香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 中國外運股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 海外監管公告 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司董事會議事規則》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年十二月二十九日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 中国外运股份有限公司董事会议事规则 （2025年12月版） 第一章 总则 第一条 为保证中国外运股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会依法独立、规范、有效地行使职 权，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事 ...

中國外運股份有限公司 章 程 第一章 總 則 公司經國家經濟貿易委員會國經貿企改[2002]863號文 件批准，於二○○二年十一月二十日以發起方式設立 並在中華人民共和國國家工商行政管理局註冊登記， 取得公司營業執照。公司的統一社會信用代碼為： 911100007109305601。 公司的發起人為：中國外運長航集團有限公司（前身為中國 對外貿易運輸（集團）總公司） – 1 – | 章目 | 標題 | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 4 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 8 | | 第五章 | 股東的權利和義務 | 11 | | 第六章 | 股東會 | 19 | | 第七章 | 類別股東表決的特別程序 | 39 | | 第八章 | 董事會 | 41 | | 第九章 | 獨立董事 | 54 | | 第十章 | 黨委 | 58 | | 第十一章 | 高級管理人員 | 59 | | 第十二章 | 公司董事和高級管理人員的資格和義務 | 62 | | 第十三章 | 財務會計制度、利 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 關於註銷部分回購股份暨減少註冊資本通知債權人的公告 本公告乃由中國外運股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券 上巿規則（「上市規則」）第13.10B條作出。 玆提述本公司日期為二零二二年四月二十七日、二零二三年一月三日及二零二五年十 二月五日之公告（「該等公告」），內容有關以集中競價交易方式回購A股股份及註 銷部分回購股份。除非另有界定，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵 義。 一、通知債權人的原由 本公司於二零二五年十二月五日召開第四屆董事會第十九次會議，並於二零二五年十 二月二十九日召開二零二五年第四次臨時股東會、二零二五年第二次H股類別股東會 及二零二五年第二次A股類別股東會，審議並批准將公司回購專用證券帳戶中已回購 但尚未使用的5,882,578股A股股份用途由"用於實施股權激勵計劃"變更為"用於註 銷並相應減少公司註冊資本"。 後續公司將在中國證券登記結算有限責 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 張翼先生（董事長） 高翔先生 楊國峰先生 羅立女士 余志良先生 黃傳京先生 許克威先生 龔衛國先生 獨立非執行董事： 王小麗女士 甯亞平女士 崔新健先生 崔凡先生 於本公告日期，董事會下設四個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會 及戰略與可持續發展委員會。本公司董事會委員會成員組成列示如下： - 1 - ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 董事名單與其角色和職能 於本公告日期，中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載 列如下： 董事： 北京，二零二五年十二月二十九日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志 良、黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及 崔凡。 - 2 - | 戰略與可持續 | 發展委員會 | 主席 | 委員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 二零二五年第四次臨時股東會、二零二五年第二次H股類別股東 會及二零二五年第二次A股類別股東會之投票表決結果 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月八日之通函及 日期為二零二五年十二月十二日之补充通函（「該等通函」），內容有關（其中包括） 本公司擬於二零二五年十二月二十九日假座中華人民共和國北京市朝陽區安定路5號院 10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行臨時股東會、H股類別股東 會及A股類別股東會（統稱「會議」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等通函 所界定者具有相同涵義。 本公司董事會宣佈，會議通告中的決議案已獲股東以投票表決方式通過。 本公司董事長張翼先生，董事楊國峰先生、羅立女士、余志良先生、黃傳京先生、許 克威先生，以及獨立非 ...

中国外运股份有限公司董事会议事规则 （2025年12月版） 第一章 总则 第一条 为保证中国外运股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会依法独立、规范、有效地行使职 权，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国外运股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规、规范性文件及公司证券上 市地证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制订 本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，董事 会根据股东会和《公司章程》的授权，决定公司的重 大事项，并向股东会报告工作。 - 1 - 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由十二名董事组 成，其中外部董事（指不在公司内部任职的董事，下 同）应占董事会人数的二分之一以上，独立董事不少 于三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名，可 以设立副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，并可在 任期届满前由股东会解除其职务，任期三年。董事任 期届满，可以连选连任。董事长、副董事长由全体董 事 ...

| 第一章 | 总则····························································································· | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围·············································································· | 2 | | 第三章 | 股份和注册资本·············································································· | 3 | | 第四章 | 减资和购回股份·············································································· | 5 | | 第五章 | 股东的权利和义务·································································· ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-099 号 中国外运股份有限公司 关于注销部分回购股份暨减少注册资本通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接 到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内， 凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提 供相应担保。未于指定期限按上述方式向公司申报债权的，将视为自动放弃申报 权利，但放弃债权申报不会影响其债权的有效性，有关债权仍将由公司按原约定 的时间和方式清偿。 申报债权方式： 拟向公司主张清偿或要求公司提供相应担保的债权人，可持证明债权债务关 系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人 的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委 托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有 效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：2025-098 号 中国外运股份有限公司 2025年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股 东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局 广场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： 1、出席 2025 年第四次临时股东会的情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 212 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,075,014,261 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 4,278,852 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第四次临时股东会、2025年第二次 A 股 类别股东会、2025年第二次 H 股类别股东会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号 中国 · 北京 二〇二五年十二月 LE . A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025年第四次临时股东会、2025年第二次 A 股 类别股东会、2025年第二次 H 股类别股东会 的法律复见书 嘉源(2025)-04-970 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第四次临时股东会(以下 简称"临时股东会")、2025年第二次 A 股类别股东会(以下简称"A 股类别 股东会")、2025年第二次 H 股类别股东会(以下简称"H 股类别股东会"), 并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《 ...