Group 1 - The legal opinion letter is issued by Grandall Law Firm (Tianjin) regarding the annual shareholders' meeting of Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd. [1][2] - The law firm confirms that the meeting's convening and voting procedures comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][8] - The meeting was convened by the company's board of directors and held on May 27, 2025, with proper notifications published on relevant stock exchange websites [4][6] Group 2 - The attendance of shareholders and their proxies was verified, with a total of 890,110,237 shares represented, accounting for 56.6798% of the voting shares [5][6] - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, with specific time frames for voting outlined [4][7] - The voting results were confirmed to be in accordance with legal requirements and the company's governance rules, with no temporary proposals presented during the meeting [6][8]

| 证券代码：600874 公告编号：2025-023 证券简称：创业环保 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 天津创业环保集团股份有限公司 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | 重要内容提示： | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 | | | 27 日 | | (二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | 其中：A 350 股股东人数 | | | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 | | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 729,208,249 | | | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 160,901,988 | ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-023 天津创业环保集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 350 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 890,110,237 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 729,208,249 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 160,901,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.6798 | ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于 2024 年年度股东会 之 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 176 号 致：天津创业环保集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天津创业环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2024 年年度 股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 補充公告 關連交易－「天津之眼」建設項目工程總承包合同 茲提述天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月14日關於 「天津之眼」建設項目工程總承包合同的關連交易公告（「該公告」）。除文義另有 所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公告旨在就本公司的內部控制系統提供補充資料。 違反上市規則 正如該公告所披露，本公司解釋稱，違規事項是無心之失，也是無意之舉。 工程總承包合同為天創環境（作為聯合體成員三）、資管公司（作為發包人，本公 司的關連人士）及其他方共同簽署。 天創環境為本公司近年來新成立的全資附屬公司，管理尚不完善、人員變動較 大，2024年參加本公司組織的關連交易合規培訓人員現已離職。天創環境現有工 作人員合規意識不足，即使工程總承包合同審批過程中本公司的合同管理系統 在填入合同相對方為資管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强公司对外捐赠管理，同时结合组织架构调整及上级国资管理单位要求，董事会同意对《对外捐赠 管理制度》进行修订并同意废止《应收款项压降专项奖励制度（试行）》。修订后的《对外捐赠管理制 度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第五十九次会议于2025年 5月14日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事长唐福生先 生因公无法参会，委托董事付兴海先生代为参会表决。与会董事一致推选付兴海先生为本次会议主持 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2025年5月9日将本次董事会会议通知 和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于天津天创环境技术有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第五十九次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年5月14日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于审议修订《对外捐赠 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易— 「天津之眼」建設項目工程總承包合同 緒言 於2025年4月7日，資管公司、天津市政總院、棟樑國際、中建研及天創環境訂立 工程總承包合同，據此，各方共同進行「天津之眼」摩天輪建設項目工程，總價格 為人民幣17,029,161元（含稅）。於2025年5月14日，董事會審議通過關於簽訂工程 總承包合同及其項下擬進行的交易。 於工程總承包合同日期及本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，資 管公司為天津城投的全資附屬公司，及天津市政總院為天津城投間接持有的 30%受控公司。因此，根據上市規則，資管公司及天津市政總院均為天津城投的 聯繫人，被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程總承包合同項 下擬進行的交易構成本公司的關連交易。 工程總承包合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低 於5%，故根 ...

Core Points - The article outlines the external donation management system of Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd, aiming to standardize donation behavior, approval processes, and fulfill social responsibilities [1][8] - The system applies to the company and its subsidiaries, ensuring that donations are voluntary and unrelated to business operations [1][2] Group 1: General Principles - External donations must be voluntary and cannot require recipients to provide advantages in financing, market access, or other resources [4] - Donations should be made within the company's financial capacity, avoiding contributions that could lead to losses or affect normal operations [4][5] - A strict internal decision-making process is required for all donations, with significant contributions needing collective approval from the leadership [4][7] Group 2: Management and Oversight - The financial management center is responsible for daily management of donation activities, including budget preparation and compliance with internal decision-making procedures [2][6] - Internal audit and discipline departments must enhance supervision of donation activities, identifying issues in management and compliance [2][3] - The company will conduct regular checks on subsidiaries' donation management practices, addressing any non-compliance [3][5] Group 3: Donation Procedures - Donations must be made through legally established charitable organizations or government departments, and personal donations by employees are prohibited [5][6] - The company must include donation expenditures in its annual budget and provide detailed reports on donation activities [6][8] - Donations exceeding 5 million yuan or a total of 10 million yuan in a year require approval from the shareholders' meeting [7][8]

Group 1 - The company announced the resolution of the 59th meeting of the 9th Board of Directors held on May 14, 2025, with 8 out of 9 directors participating [1] - The company’s wholly-owned subsidiary, Tianjin Tianchuang Environmental Technology Co., Ltd., won a bid for the "Tianjin Eye" Ferris Wheel lighting enhancement EPC general contracting project as part of a consortium [1] - The board approved Tianchuang Environmental to sign the construction project contract, and the transaction was exempt from related party transaction review under the Shanghai Stock Exchange rules, but it met disclosure standards under Hong Kong Stock Exchange rules [1] Group 2 - The board approved the revision of the "External Donation Management System" to strengthen the management of external donations and to align with organizational adjustments and requirements from higher-level state-owned asset management units [2] - The revised external donation management system was passed unanimously with 9 votes in favor, and the "Special Reward System for Accounts Receivable Reduction (Trial)" was abolished [2]