EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 華能國際電力股份有限公司 | | 股份代號 | 00902 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月24日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.4 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | 除淨日 | 有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二五年年度業績公告 | 境 | 內 | 電 | 廠 | 上 | 網 電 | 量： | 4,375.63億千瓦時 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 | 併 | 營 | 業 | 收 | 入： | | 人民幣2,292.88億 元 | | | | | | | | 歸屬於本公司權益持有者的淨利潤： | 人民幣145.37億 元 | | 每 | 股 | 收 | 益： | | | | 人民幣0.75元 | | 建 | 議 | 股 | 息： | | | | 每股普通股人民幣0.40元（含 稅） | 業績摘要 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「本公司」、「公 司」或「華能國際」）董 事 會（「董 事 會」）在 此 宣 佈 本 公 司 及 其 子 公 司 截 ...

华能国际电力股份有限公司 信会师报字[2026]第 ZG10167 号 华能国际电力股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10167 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华能国际电力股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 ...

华能国际电力股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10161 号 华能国际电力股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-262 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10161 号 华能国际电力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华能国际电力股份有限公司（以下简称华能国际）财 务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

2025 年度独立董事述职报告 （夏清） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《华 能国际电力股份有限公司章程》的有关规定，本着客观、公 正、独立的原则，现将本人 2025 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人夏清，现任华能国际电力股份有限公司（以下简称 "公司"或"华能国际"）第十一届董事会独立董事，清华 大学教授，国家能源互联网电力碳中和分委会主任，全国电 力交易机构联盟专家，广州电力交易中心专家，南方区域电 力市场管理委员会委员，中国南方电网公司专家，中国电机 工程学会电力市场专委会副主任委员，中国能源研究会储能 委员会副主任。曾任清华大学副教授、教授、学位委员会主 席，华能国际第八届董事会独立董事。毕业于清华大学电力 系统及其自动化专业，博士研究生。 二、年度履职概况 （一）列席股东会会议情况。 报告期内，本人列席了公司 2025 年第二次临时股东会。 会议期间，与公司股东代表、法律顾问充分沟通，切实履行 了独立董事的职责。本人认为公司股东会的召集、召开程序 1 符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 （二）出席董事会会议情况。 本 ...

公司代码：600011 公司简称：华能国际 华能国际电力股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 华能国际电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报 告，公司上述在任独立董事于 2025 年度至今不存在影响其 自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 华能国际电力股份有限公司董事会 2026 年 3 月 24 日 华能国际电力股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，华能国际电力 股份有限公司（"公司"）董事会就公司在任独立董事夏清先 生、贺强先生、张丽英女士、张守文先生、党英女士、张羡 崇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公司秘書及授權代表變更及豁免嚴格遵守 上市規則第3.28及8.17條 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，黃 朝 全 先 生（「黃先生」）已 退 任 本 公 司 之 公 司 秘 書 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第3.05條項下之本公 司 授 權 代 表（「授權代表」），自2026年3月24日 起 生 效。 黃 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 有 關 其 退 任 之 事 宜 須 提 請 聯 交 所 或 本 公 司 股 東 垂 注。董 事 會 謹 藉 此 機 會 對 於 黃 先 生 於 任 內 對 本 公 司 作 出 的 寶 貴 貢 獻 致 以 衷 ...

信会师报字[2026]第 ZG10166 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于华能国际电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZG10166 号 华能国际电力股份有限公司 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 华能国际电力股份有限公司全体股东： 我们审计了华能国际电力股份有限公司(以下简称"华能国 际")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10161 号的 无保留意见审计报告。 华能国际管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2026-017 华能国际电力股份有限公司 2025年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）于2026年3月24日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议 案》。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照会计 准则的相关规定，对商誉和存在减值迹象的资产进行必要的减值测试和评估，并对 经测试和评估资产可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备。 一、2025年第四季度计提减值准备情况 （一）计提减值准备情况 （二）计提减值准备对公司财务状况的影响 中国企业会计准则下，2025 年第四季度，公司合并层计提资产减值准备 13.96 亿元、信用减值准备 1.05 亿元；母公司层计提资产减值准备 0.05 亿元、信用减值准 备 0.47 亿元。主要情况如下： 因相关机组关停或备用政策影响计提资产减值：（1）华能（广东）能源开发 ...