香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年11月28日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 独立董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 中國‧北京 2025年11月28日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 证券代 ...

华能国际电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 12 月 2025 年第二次临时股东会文件 华能国际电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 议 程 会议时间： 2025 年 12 月 23 日 会议地点：北京华能大厦 A102 会议室 会议主席宣布公司 2025 年第二次临时股东会开始 第一项，与会股东及代表听取议案： 一、《关于聘任公司 2026 年度审计师的议案》 二、《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》 三、《关于公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的 议案》 四、《关于增补寇尧洲女士为公司非独立董事的议案》 五、《关于增补张羡崇先生为公司独立董事的议案》 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 1.宣布股东会投票统计结果 2.见证律师宣读《法律意见书》 3.宣读《公司 2025 年第二次临时股东会决议》 4.与会董事签署会议文件 2 2025 年第二次临时股东会文件 会议主席宣布公司 2025 年第二次临时股东会结束 3 2025 年第二次临时股东会文件 股东会会议文件一： 华能国际电力 ...

Group 1 - Huaneng International announced the convening of its 16th meeting of the 11th Board of Directors on November 28, 2025, via telecommunication voting, which reviewed the proposal for the addition of company directors [1] - For the first half of 2025, Huaneng International's revenue composition was as follows: electricity and heat accounted for 96.29%, other income 2.47%, leasing income 0.58%, sales of fly ash and fuel and materials 0.52%, and port services 0.09% [1] - As of the report date, Huaneng International's market capitalization was 122.1 billion yuan [1]

第二条 本规定适用于公司本部。 第三条 本规定所指的"投资者关系管理"是指公司通 过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工 作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 华能国际电力股份有限公司 投资者关系管理规定 第一章 总 则 第一条 为使华能国际电力股份有限公司（以下简称"公 司"）能够严格遵循公司上市地的有关法律和法规，规范公 司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据适用法律和公司上市地监管规则的规定，特制定 本规定。 第四条 本规定是公司投资者关系管理的基本行为指南。 公司应当按照本规定的精神和要求开展投资者关系管理工 作。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应 当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 机构设置 第五条 董事会秘书负责组织和协调公司投资者关系管 理工作及相关制度的制定和实施。公司控股股东、实际控制 人以及董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者 ...

华能国际电力股份有限公司 内幕信息知情人管理规定 第一章 总则 第一条 为加强华能国际电力股份有限公司(以下简 称"公司")的内幕信息管理及保密工作，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据 适用法律和公司上市地监管规则的规定，结合公司实际情 况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及公司下属各单位。 第三条 公司信息披露委员会为公司内幕信息管理事 务的专门负责机构，信息披露工作小组是信息披露委员会 的直属工作机构，具体负责内幕信息的监控、披露以及知 情人登记、备案等日常管理工作。公司各部室、各分支机 构及各子公司的第一负责人为其所在部室、分支机构及子 公司的内幕信息管理及保密工作负责人（以下简称"部室 责任人"），各部室责任人应积极配合信息披露委员会完 成公司内幕信息管理工作。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部室、各 分支机构以及各子公司都应做好内幕信息的保密工作。除 非系法律法规及公司上市地监管规则所要求的义务或已 经获得有效授权（该等授权不得违反公司上市地监管规则 等适用法律法规），公司董事、高级管理人员和其他内幕 信息知情人不得以任何媒介或形式向外泄露、报道、传送 任 ...

本规定所称信息是指公司运营中所有可能影响投资者 决策、公司偿债能力或对公司证券及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的信息，以及适用法律、公司上市地监管规则 和债务融资工具信息披露规则要求披露的其他信息。 本规定所称信息披露是指将相关信息在适用法律、公司 上市地监管规则和债务融资工具信息披露规则规定的时限 内，通过证券交易场所的网站和符合中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体或中国银行 间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）认可的网站 向社会公众公布，并按规定及时报送公司上市地证券监管机 构（包括但不限于证券交易所，下同）备案，同时置备于公 司住所供社会公众查阅。 第三条 公司信息披露应当真实、准确、完整、及时、 公平、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第四条 公司董事会应保证公司信息披露事务管理制 度的实施，公司董事长为公司信息披露事务的第一责任人。 公司董事会秘书负责协调执行信息披露事务管理制度，组织 和管理信息披露事务管理部门具体承担公司信息披露工作。 董事会秘书需了解重大事件的情况和进展时，相关部门（包 括公司控股子公司、参股公司）及人员应当予以 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 提名人华能国际电力股份有限公司第十一届董事会，现提名张羡 崇 为华能国际电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华能国际电力 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华能国际 电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张羡崇 ，已充分了解并同意由提名人华能国际电力股份有限 公司第十一届董事会提名为华能国际电力股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任华能国际电力股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

华能国际电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-070 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦 A102 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 至2025 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日 ...