香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 省覽及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及 本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告。 2. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 委任泰達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等酬金； 4. 「動議： (a) 在本決議案(b) 分段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義 見下文）內，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或可供本公司證券 上市並獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證 券交易所，根據所有適用法例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）或任 何其他證券交易所不時修訂之規定行使本公司所有權力，購回本公司股 本中每股面值0.05港元之股份； 2 (b) 本公司依據上文(a)分段之批准購回本公司股份，面值總額不得超過於本 決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准亦以此 數額為限；及 (c) 就本決議 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 建議購回及發行股份之一般授權、 建議更換核數師、 建議更改公司名稱 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年六月二十七日（星期五）下午二時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12 樓2室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）之股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及 隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 董事會函件 | 3 | | 1. | 緒言 ...

（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。） 5月28日，截至港股收盘，恒生指数下跌0.53%，报23258.31点。鼎益丰控股（00612.HK）收报0.365港 元/股，上涨28.07%，成交量1008.8万股，成交额327.36万港元，振幅28.07%。 本文源自：金融界 最近一个月来，鼎益丰控股累计涨幅23.38%，今年来累计涨幅133.61%，跑赢恒生指数16.56%的涨幅。 作者：行情君 财务数据显示，截至2024年12月31日，鼎益丰控股实现营业总收入-3.38亿元，同比减少70.5%；归母净 利润-4.36亿元，同比减少51.42%；资产负债率3.09%。 机构评级方面，目前暂无机构对该股做出投资评级建议。 行业估值方面，其他金融行业市盈率（TTM）平均值为22.56倍，行业中值-0.13倍。鼎益丰控股市盈 率-0.95倍，行业排名第157位；其他东方汇财证券（08001.HK）为1.93倍、招商局中国基金 （00133.HK）为2.23倍、国银金租（01606.HK）为3.17倍、香港信贷（01273.HK）为3.27倍、中关村科 技租赁（01601.H ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 行政總裁辭任、 投資總監辭任及 執行董事退任 本公佈乃由鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）作出。 陸侃民先生 董事會宣佈，執行董事陸侃民先生（「陸先生」）於二零二五年五月二十一日提呈辭 任本集團行政總裁職務，將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）（預計 將於二零二五年六月二十七日（星期五）舉行）結束時生效。此外，陸先生將停止擔 任本集團的所有其他角色╱職務（包括根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定的授權代表之角色、本集團的財務總 監之職務及本集團任何成員公司的其他職務），將自彼停止擔任本集團行政總裁 之時生效。 陸先生提呈辭任以便將更多時間投入處理本集團事務以外的工作。 預計陸先生將不會於應屆股東週年大會上尋求重選連 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 建議更改公司名稱 鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會 （「董事會」）建議將本公司之英文名稱由「Ding Yi Feng Holdings Group International Limited」更改為「Carmen Century Investment Limited」，及將本公司之中文雙重外文 名稱由「鼎益豐控股集團國際有限公司」更改為「嘉文世紀投資有限公司」（「建議 更改公司名稱」）。 建議更改公司名稱之條件 建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實： 1. 股東於將予召開的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別 決議案審議及酌情批准建議更改公司名稱；及 2. 開曼群島公司註冊處處長授出建議更改公司名稱之批准。 待上述條件達成後，建議更改公司名稱由開曼群島公司註冊處處長發出的更改名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 建議更換核數師 本公佈乃由鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(4)條而作出。 核數師退任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，經考慮天健國際會計師事務所有 限公司（「天健國際」）作為本公司核數師的服務年限，以及其他考慮因素（包括成 本效益及本公司的運營規模以及其對審核服務的需求）後，本公司已啟動核數師 公開採購選聘程序，該程序考慮的因素包括但不限於：(i) 相關候選人的費用報價 及審核建議；(ii) 彼等於處理聯交所上市公司審核工作方面的審核經驗、行業知識 及技術能力，以及其對上市規則及香港財務報告準則項下規定的熟悉程度；(iii)彼 等的獨立性及客觀性；(iv) 彼等的資源及能力（包括人力、時間投入及審核工作團 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00612） 於二零二五年四月三十日，本公司之未經審核之每股綜合資產淨值約為0.30港元。 於本公佈刊發時，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；以及獨立非執行董事為荊思 源女士、張愛民先生及張強先生。 香港，二零二五年五月十五日 （於開曼群島註冊成立之有限公司） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事名單及其角色與職能 鼎益豐控股集團國際有限公司董事會（「董事會」）成員、彼等於董事會委員會擔任 的職位以及其他角色與職能自二零二五年五月十二日起生效，載列如下： | | | | | 風險管理 | | 環境、 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 委員會 | 投資者關係 | 社會及管治 | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | （附註1） | 委員會 | 委員會 | 其他角色與職能 | | 執行董事 | | | | | | | | | 陸侃民先生 | | | M | M | M | C | 行政總裁、財務總監 | | | | | | | | | 兼為第3.05條目的之 | | | | | | | | | 獲授權代表 | | | | | | | | | （附註2） | | 張曦先生 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 董事會決議撤銷兩名非執行董事職位 茲提述(a) 本公司日期為二零二四年十一月八日的公佈，內容有關(i) 非執行董事 王夢濤先生（「王先生」）；及(ii) 非執行董事梁文志先生（「梁先生」）自二零二四年 十一月初以來均未與本公司聯絡；及(b)本公司日期為二零二四年十一月二十九日 的公佈，內容有關暫停王先生及梁先生的一切職權，即時生效。 本公佈乃由鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）作出。 於二零二五年五月十二日，董事會根據本公司組織章程細則第90條通過決議案， 撤銷王先生及梁先生的非執行董事職位，即時生效。除上述決議案外，王先生及梁 先生均不再擔任非執行董事及董事會任何委員會成員，亦不於本公司或本集團擔 任任何其他職位或職務，自二零二五年五月十二日起即時生效。 承董事會命 鼎益豐 ...

股份代號 : 00612 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 可持續發展報告 2024 目錄 | 1. | 關於本報告 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 1.1 | 報告範圍 | 2 | | | 1.2 | 報告指引 | 2 | | | 1.3 | 報告原則 | 3 | | | | 報告框架 | | | | 1.4 | | 4 | | | 1.5 | 數據收集 | 4 | | | 1.6 | 報告獲取 | 4 | | | 1.7 | 聯絡資料 | 4 | | 2. | | 我們的環境、社會及管治方針 | 4 | | | 2.1 | 董事會關於環境、社會及管治的聲明 | 4 | | | 2.2 | 環境、社會及管治策略及管理 | 6 | | | 2.3 | 環境、社會及管治的管治架構 | 7 | | | 2.4 | 持份者參與 | 8 | | | | 重要性評估 | | | | 2.5 | | 10 | | | 2.6 | 環境、社會及管治表現 | 12 | | 3. | | 愛護地球 | 13 | | | 3.1 | 管理氣候風險與機遇 | 13 | | | 3.2 | ...