中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited | 本代表委任表格有關之股份數目1 | | --- | | 本代表委任表格有關之股份類型 | | （A股 或H股）2 | 本人╱吾等3 地址為 乃 中 國 外 運 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的A股╱H股 股1的登記持有人， 茲委任4臨 時 股 東 會（或 其 任 何 續 會）主 席 或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安 定 路5號 院10號樓招商局廣場B座11層1號 會 議 室（郵 編100029）舉 行 的 本 公 司 二 零 二 五 年 第 四 次 臨 時 股 東 會（或 其 任 何 續 會） （「臨時股東會」），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過 日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 八 日 的 臨 時 股 東 會 通 告（「通 告」）所 載 決 議 案，並 於 臨 時 股 東 會（或 其 任 何 續 會）以 本 人╱吾 等 名 義，就 該 等 決 議 案 按 下 文 所 載 指 示 代 表 本 人╱吾 ...

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 (3)二零二五年第四次臨時股東會通告； 及 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任 何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） (1)建議變更已回購股份用途並註銷； (2)建議減少註冊資本及修改公司章程； (4)二零二五年第二次H股類別股東會通告 董事會函件載於本通函第3至第6頁。 謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招 商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的臨時股東會通告及臨時股東會適用的代表委任表 ...

智通财经APP讯，中国外运(00598)发布公告，2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司股票期权激励计划(第一期)第三个行权期行权条件未成就的议案》以及《关于拟 注销部分股票期权的议案》，《公司股票期权激励计划(第一期)》第三个行权期行权条件未成就，所授 予的2151.31万份股票期权未生效，并将由公司注销;同时，公司拟对第二个行权期已授予但未行权的 50.42万份股票期权予以注销。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第二次H股類別股東會通告 1. 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。 2. 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十一時正或 緊隨同日同地舉行的二零二五年第四次臨時股東會或其任何續會結束後假座中華人民共和國 北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二零二五年 第二次H股類別股東會（「H股類別股東會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以下 決議案： 特別決議案 李世礎 1. 除另有說明外，決議案詳情載於本公司日期為二零二五年十二月八日的通函，內容有關H股類別股東會 （「該通函」）。除文義另有所指 ...

二零二五年第四次臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 中國，北京 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座 中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029） 舉行二零二五年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂） 以下決議案： 特別決議案 1. 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。 2. 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。 二零二五年十二月八日 於本通告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 – 1 – 附註： – ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃（第一期） 註銷部分股票期權以及第三個行權期行權條件未成就相關事項的法律意見書》，僅供參 閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划(第一期)注销部分股票期权 以及第三个行权期行权条件未成就 相关事项的法律意见书 北京，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-085 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 12 月 5 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 11 月 25 日向全体 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-089 号 中国外运股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟注销部分回购股份的议案》《关 于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》。公司已于 2025 年 11 月 18 日注销 2024 年至 2025 年回购的 92,564,070 股 A 股股份，并拟继续注销 2022 年已回购但尚未使用的 5,882,578 股 A 股股份。具体详见公司分别于 2025 年 11 月 18 日和 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果 暨股份变动的公告》和《关于变更已回购股份用途并注销的公告》。据此，公司总 股本将减少 98,446,648 股，由 7,272,197,875 股变更至 7,173,751,227 股；注册 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-090 号 中国外运股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： H股股东参加股东会的相关事宜请参见公司在香港联合交易所有限公司 网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2025年12月8日的相关公告 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会和 2025 年第二次 A 股类别股东会（依次召开） (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-085 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 12 月 5 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 11 月 25 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际 参加表决董事 11 人。截至 2025 年 12 月 5 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通 知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及 本公司《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案： 经审议，董事会同意该议案。董事长张翼先生、董事高翔先生作为关联董事， 已就该议案回避表决。 该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于公司股票期权激励计划（第一期）第三个行权期行权条件未成就的 议案 ...