ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* (incorporated in Bermuda with limited liability) （「本公司」） (stock code: 1176) 提名委員會職權範圍 （亦 稱「提 名 委 員 會 章 程」） （於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 修 訂，並 於 二 零 二 六 年 一 月 一 日 生 效） 3.1 會 議 通 告： (a) 除 非 獲 委 員 會 全 體 成 員 同 意，召 開 委 員 會 會 議 須 發 出 最 少 十 四 天 的 通 告。 – 1 – 1. 委員會的組織 1.1 本 公 司 之 董 事 會（「董事會」，其 成 員 均 為 董 事「董 事」）已 議 決 於 董 事 會 轄 下 成 立 一 個 提 名 委 員 會（「委員會」）。 2. 委員會的成員 2.1 委 員 會 主 席 須 由 董 事 會 主 席 或 獨 立 非 執 行 董 事 出 任。 2.2 委 員 會 大 部 份 之 成 員 必 須 是 獨 立 非 執 行 董 事，而 至 少 一 名 成 員 ...

ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* (incorporated in Bermuda with limited liability) Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Zhuguang Holdings Group Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 19 December 2025 in relation to Discloseable Transaction and Connected Transaction: Disposal of 29.50% equity interests in Silver Grant International Holdings Group Limited and Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chine ...

ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock code 股份代號： 1176) NOTIFICATION LETTER 通知信函 19 December 2025 – Notice of publication of Circular dated 19 December 2025 in relation to Discloseable Transaction and Connected Transaction: Disposal of 29.50% equity interests in Silver Grant International Holdings Group Limited, Notice of Special General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") Actionable Corporate Com ...

Date: 28 November 2025 SPLENDID REACH LIMITED (熙達有限公司) and RONG DE INVESTMENTS LIMITED (融德投資有限公司) and ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED (珠光控股集團有限公司) Agreement for the sale and purchase of an aggregate of 679,890,022 ordinary shares in Silver Grant International Holdings Group Limited _________________________________________________ _________________________________________________ INDEX Clause No. Page | | Definitions and interpretation . | | --- | --- | | 2. | Sale and purchase | | 3. | Consideratio ...

ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 本人╱吾等 （附註一） 地址為 持有珠光控股集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元之股份 （附註二） 茲委任 （附註三） 大會主席或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司訂於二零二六年一月十五日（星期四）下午二時三十分假座中華人民共和國廣 州市天河區馬場路慶億街3號珠光新城國際中心B座19樓3號會議室召開之股東特會大會（「股東特會大會」）及其任何續會，並代 表本人╱吾等按照以下指示投票表決下列決議案。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准、確認及追認買賣協議（定義見本公司日期為二零二五年十二月十九日 | | | | | 之通函）以及批准其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名或多名董 | | | | | 事，就使買賣協議及其項下擬進行之交易生效或與此相關之情況而言，採 | | | | | 取彼認為必要、合適、適宜或權宜之一切有關行動。 | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (a) 批准、確認及追認本公司、熙達有限公司（「賣方」）、融德投資有限公司（「買方」）訂 立日期為二零二五年十一月二十八日之買賣協議（「買賣協議」，其註有「A」字樣的副 本已呈交本大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別），據此，買方有條件同意購 買而賣方有條件同意出售銀建國際控股集團有限公司679,890,022股股份，以及其項 下擬進行之交易；及 * 僅供識別 – 1 – (b) 授權本公司任何一名或多名董事（「董事」）代表本公司簽署及執行一切有關文件、 協議、契據、行為、事宜及事項，並採取其認為就使買賣協議及其項下擬進行之交 易生效或就此而言屬必要、適當、適宜及權宜之一切有關行動及事宜並採取一切有 關行動，以及同意該董事或該等董事認為符合本公司及其股東之整體利益之有關修 改、修訂或豁免或與此有關之事項（不包括對有關文件或其任何條款作出與買賣協議 所訂明者有重大差異之任何修改、修訂或豁免，並須經本公司 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何內容或所應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之珠光控股集團有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及代表委任表 格交送予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理，以便轉交予買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1176） 須予披露交易及關連交易： 出售銀建國際控股集團有限公司之 29.50%股權 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 二零二五年十二月十九日 | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 5 | | 獨立董事委員會函件 | | 14 | | 獨立財務顧問函件 | | 16 | ...

Core Viewpoint - The company has appointed a new auditor, Lixin Dehao CPA Limited, to fill the vacancy left by the resignation of Ernst & Young, effective from December 16, 2025 [1] Group 1 - The appointment of Lixin Dehao CPA Limited was recommended by the board's audit committee [1] - The new auditor will serve until the conclusion of the next annual general meeting of the company [1]

Group 1 - The core point of the article is that Zhuguang Holdings (01176) has appointed a new auditor, Lixin Dehao Certified Public Accountants, effective from December 16, 2025, to fill the vacancy left by the resignation of Ernst & Young [1] Group 2 - The appointment of Lixin Dehao will last until the conclusion of the next annual general meeting of the company [1] - The decision was made following a recommendation from the board's audit committee [1]

Core Viewpoint - Zhu Guang Holdings (01176.HK) has appointed ShineWing Certified Public Accountants as its new auditor effective December 16, 2025, to fill the temporary vacancy left by the resignation of Ernst & Young [1] Group 1 - The appointment of ShineWing is based on the recommendation of the board's audit committee [1] - ShineWing will serve until the conclusion of the next annual general meeting of the company [1]