香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 附註： I. 會議出席對象 臨時股東大會通告 茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年2月27日(星期四) 下午2時30分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行臨時股東大會 （「臨時股東大會」）。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年2月10 日的通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會將處理以下事項： 普通決議案 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 李忠成 公司秘書 中國安徽省合肥市 2025年2月10日 截止本通告日期，董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長 明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 – 1 – 1. 審議及批准本公司根據 ...

此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已售出或轉讓名下所有之安徽皖通高速公路股份有限公司之股份， 閣下應立即將本通函連 同隨附之股東代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） (1) 須予披露及關連交易： 收購兩間於中國安徽省經營高速公路的公司之100%股權； (2) 建議進行高界高速改擴建工程 及 (3) 臨時股東大會通告 本公司之財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本公司謹訂於2025年2月27日(星期四)下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 持續關連交易 訂立設備及相關服務採購框架協議 董事會宣佈，於2025年1月24日，本公司與交運集團訂立設備及相關服務採購框 架協議，據此本集團向交運集團及其附屬公司採購設備及相關服務。 安徽交控集團現持有本公司已發行股份總數的約31.63%，按照上市規則定義為 本公司的控股股東及關連人士。交運集團為安徽交控集團之全資附屬公司，根 據上市規則第14A章，交運集團為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關連人 士。因此，設備及相關服務採購框架協議下之交易構成本公司之持續關連交易。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 由於設備及相關服務採購框架協議下的持續關連交易之最高百分比率超過0.1% 但不超逾5%，且該等交易根據一般商務條款進行，因此毋須取得本公司獨立股 東的批准，惟須遵守上市規則第 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易 訂立服務框架協議 董事會宣佈，於2025年1月24日，本公司與安聯公司訂立服務框架協議，據此本 集團委託安聯公司及其附屬公司提供物業管理、勞務及會務接待等服務。 安徽交控集團現持有本公司已發行股份總數的約31.63%，按照上市規則定義為 本公司的控股股東及關連人士。安聯公司為安徽交控集團之全資附屬公司，根 據上市規則第14A章，安聯公司為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關連人 士。因此，服務框架協議下之交易構成本公司之持續關連交易。 由於服務框架協議下的持續關連交易之最高百分比率超過0.1%但不超逾5%，且 該等交易根據一般商務條款進行，因此毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須 遵守上市規則第14A章有關公告、年度申報及年度審核的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 董事會宣佈，於2025年1月24日，本公司與驛達公司訂立貨物採購框架協議，據 此本集團委託驛達公司及其附屬公司提供農副產品、辦公及生活用品、食堂原 輔材料集中採購配送等服務及其他採購服務。 安徽交控集團現持有本公司已發行股份總數的約31.63%，按照上市規則定義為 本公司的控股股東及關連人士。驛達公司為安徽交控集團之全資附屬公司，根 據上市規則第14A章，驛達公司為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關連人 士。因此，貨物採購框架協議下之交易構成本公司之持續關連交易。 茲提述本公司日期為2022年4月29日的公告，內容有關本公司與驛達公司訂立經 營權租賃協議。由於貨物採購框架協議和經營權租賃協議都是本公司同驛達公 司簽署，故根據上市規則第14A.81條及14A.82(1)條的規定，貨物採購框架協議 及經營權租賃協 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 建議進行高界高速改擴建工程 董事會宣佈： G50滬渝高速公路鴿子墩樞紐至皖鄂界段（下稱「高界高速」）改擴建工程（下稱 「改擴建工程」）已取得安徽省發展和改革委員會的核准批覆。 董事會一致通過本公司投資改擴建工程項目。改擴建工程估算總投資金額人民 幣123.03億元，其中資本金佔總投資20%，約人民幣24.61億元，為本公司自有 資金。剩餘98.42億元通過銀行貸款等融資方式解決。 本公司將召開臨時股東大會，以考慮及批准建議進行改擴建工程項目，並將盡 快向股東寄發一份載有（其中包括）建議進行改擴建工程及臨時股東大會通告的 通函。 – 1 – 高界高速基本情況 高界高速為一條雙向四車道的高速公路，設計速度100公里╱小時，是國家高速公 路主幹線G5 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章及上海證券交 易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。 第十屆董事會第七次會議決議公告 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年1月24日 中國安徽省合肥市 截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳 長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 | 股票代码：600012 | 股票简称：皖通高速 | | 2025-002 | | --- | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 公告如下，僅供參閱。 關於上海證券交易所對公司購買關聯方資產事項的 監管工作函回覆的公告 皖通高速第十屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議決議 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）關於對安徽皖通高速公路 股份有限公司購買關聯方資產事項的監管工作函回覆的專項說明 安徽中聯國信資產評估有限責任公司對《關於對安徽皖通高速公路 股份有限公司購買關聯方資產事項的監管工作函》 （上證公函[2025]0004號）涉及評估機構問詢的回覆 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 公告如下，僅供參閱。 第十屆董事會第六次會議決議公告 第十屆監事會第五次會議決議公告 關於購買安徽省阜周高速公路有限公司100%股權和安徽省泗許高 速公路有限公司100%股權暨關聯交易的公告 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2024年12月31日 中國安徽省合肥市 截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳 長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 安徽省阜周高速公路有限公司2023年度及截至 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 須予披露及關連交易： 收購兩間於中國安徽省經營高速公路的公司之100%股權 本公司之財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 須予披露及關連交易 於2024年12月31日（交易時段後），安徽交控集團與本公司訂立收購協議，據 此，本公司有條件同意收購目標公司股權，而安徽交控集團有條件同意出售目 標公司股權。收購目標公司股權之代價為人民幣477,080萬元。 於交割後，本公司將於目標公司全部已發行股本中擁有權益，目標公司將成為 本公司的全資附屬公司。 – 1 – 上市規則之規定 安徽交控集團現持有本公司總已發行股份約31.63%，按照上市規則定義為本公 司的控股股東及關連人士。因此，收購事項構成本公司之關連交易。 由於收購事項的最高適用百 ...