股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-053 号 中国外运股份有限公司 关于在招商银行存贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）存贷款的关联交易 尚需提交股东大会审议。 本公司与招商银行存贷款的关联交易不会构成对关联人的依赖，不会影响 公司的独立性。 一、关联交易概述 （一）概述 案以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过。 本次关联交易尚需提交股东大会审议，实际控制人招商局、控股股东中国外 运长航集团有限公司及其一致行动人将在股东大会上回避表决。 2、独立董事事前认可和发表独立意见情况 本公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该议案提 交董事会审议。 同时，本公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见，认为：本次 关联交易符合公司未来业务发展及财务需要，有助于充分利用财务杠杆，降低公 司财务费用，提高资金使用效率；双方交易遵循平等自愿的原则，交易价格以市 场价格为基础，交 ...

a 'A CUT 哥 A YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划(第一期)行权价格调整 的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十月 十 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期) 行权价格调整的法律意见书 嘉源(2023)-05-373 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")和《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国外运股份有限公司 (以下简称"中国外运"或"公司")的委托,就中国外运股票期权激励计划(第 一期）(以下 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-046 号 中国外运股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 监事会 二○二三年十月二十日 附件：简历 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）监事会于 2023 年 10 月 20 日收到本公司监事会主席、职工代表监事黄必烈先生的辞任函，黄必烈先生因 工作调整辞去公司监事会主席和职工代表监事职务，自2023年10月20日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本公司于同日召开 职工代表大会，选举张致一女士为公司职工代表监事（简历详见附件），任期自本 公司职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司及本公司监事会对黄必烈先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢，并借此机会欢迎张致一女士加入监事会。 特此公告。 附件：简历 中国外运股份有限公司 张致一，51 岁，现任本公司党委副书记。张女士为高级人力资源管理师，助 理工程师。张女士毕业于吉林工业大学计算机科学与工程 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-045 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本公司拟于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度业绩和经营情况，本公司拟召开说明会。 一、 说明会召开方式 公司执行董事兼总经理宋嵘先生、独立非执行董事李倩女士、财务总监王久 云先生及副总经理兼董事会秘书李世础先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2023 年 10 月 27 日 11:00 前将关注的问题发送至公司投资 者关系邮箱（ir@sinotrans.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进 行回答。 （二）投资者可于 2023 年 10 月 27 日 13:00-14:00 通过互联网登录上证路演 中心（https://roadshow.sseinf ...

重要内容提示： 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-047 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称"公 司"或"本公司"）下属全资子公司中国外运华中有限公司（简称"外运华中"）。本次担保 不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为外运华中向上海期货交易所 （简称"上期所"）开展纸浆期货交割仓库业务提供担保，包括为外运华中纸浆期货商品入库、 保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保，承担不可撤销的全额连带保证责 任。本次担保前，公司向外运华中提供的担保余额为 0.43 亿元（单位：人民币，下同）。 一、担保情况概述 外运华中从2016年起开拓期货指定交割库业务，目前该项业务稳步开展。近期，外运华中 获上期所同意，增加纸浆期货核定库容，并与上期所签署了《<上海期货交易所与交割仓库之 合作协议>之补充协议3》（以下简称"合作协议"），库容 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司差异化分红事项 的专项核查意见 手房 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年九月 北京 BEI JING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONG KONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司差异化分红寡项 的专项核香瘦,见 嘉源(2023)-05-312 敬启者: 受中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师事务 所（以下简称"本所"）就公司 2023 年半年度利润分配涉及的差异化分红（以 下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本核查意见。 本核查意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称"《股份回购规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》〈以下简称"《自律监管指引第７号》"）以及《中国外运股 份有限公司 ...

中国外运股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.145 元（含税）（单位：人民币，下同） 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2023-044 号 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/18 | － | 2023/10/19 | 2023/10/19 | 差异化分红送转： 是 H 股股东的现金红利派发不适用本公告，具体可参阅公司在香港联合交易所有限公司 网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为 2023 年 9 月 8 日的相关公告。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 中国外运股份有限公司（简称：公司）2023 年 5 月 12 日的 2022 年度股东大会审议通过 了《关于申请 2023 年中期利润分配方案的授权的议案》，同意 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2023年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，外运物流发展和外运大件在招商银行股份有限公司（简称：招商 1 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-043 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 被担保人名称及是否为上市公司关联人：中国外运股份有限公司（简称：公司）7 家 下属全资子公司，分别为中外运物流有限公司（简称：外运物流）及其下属子公司 中外运物流新疆有限公司（简称：外运物流新疆公司）和中国外运物流发展有限公 司（简称：外运物流发展），中国外运华北有限公司（简称：华北公司）及其下属 子公司北京中外运运输有限公司（简称：中外运运输）和北京外运非贸包装有限公 司（简称：外运非贸包装），中国外运大件物流有限公司（简称：外运大件）（统 称"7 家下属全资子公司"），均不属于公司关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司对 7 家下属全资子公司使用授信额度 及贷款提供担保，担保总金额为 115,890 万元（单位：人民币，下同）。本 ...