国证监会、上海证券交易所之间的指定联络人，依据有关法律法 规、《公司章程》及上海证券交易所的有关要求履行职责。公司设立 由董事会秘书分管的工作部门。 第三条 董事会秘书应遵守法律、法规、部门规章、规范性文件、 上海证券交易所规则、《公司章程》及本工作细则的有关规定，忠实、 勤勉地履行职责。 ...

中国外运股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 9 月版） 第一章 总 则 第一条 为了保障中国外运股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会战略与可持续发展委员会规范、高效和有 序运作，提升公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中国外 运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制订本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会为董事会下 设专门委员会，对董事会负责，并根据本议事规则的职责范 围履行职责。 第三条 董事会秘书负责战略与可持续发展委员会的 日常工作。 第二章 董事会战略与可持续发展委员会的组成 第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员原则上 为 5 名，由董事长、副董事长（如有）及若干董事组成，具 体成员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的过半数通 过产生。 1 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公 司董事长担任，负责召集和主持战略与可持续发展委员会会 议。当召集人不能履行职责时，由其指定一名战略与可持续 发展委员会委员代为履行。 第六条 战略与可持续发展委员会委员 ...

（2025年9月版） 第一章 总则 第一条 为加强对中国外运股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资 者合法权益，促进控股子公司规范运作和健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指 公司根据总体发展战略规划需要而依法设立的由公司投资的具有 独立法人主体资格的公司，包括公司持有其50%以上的股权，或者 能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照 本制度，建立对下属子公司的管理控制制度。 第四条 公司作为子公司的控股股东，享有对子公司的资产收 益权、重大事项决策权，董事和高级管理人员人选的决定权，财 务审计监督权等。子公司在公司的授权范围内开展各项工作 ...

2023 年 12 月 29 日发布的《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》） 已于 2024 年 7 月 1 日起正式实施。2025 年 1 月香港联合交易所有限公司刊发的《建 议进一步扩大无纸化上市机制及其他<上市规则>修订的咨询总结》，其中采纳了 有关混合式股东会及电子投票的建议，要求发行人须在 2025 年 7 月 1 日后首次举 行的股东周年会或之前确保其章程允许其举行混合式股东会以及提供电子投票。 2025 年 3 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》正式实施。鉴于上述法律法规的变化，并结合本公司实际情况， 公司修订了《公司章程》。 本次修订的主要内容包括：（1）根据上述减少公司注册资本的事项，同步修 订《公司章程》相关条款；（2）取消监事会，删除监事会、监事相关规定，本公 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-069 号 中国外运股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》及部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-070 号 中国外运股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-068 号 中国外运股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第八 次会议通知已于 2025 年 9 月 2 日向全体监事发出，本次会议于 2025 年 9 月 9 日 在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应 出席监事 2 人，监事范肇平先生因其他安排，委托监事符布林先生代为出席并表 决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 经审议，监事会一致同意该议案。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 中国外运股份有限公司监事会 二〇二五年九月九日 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-067 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十七次会议通知于 2025 年 9 月 2 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 9 月 9 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席 董事 11 人，亲自出席董事 8 人，董事余志良先生和许克威先生、独立董事崔凡先 生因其他安排，分别委托董事黄传京先生、独立董事宁亚平女士和崔新健先生代 为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于减少公司注册资本的议案 经审议，董事会一致同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。具体内 容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月二十九日 网络投票的系统、起止日期和投票时间： | | | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 . | | --- | | 股东会注意事项 . | | 议案一:关于减少公司注册资本的议案 | | 议案二:关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 | | 议案三:关于修订部分公司治理制度的议案 6 | 中国外运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 股东会类型和届次：2025 年第三次临时股东会 股东会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室 股权登记日：2025 年 9 月 23 日 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 29 日 至 2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月8日晚间，中国外运发布公告称，公司无逾期对外担保的情形。 ...